鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 4、公司第十一届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司视频会议方式 报告期内，公司监事会全体成员依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定和要求，积极开展工作，认真履行各项职权和义务，维护公司及全体 股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作分述如下： 一、监事会会议情况 （一）报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，具体情况如下： 1、公司第十届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司以现场会议方式 召开，会议审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度监事会工 作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《公 司 2022 年度利润分配预案》《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构 的议案》《关于会计政策变更的议案》《公司 2023 年第一季度报告》《关于公司监事 会换届选举的议案》，监事会决议公告于 2023 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关联交易制度 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高 级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； （四）持有公司5%以上股份的法人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥700,607,651.50, a decrease of 7.35% compared to ¥756,157,674.58 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥82,461,512.61, down 4.56% from ¥86,400,395.68 year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.16, reflecting a decrease of 5.88% from ¥0.17 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 700,607,651.50, a decrease of 7.4% compared to CNY 756,157,674.58 in Q1 2023[24] - Net profit for Q1 2024 was CNY 82,461,512.61, a decline of 4.2% from CNY 86,184,076.90 in Q1 2023[25] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.16, compared to CNY 0.17 in Q1 2023[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 232.37%, reaching ¥77,764,145.98 compared to a negative cash flow of ¥61,178,378.92 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥836,004,831.29, up from ¥802,166,836.92 in the previous period, reflecting a growth of approximately 4.2%[29] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥758,240,685.31 from ¥860,916,522.64, representing a reduction of about 11.9%[29] - The cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥25,484,681.04, a decline from a net inflow of ¥87,790,678.22 in the previous period[30] - The net cash flow from financing activities was negative at ¥638,701.29, slightly worse than the previous period's negative ¥609,577.05[31] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥646,466,119.58, down from ¥1,017,805,864.29 in the previous period[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,777,031,958.92, a decrease of 1.51% from ¥3,834,999,723.83 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 887,922,261.99 in Q1 2024 from CNY 1,028,462,334.71 in Q1 2023, reflecting a reduction of 13.7%[21] - The company reported a decrease in total current assets to ¥2,799,652,445.49 from ¥2,849,120,078.54, a decline of about 1.7%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,091[12] - The largest shareholder, Qinaite United Fiber Asia Holdings Limited, holds 53.00% of shares, totaling 268,356,270 shares[12] - The total number of preferred shareholders at the end of the reporting period is 0[14] Operational Efficiency - The company's cash flow statement for Q1 2024 indicates ongoing operational efficiency, with a focus on managing costs effectively[28] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 609,922,580.95, down 7.5% from CNY 659,514,619.25 in the same period last year[24] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 50,087,520.17 from CNY 51,320,330.96 year-over-year, reflecting improved cost management[24] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 763.84% to ¥6,889,098.85, primarily due to increased VAT refunds[8] - The company experienced a 7037.30% increase in credit impairment losses, amounting to ¥3,988,803.50, attributed to higher receivables impairment losses[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 26,592,915.58, slightly up from CNY 26,450,798.53 in Q1 2023, indicating continued investment in innovation[24] - Deferred tax assets increased to CNY 37,320,441.80 in Q1 2024 from CNY 36,807,474.64 in Q1 2023, indicating potential future tax benefits[21] Stock Incentive Plan - The company approved a restricted stock incentive plan during the board meeting on January 17, 2024[15] - The company held its first temporary shareholders' meeting on February 20, 2024, to approve the restricted stock incentive plan[16] Preliminary Report - The company has not yet audited the first quarter report, indicating that the figures are preliminary and subject to change[32]

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会选举为公司第十一届董事会独立董事，现就 2023 年度本人任职 期内履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱清滨先生，1965 年 3 月出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，正高级 会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，中国注册会计师 协会资深会员。曾任山东冶金机械厂财务处副处长，山东博会有限责任会计师事务所 业务部主任，山东乾聚有限责任会计师事务所董事长助理（副主任会计师），上海上会 会计师事务所有限公司副主任会计师兼山东分所所长。2013 年 12 月至今任上会会计 师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-027 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于公司签订《顾问服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、鹿成滨先生于 2023 年 5 月卸任公司董事长一职后，仍继续为公司提供战略指 导、顾问建议，公司按月向鹿成滨先生支付顾问费用；公司于 2024 年 4 月 18 日与鹿 成滨先生补充签订《顾问服务协议》，聘请鹿成滨先生担任公司高级战略顾问，服务 期限自 2023 年 6 月 1 日起至 2024 年 5 月 31 日，服务期限内服务报酬总计为人民币 160 万元，按月分期发放。 2、鹿成滨先生为持有公司 5%以上股份的自然人且在过去十二个月内担任公司董 事长一职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，鹿成滨先生属于公司 关联自然人。故鹿成滨先生卸任公司董事长后为公司提供服务及本次签订《顾问服务 协议》构成关联交易。 3、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司签 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会议事规则 山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理，明确公 司董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会经营 决策中心的作用，维护公司、股东及公司职工的合法权益，特制定本议事规则。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定制定。 第三条 公司存续期间，应当设置董事会。 第四条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公司召 开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会能够进 行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。 公司董事兼 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡命基先生，出生于 1966 年 2 月，硕士学位。1992 年到 2006 年在 General Electric 担任过各种全球职务，包括 GE Toshiba Silicones 董事会主席兼首席执行官，GE Advance Materials 中国区总裁兼首席执行官，GE Plastics' Noryl Asia 总经理等；2006 年至 2008 年担任 Momentive Performance Materials Asia Pacific 总裁兼首席执行官；2008 年至 2012 年担任 VWR International 全球高级副总裁兼亚太区总裁 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见，并不对本次大会所审 议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本 所律师并假定：公司提交给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的居民 身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等）均真实、准确、 完整；该等资料上的签字、印鉴均系真实，签署人均具有完全的民事行为能力， 且其签署行为已获得恰当、有效的授权或履行了必要的法定程序；该等资料的副 本或复印件均与正本或原件一致。 本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-017 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与 度，本次股东大会审议议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 24 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过深交所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-016 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于部分董事、高级管理人员辞职的情况 公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作。为保证公司董事会的日常运 作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司总经理秦晓新先生代为履行董事会 秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书；就上述其他副总经理，公 司已指定相关职能部门管理人员与该等副总经理进行工作交接并在总经理领导下代为 开展相关管理工作，该等副总经理的辞职不会影响公司相关工作的正常进行；公司董 事会后续将根据实际情况尽快通过内部提拔及外部招聘等多种方式聘任新的高级管理 人员。 二、风险提示 1. 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事鹿晓琨先生的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运 行。 2.上述高级管理人员辞职主要系因其 ...