2、本授权自董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十一次会议通知于2023年11月3日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2023年11月10日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董 事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于授权董事长审批公司银行贷款等融资所涉资产抵押等事宜 的议案》； 为提高公司及下属子公司的运行效率，同意授权董事长在经董事会审批通过的财 务预算范围内，审批银行贷款等融资所涉资产抵押、质押等事宜，具体如下： 1、授权董事长在不超过人民币5亿元范围内，负责审批公司及下属子公司因办理 银行贷款、国内信用证、银行承兑汇票、融资租赁涉及的资产抵押、质押等事宜。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-71 广东鸿图科 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,969,974,817.17, representing a 3.12% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥138,224,722.81, a 1.60% increase compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥130,675,872.71, showing a slight increase of 0.08% year-over-year[5] - Total operating revenue for the period reached ¥5,238,202,763.28, an increase of 8.95% compared to ¥4,807,999,008.67 in the previous period[21] - Net profit for the period was ¥313,226,433.18, a decrease of 14.38% from ¥365,836,202.81 in the same period last year[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥312,611,937.18, down from ¥365,836,202.81 in the previous year, indicating a decrease of 14.53%[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 32.59% to ¥12,128,047,721.76 compared to the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased to ¥4,403,286,625.38, compared to ¥3,911,762,616.78 in the previous year, reflecting a growth of 12.55%[20] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥7,478,551,755.24, up 50.06% from ¥4,985,841,838.77 in the previous year[20] - The company has a total of 6,629,718,978.03 in current assets, significantly up from 4,069,832,382.98 at the beginning of the year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥275,170,201.51, down 55.69% compared to the previous year[5] - The cash inflow from operating activities for the period was CNY 4,822,498,905.74, slightly up from CNY 4,803,903,991.95 in the previous period, indicating a growth of approximately 0.39%[26] - The net cash flow from operating activities decreased significantly to CNY 275,170,201.51 from CNY 621,066,908.06, representing a decline of about 55.7%[26] - The net cash flow from financing activities increased to CNY 2,467,494,304.46 compared to CNY 180,481,512.10 in the previous period, reflecting a substantial increase of about 1263.5%[27] Investments - The company made substantial investments in long-term equity, with a 210.82% increase in long-term equity investments to ¥18,515.70 million[9] - The company participated in a capital increase project for Guangdong Hongjin Aluminum Industry Co., Ltd. with an investment of up to RMB 80 million, acquiring a 2.95% stake[17] - The company raised a total of RMB 2,199,999,994.50 by issuing 133,333,333 shares at a price of RMB 16.50 per share[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 74,263[14] - The top shareholder, Guangdong Science and Technology Venture Investment Co., Ltd., holds 14.46% of the shares, totaling 95,773,700 shares[14] Operational Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥4,933,835,106.35, up 9.39% from ¥4,508,730,026.29 in the prior period[21] - Research and development expenses for the period were ¥241,811,547.08, an increase of 13.38% from ¥213,334,290.87 in the previous period[21] - The cash paid for purchasing goods and services was CNY 3,256,933,797.58, up from CNY 3,110,963,280.14, indicating an increase of approximately 4.7%[26] - The cash paid to employees increased to CNY 828,797,990.58 from CNY 745,682,766.74, representing an increase of about 11.1%[26] Share Performance - Basic earnings per share decreased to ¥0.5678 from ¥0.676 in the previous period, reflecting a decline of 15.97%[23] Audit Information - The company did not conduct an audit for the third quarter report[28]

关于完成工商变更登记的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十月二十七日 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕1343 号），于 2023 年 8 月共向 15 名认购对象发行合计 133,333,333 股新股（简称"本次发行"），并完成了本次发行的相关新增股份登 记及上市等事宜。公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册 资本暨修改<公司章程>的议案》，同意公司根据本次发行后的注册资本及总股本 变化情况对《公司章程》的相关内容进行修改。相关情况详见公司 2023 年 8 月 18 日、8 月 25 日、9 月 12 日及 9 月 28 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 公司已于近日完成办理相关工商变更登记手续并取得了肇庆市市场监督管 理局核准换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 52887.8866 万元变更为人 民币 66221.2199 万元。 除上述变更外，其他登记事项 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-66 一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 详细内容见公司 2023 年 10 月 10 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 二十九次会议通知于2023年9月22日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2023年9月28日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采 用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年十月十日 董事会 ...

广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-67 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会第十一次会议的会议通知于2023年9月22日通过短信、电子邮件的形式向公司 全体监事发出，会议于2023年9月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 经核查，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策 程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下， 使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和收 益水平，不影响募集资 ...

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用暂时闲置募集 资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和收益水平，不影响募 集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股 东尤其是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规 定。因此，我们同意公司使用不超过 120,000 万元暂时闲置的募集资金办理现金 管理业务，自董事会审议通过之日起 12 个月之内该资金额度可滚动使用。 广东鸿图科技股份有限公司独立董事 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行 现金管理之核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对广东鸿图使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行 了核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）133,333,333 股（以下简称"本次发行"），发行价格 16.50 元/股，募集资金合计 2,199,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税） 15,401,717.60 元，募集资金净额为 2,184,598,276 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-65 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 27 日（星期三）上午 10:00 7、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 30 人，代表有表决权的股 份数 336,707,637 股，占公司股本总数的 50.8459%。其中，现场出席股东大会的股东或 股东授权委托代表人数共计 8 人，代表有表决权的股份数 334,979,168 股，占公司股本 总数的 50.5849%；通过网络投票的股东 22 人，代表有表决权的股份数 1,728,469 股， 占公司股本总数的 0.2610％。 会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 网络投票时间为：20 ...

广东凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"）的 委托，指派陈子弦律师、刘云鹏律师（下称"本所律师"）出席广东鸿图于 2023 年 9 月 27 日召开的二〇二三年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法 律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）广东鸿图董事会已于 2023 年 9 月 12 日在指定媒体上刊登了《广东鸿 图科技股份有限公司关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的通知》（下称 "《股东大会通知》"），在法定 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-64 广东鸿图科技股份有限公司 关于增设子公司募集资金专户并签署监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据向特定对象发行股票 募集资金投资项目实施的实际需要，于近日新增设立子公司募集资金专项账户， 并联同相关子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监 管协议》，现将相关情况公告如下： 1 告编号：2023-58）。 二、本次新增设立募集资金专项账户情况 鉴于公司全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称"武汉鸿图"） 和广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司（以下简称"天津鸿图"）分别为募集 资金投资项目"大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目"、"广东鸿图汽车 轻量化智能制造华北基地一期项目" 的实施主体，为满足公司募投项目发展需 要，进一步提高募集资金的使用效率，公司根据相关募投项目实施的实际需要及 董事会授权，由武汉鸿图和天津鸿图各新增设立 1 个募集资金专项账户，用于相 关募集资金的专项存储和使用。 | ...