北京市朝阳区会和东路20号院止大中心 3号南塔 22 22-31/F. South Tower of CP Center. 20 Jin He East Avenue, Chaovang, Beijing 100020 PR China 电话/Tel +86 10 5957 2288 传真/Fax +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司董事会于 2023年 8 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网 (www.cninfo.com.cn) 等指定媒体及深圳证券交易所网站发布了《山东鲁阳 节能材料股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》(以下简称 "《会议通知》")。对本次会议召开的时间(包括进行网络投票的时间)、地点、 投票方式、召集人、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法及 其他事项等予以公告。 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受山东鲁阳节能材料股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2023年第一 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-039 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共 25 人，代表有表决权股份 349,245,258 股，占公司有表决权股份总数的比例为 68.9755%。其中持股 5%以下（不 含董监高）中小股东 17 人，代表有表决权股份 20,899,498 股，占公司有表决权股份总 数的比例为 4.1276 %。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与 度，本次股东大会审议的第1项及第2项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30 （2）网络投票 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-038 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于与关联方签署《合作意向书》的提示性公告 2023 年 9 月 5 日，公司与 Unifrax Holding Co.签署了《合作意向书》。Unifrax Holding Co.拟将锂电池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产的相关技术转让给奇耐 上海。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年 9 月 5 日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁 阳节能"）与 Unifrax Holding Co.签署了《合作意向书》，Unifrax Holding Co.拟将锂电 池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产的相关技术转让给奇耐联合纤维（上海）有 限公司（以下简称"奇耐上海"）（以下简称"本次交易"）。 2、Unifrax Holding Co.与公司系同一实际控制人控制下的关联企业，本次交易未来 实施时会构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 3、本次交易尚处于筹划阶段， ...

奇耐联合纤维（上海）有限公司 已审财务报表 2021年度、2022年度及截至2023年5月31日止5个月期间 奇耐联合纤维（上海）有限公司 目 录 | | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 4 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | 5 | - | 6 | | | 利润表 | | 7 | | | | 所有者权益变动表 | | 8 | | | | 现金流量表 | 9 | - | 10 | | | 财务报表附注 | 11 | - | 57 | 审计报告 安永华明（2023）专字第61196931_J08号 奇耐联合纤维（上海）有限公司 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了奇耐联合纤维（上海）有限公司的财务报表，包括2021年12月31日、 2022年12月31日及2023年5月31日的资产负债表，2021年度、2022年度及截至2023 年5月31日止5个月期间的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的奇耐联合纤维（上海） ...

奇耐联合纤维（上海）有限公司 模拟资产负债组合 股东全部权益价值 资产评估报告 道衡美评资评报字[2023]第 1026 号 评估基准日：2023 年 5 月 31 日 资产评估报告日：2023 年 8 月 17 日 资产评估报告签署日：2023 年 8 月 17 日 深圳市福田区石厦北二街 89 号新天世纪商务中心 B 座 3212 室 Rm 3212, Block B, Xintian Century Business Center, 89 Shixia North 2nd Street, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel):+86(755)82256682 邮政编码(Postcode):518048 http://www.kroll-appraisal.com Email: mail@kroll-appraisal.com | 报告编码: | 4747020001202300014 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | KIAL-1025A-2023 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,558,070,904.30, a decrease of 2.21% compared to the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 247,485,394.74, down 22.25% year-on-year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 249,277,625.33, a decrease of 20.88% compared to the previous year[19]. - Basic earnings per share were CNY 0.4888, down 22.71% from CNY 0.6324 in the same period last year[19]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 247,653,708.15, a decrease of 22.3% from CNY 318,873,668.44 in the first half of 2022[162]. - The company reported a net loss of CNY 405,066,068.80 during the period, impacting the retained earnings significantly[184]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 116,162,675.93, representing a significant decline of 54.75% year-on-year[19]. - The company reported a cash flow net decrease of CNY 415,072,911.26, contrasting with a net increase of CNY 218,396,774.55 in the first half of 2022[173]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥769,961,696.80, representing 20.39% of total assets, a decrease of 3.46% compared to the previous year[58]. - The cash received from the disposal of subsidiaries amounted to CNY 105,000,000.00, marking a 100% increase due to the transfer of remaining equity in Shandong Luyang Basalt Fiber Co., Ltd.[46]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,775,862,134.49, a decrease of 9.28% from the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders were CNY 2,685,902,949.28, down 11.13% compared to the previous year[19]. - The total liabilities decreased from CNY 1,139,861,964.43 to CNY 1,089,959,185.21, a reduction of approximately 4.4%[152]. - Owner's equity decreased from CNY 3,022,362,526.29 to CNY 2,685,902,949.28, a decline of about 11.2%[152]. Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of 100% equity in Yixing Gaoqi Environmental Technology Co., Ltd. on June 19, 2023, which specializes in the production and sales of industrial filter bags[27]. - The acquisition of 100% equity in Yixing Gaoqi Environmental Technology Co., Ltd. was completed for an investment amount of CNY 179,047,216.36, with a reported investment loss of CNY -8,390,511.44[65]. - The company plans to invest in a second phase of the ceramic fiber blanket project with an annual capacity of 120,000 tons and an additional 80,000 tons project, approved by the board on April 27, 2023[33]. Market and Competitive Position - The company has established a leading position in the domestic ceramic fiber industry, with significant competitive advantages in production scale, product variety, and application technology[32]. - The company is focusing on expanding its market presence and sales of Yixing Gaoqi products by leveraging its existing sales network and customer resources[36]. - The company has identified a trend of declining sales prices in the refractory materials sector due to increased competition and cost pressures from industries like steel and cement[30]. Research and Development - Research and development investment decreased by 12.59% to CNY 56,174,576.15, indicating a potential shift in focus or resource allocation[45]. - The company has a total of 313 patents and has participated in the formulation of multiple national and industry standards, enhancing its technological leadership[32]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit in Zibo City for 2023 and is committed to strict environmental management according to relevant laws and regulations[84]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, supporting public infrastructure and participating in various charitable activities, earning recognition from local governments[88]. Corporate Governance and Compliance - The company reported a commitment to avoid operating or establishing any competing businesses in China related to its main operations, with compliance confirmed as normal[91]. - The company confirmed that it will act as the exclusive distributor for any products that may compete with its main business, ensuring control over competitive sales[92]. - The company has made commitments to avoid and reduce related party transactions in compliance with legal and regulatory requirements[93].

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-035 山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司于2023年8月18日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Chad David Cannan对此议案回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项在公司董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关 联 交 易 定 价 原则 2023 年合同 签订金额或预 计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生金 额 向关联人 采购产品 Lydall Gutsche GmbH& CO.KG 采购产品 市场价 格 80.91 万元 6.59 万元 不适用 小计 --- 80.91 万元 6.59 万元 --- 向关联人 销售产 品、商品 奇耐联合纤维亚 太控股有限公司 销售产品 市场价 格 249 万元 1 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-030 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次交易为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"鲁阳节能"或"公司"） 以现金 34,735,460 美元收购关联方 UNIFRAX UK HOLDCO LTD 持有的奇耐联合纤维 （上海）有限公司（以下简称"奇耐上海"或"标的公司"）100%股权（以下简称 "本次交易"或"本次关联交易"）。UNIFRAX UK HOLDCO LTD 与公司系同一实际 控制人控制下的关联企业。本次交易构成关联交易。 2．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、 不构成重组上市。 3．本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将 回避表决。 4．UNIFRAX UK HOLDCO LTD 承诺奇耐上海在 2024 年度、2025 年度和 2026 年度实 现的净利润累计不低于人民币 63,8 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-037 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会 的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 6 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过深交 所互联网 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报规定 第四条 公司董事会秘书负责管理本公司董事、监事、高级管理人员及本制度第十 六条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持公司股份的数据和信息，统一为 以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。 第一条 为加强对山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动》等 有关法律、法规，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 ...