内部控制审计报告 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇会审[2024]4694号 深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称信隆健康公司)2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是信隆 健康公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事陈大路 2023 年度述职报告 | 姓名 | 召开股东大会会议次数 | 列席股东大会会议次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 陈大路 | 4 | 4 | —— | 2023年，本人认真参加公司董事会及股东大会，积极了解公司的经营和运作 情况。在每次会议召开前，本人都详细阅读会议资料，为参加会议做好充分的准 备。本人本着勤勉尽责和诚信负责的态度，积极参与讨论并发表独立意见。 1 尊敬的各位股东： 作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司的独立董事，本人2023年度严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》等相关法律法规及本公司《公司章程》中关于独立董事的相关规定，恪尽职 守、勤勉尽责。出席公司董事会和股东大会，了解公司经营发展状况、关注公司 的发展、维护公司的合法权益，对重大事项发表了客观、公正的独立意见。现本 人将2023年履职情况汇报如下： 一、述职第一部分：出席董事会及股东大会情况 本年度，公司共召开了8次董事会会议、 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-013 公司将在 2023 年年度报告网上说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍 关注的问题进行回答。活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于 2023 年年度报告网上说明会公开征集问题的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 24 日发 布了公司《2023 年年度报告》并于同日披露了《关于举办 2023 年年度报告网上业绩说 明会的公告》。公司将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网"投 资者关系互动平台"http://irm.p5w.net 举行 2023 年年度报告网上说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日 17:00 前访问 https://ir ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-004 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于2024年度继续开展远期外汇交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）拟继续开展远期外汇交易业务， 经公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、开展远期外汇交易的目的 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，以及规避和防范汇率风险 为前提，在未来约定时间以约定汇率水平卖出本币买入外币，或者买入本币卖出外币的交易 行为。 本公司约 50%产品出口，且均为自营出口收入，多采用美元等外币进行结算，而采购多 以国内采购为主，日常需支付的人民币金额较多，公司每月的结汇需求较大，因此当汇率出 现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。现计划开展远期结售汇交易， 主要目的仍然是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司 专注于生产经营。 二、预计开展的远期外汇交易业务情况 （一） ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-002 董事会同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方， 进行合计不超过 2,500 万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》 的规定落实实施。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事 长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-003 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室现以场结合视频方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由监 事会主席黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》 表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对 决议：全体监事经投票表决，审议通过《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》。 监事会同意公司自监事会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方， 进行合计 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-005 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年为天津信隆提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第七 届董事会第七次会议，经参会董事投票表决以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于 2024 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》，同意公司 为天津信隆实业有限公司（以下简称"天津信隆"）2024 年度分别向七家银行（台湾土地银 行、建设银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、永丰银行、北京银行）申请总计人民币 25,000 万元的融资额度，提供融资额度 100%的公司连带责任保证。本次担保事项无需提交股东大会 审议。 一、担保情况概述 天津信隆实业有限公司（以下简称"天津信隆"）系公司全资子公司，截至 2024 年 2 月 29 日，天津信隆分别向台湾土地银行、建设银行天津静海支行、民生银行天津分行、上海浦 东发展银行天津分行、兴业银行天津 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 董事会 2023 年 11 月 21 日 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，2023 年 09 月 14 日召开 2023 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》、《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据《公司法》 等相关规定注销回购专用证券账户中剩余股份 34 万股，并同步将《公司章程》相应条款进 行修订。公司已就本次注销事项履行了通知债权人程序。具体详见刊登于公司指定的信息 披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第五次会议决 议公告》（公告编号：2023-046）、《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-047）、 《20 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字 2023 第 0641 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.公司董事会于2023年10月28日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； 3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-061 （2）会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长廖学金先生 （6）见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、吴淑菲律师。 2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理 ...