证券代码： 002101 证券简称：广东鸿图 广东鸿图科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长但昭学 | | 员姓名 | 2、副总裁兼财务总监刘刚年 | | | 3、董事会秘书曾文雯 | | | 4、证劵事务代表谭妙玲 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，具体 | | | 如下： | | | 1、公司在一体化压铸方面是否在向特斯拉新型压铸发展 | | | 回复：您好，围 ...

广东鸿图科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的 独立意见 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规 定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就第八届董事会 第二十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的独立意见 经审核，我们认为控股子公司开展融资租赁业务是为了满足公司相关子公司 正常经营发展需要，有利于保障相关子公司生产经营的资金需求，降低资金成本。 关联交易遵循公允的价格和条件，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不 良影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。 因此我们同意控股子公司柳州奥兴、德润汇创与公司关联方粤科港航融资租 赁有限公司开展融资租赁业务。 二、关于聘任董事会秘书的独立意见 1、经审阅曾文雯女士履历等材料，其任职资格符合担任上市公司董事会秘 书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，提名、任免程序符合《公司法》《规 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司之控股子公司拟开展融资租 赁业务暨关联交易之核查意见 一、关联交易概述 1、为盘活存量资产，积极拓宽融资渠道，公司下属控股子公司成都德润汇创 装备有限公司（含其下属控股子公司，以下简称"德润汇创"）、柳州奥兴汽配 制造有限公司（含其下属全资子公司，以下简称"柳州奥兴"）拟与粤科港航开 展额度不超过人民币15,000万元的融资租赁业务，综合年化融资利率不高于6%， 期限不超过 5 年。 2、粤科港航是公司实际控制人广东省粤科金融集团有限公司（以下简称"粤 科集团"）的控股子公司，根据深交所《股票上市规则》相关规定，其与公司及 公司下属控股子公司构成关联关系，本次交易构成了关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。根据公司《章程》及《关联交易决策制度》，本次关联交易尚需提交股东 大会审议。 二、关联方基本情况 1、关联方名称：粤科港航融资租赁有限公司 （1）注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-I247 1 （2）法定代表人：符海剑 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-61 广东鸿图科技股份有限公司 关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，公司 下属控股子公司成都德润汇创装备有限公司（含其下属控股子公司，以下简称"德 润汇创"）、柳州奥兴汽配制造有限公司（含其下属全资子公司，以下简称"柳 州奥兴"）拟与公司关联方粤科港航融资租赁有限公司（以下简称"粤科港航"） 开展融资租赁业务，该事项涉及关联交易，具体如下： 一、关联交易概述 单位：万元 | 项目 | | 2022 | 年（经审计） | | 2023 | 年 1-6 | 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | | 1,982 | | | | 1,412 | | 净利润 | | | | 741 | | | | 799 ...

公司董事会谨向黄一东先生在担任公司董事会秘书期间对公司发展所作出的 贡献表示感谢。 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证公司董事会的日常运作，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会 第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，经董事长提名以及董事会提名委员会审查，董事会 同意聘任曾文雯女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-62 广东鸿图科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 广东鸿图科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事会于近日 收到董事会秘书黄一东先生的书面辞职报告，黄一东先生因工作分工调整原因， 申请辞去其担任的公司董事会秘书职务，辞职后将仍在本公司继续担任其他职务。 曾文雯，女，33 岁，硕士研究生学历。曾任广东省 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 二十八次会议通知于2023年9月6日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2023年9月11日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董 事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-60 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 四、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 一、审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》； 具体情况见公司 2023 年 9 月 12 日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司拟开展 融资租赁业务暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事但昭学回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。 同意聘请 ...

广东鸿图科技股份有限公司 章程修正案 拟修改为："公司注册资本为人民币 66221.2199 万元。" 二、第二十条原内容为："公司股份总数为 52887.8866 万股，公司的股本结 构为：普通股 52887.8866 万股。" 拟修改为："公司股份总数为 66221.2199 万股，公司的股本结构为：普通股 66221.2199 万股。" 上述修改需经过公司股东大会审议通过后方可生效。 （经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过） 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。根据中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号），公司于 2023 年 8 月 24 日完成向特定对 象发行股票的相关新增股份发行、登记及上市事宜，并于 8 月 28 日正式上市。本 次发行共向 15 名认购对象发行合计 133,333,333 股新股，公司注册资本由 528,878,866 元变更为 662,212,199 元，公司总股本由 528,878,866 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-63 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第二十四次、第二十五次及第二十八次会议审议通过的部分议案需提交股东大 会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二三年第三次临时股东大会，具体 内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 27 日（星期三），上午 10:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2023年9月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00； ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-59 广东鸿图科技股份有限公司 关于独立董事亲属短线交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年9月7日 收到独立董事李军先生出具的《关于亲属短线交易情况的说明》，获悉李军先生的配 偶鲁亚琳女士于2023年8月3日至9月7日期间买卖本公司股票的行为存在构成短线交易 的情形，现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 李军先生配偶鲁亚琳女士于2023年8月3日至9月7日期间，共计买入广东鸿图股票 16,100股（占公司最新总股本的0.0024%），买入金额合计299,348.68元，成交均价为 18.59元/股；于2023年9月6日卖出4,100股（占公司最新总股本的0.0006%），成交价格 为17.78元/股，本次卖出与前述期间的买入行为构成了短线交易。 1 2.经李军先生来函确认，其事前对该短线交易情况并不知情，交易前后亦未告知其 亲属关于公司经营情况等相关信息。本次短线交易系李军先生亲属未充分了解相关 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-58 广东鸿图科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东鸿 图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1343 号） 同意注册，广东鸿图股份科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行人民币普通股（A 股）133,333,333 股（简称"本次发行"），发行价格 16.50 元/股，募集资金合计 2,199,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税） 15,401,717.60 元，募集资金净额为 2,184,598,276.90 元。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》【众环验字（2023）0500024 号】。 二、募集资金专户开立及监管协议签署情况 公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会全权办 ...