山河智能装备股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 （二○二四年二月修订） 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 ...

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 1 月 12 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 1 月 15 日以通讯会议 方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长景广军先生主持会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》 相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》； 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-002 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 1 三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《章程修 正案》； 公司董事会提请股 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-005 山河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2024 年第二次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场 投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）15:30 2、网络投票时间：2024 年 2 月 1 日 网 络 投 票 系 统 包 括 深 圳 证 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-001 山河智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 山河智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会以现场表决与网络 表决相结合的方式召开。 1、本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）15:30 在公司总 部大楼 405 会议室召开。 2、本次股东大会网络投票时间为：2024 年 1 月 10 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月10日9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15—15:00 的任意时间。 3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长景广军先生因公出差，经半数 以上董事推举，由公司董事夏志宏先生主持会议。公司董事会于 20 ...

湖南启元律师事务所 关于 山河智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年一月 致：山河智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受山河智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 我国现行法律、法规、规范性文件以及《山河智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2023 年 ...

山河智能装备股份有限公司董事会提名委员会 苏子孟、吴能全、景广军 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等 法律、法规以及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的有关规 定，我们作为山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名 委员会的委员，对拟提交公司第八届董事会第十次会议审议的《关于增补许长龙先 生为第八届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职 资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材料进行了审核，现发表审查意见如 下：经审查独立董事候选人许长龙先生的个人履历等相关资料，我们一致认为：候 选人许长龙先生具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，已取得独立董事资 格证书，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规，能够胜任公司独立 董事工作的要求，符合相关法律、法规规定的独立性要求。 ...

山河智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山河智能装备股份有限公司第八届董事会现就提名许长龙为山河智 能装备股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为山河智能装备股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

山河智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许长龙作为山河智能装备股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山河智能装备股份有限公司董事会提名为山河 智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-058 山河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2024 年第一次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场 投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 21 日召开第八届董 事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）15:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 10 日 网 络 投 票 系 统 包 括 深 圳 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-057 山河智能装备股份有限公司 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增 补许长龙先生为第八届董事会独立董事的议案》； 苏子孟先生由于政策调整，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会 提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。 因苏子孟先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于《公司章程》 规定人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工 作制度》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟增补许长龙先生 为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满，津贴标准与第八届董事会独立董事一致。许长龙先生经公司股东大 会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员 会委员职务。 1 候选人许长龙先生简历详见附件。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人 声明》及独立董事意见的具体内容详见公司指定 ...