山河智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许长龙作为山河智能装备股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山河智能装备股份有限公司董事会提名为山河 智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请 ...

山河智能装备股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资 15,000 万元设 立全资子公司湖南山河矿岩装备有限责任公司（以下简称"山河矿岩"，暂定名， 最终以市场监督管理局登记机关核定为准）。 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-056 2、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股 东大会审议。 二、新设公司的基本情况 （一）新设公司的基本信息 1、公司名称：湖南山河矿岩装备有限责任公司 2、注册资本：15,000 万元 3、公司类型：有限责任公司（法人独资） 4、公司住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地凉塘东路 1335 号 5、经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁； 液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-055 山河智能装备股份有限公司 关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司 增资扩股、股权激励暨关联交易事项的进展公告 1 织了中铁山河增资项目竞争性谈判遴选活动，因中铁山河股东各方对增资扩股协议 未达成一致意见，未予确认最终投资方。 中铁山河于2023年11月22日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关 于终结中铁山河2023年增资扩股项目公开交易方式的议案》，本次增资终结。 三、对公司的影响 中铁山河本次交易进展不会对公司的经营状况产生不利影响，不会导致公司合 并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据上述事项进 展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资， 注意风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易事项基本概述 山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"本公司"）分别于2023 年6月26日召开第八届董事会第六次会议、2023年7月13日召开2023年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于控股子公 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-054 山河智能装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,511,950,833.46 | -10.96% | 5,261,834,289.34 | -2.70% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-049 山河智能装备股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区 上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023年 11 月 2日（星期四） 15:30-17:00。届 时公司高管将在线就公司2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， ...

SUNW/VRD 山河智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山河智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告 SUNWARD 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关 注，注意阅读本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 SUNWARD 2023 年 8 月 山河智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人景广军、主管会计工作负责人黄仲波及会计机构负责人(会计 主管人员)聂奋芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 山河智能装备股份有限公 ...

SUNW/VRD 山河智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 山河智能装备股份有限公司 2022 年年度报告 SUNW/RD 2023 年 4 月 山河智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人景广军、主管会计工作负责人黄仲波及会计机构负责人(会计 主管人员)聂奋芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 SUNWARD 山河智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 … | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理. | | 第五节 环境和社会责任… | | 第六节 重要事项 . | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八节 优先股相关情况… | | 第九节 债券相关情况 ...

2023 年第一季度报告 山河智能装备股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-018 山河智能装备股份有限公司 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,784,718,349.19 | 1,661,684,966.28 | 7.40% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,117,304.92 | -48,978,765.87 | 161.49% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,915,103.24 | -55,473,123.88 | 114.27% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -709,789,081.96 | -1,308,593,425.52 | 45.76 ...

编号：2015-001 证券代码：002097 证券简称：山河智能 山河智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类 别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 员姓名 | 中证报王婷 | 国泰君安王浩、菁英时代基金吴小红、财富证券王群、西南证券王颖婷、 | | 时间 | 2015 年 5 月 | 15 日 14：00 | | 地点 | 公司 B208 | 会议室 | | 上市公司接待人员 姓名 | | 何清华、夏志宏、张大庆、王剑、刘宗正、易广梅 | | 投资者关系活动主 要内容介绍 | 一、现场参观 ...

编号：2015-002 1 证券代码：002097 证券简称：山河智能 山河智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类 别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 员姓名 | | 银河证券王华君、贺择安，广发基金张钊，财富证券黎传国，西南证券何亮，中山 证 ...