证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-010 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 （二）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《独立董事向董事会报告 2024 年度述职报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十三次会议通知 于 2025 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出 席董事 9 名，董事姜绍刚因出国原因，书面授权委托董事廖学金代表出席并表决，独立董事陈 大路因出国原因，书面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公 司监事及高级管理人员列席了本 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-012 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 特别提示： 1.截止 2024 年 12 月 31 日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-18,933,887.07 元，加上以前年度滚存 的未分配利润，2024 年末累积可供股东分配的利润为人民币 384,885,417.61 元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警 示情形。 一、审议程序 公司 2025 年 4 月 15 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过《深圳信隆 健康产业发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》并取得了明确同意的意见。公司 并于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通 过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次 ...

关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn |中 3-4 目 录 | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | --- | --- | | | 页 次 | 二、2024年度营业收入扣除情况表 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于深圳信隆健康产业发展股份有 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://arc mof com.com.cn/p 台 (http://acc.mof.gov.cn) 编码:浙2583 780723 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5005号 深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称信隆健康公司)2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实 ...

关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5003号 深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称信隆健 康公司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]5002号无保留意见的审计报 告,在此基础上对后附的信隆健康公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用 及其他关联资 ...

T ZHONGHUI 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 " 【 目 录 | ਲ | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | ાર | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-146 审计报告 中汇会审[2025]5002号 深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称信隆健康 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事王巍望 2024 年度述职报告 公司股东: 作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事 的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2024 年 度我履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 第一部分：独立董事的基本情况 王巍望出生于 1980 年 02 月，中国国籍，大专学历，金融专 业。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司 2018 年、 2021 年度股东大会一致通过，任期自 2019 年 5 月到 2025 年 5 月。 王巍望女士最近五年的工作经历为：2014 年 1 月至 2019 年 1 月任职深圳工业总会副秘书长，2019 年 1 月至 2021 年 11 月任职 深圳工业总会常务副秘书长，2021 年 11 月至今任职深圳工业总 会秘书长， ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事高海军先生、陈大路先生、王巍望女士、甘勇明先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事高海军先生、陈大路先生、王巍望女士、甘勇明先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 公司股东： 本人作为公司董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和依据证监会《上市公司独立董事管理办法》第三十三条、深圳 证券交易所《上市公司规范运作》3.5.28 的规定，以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定，本着独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉地履行职责，积 极发挥独立董事作用，履行独立董事的职责。在 2024 年的工作中，本人积极出 席相关会议，认真参加公司董事会、股东大会，审慎审议董事会和董事会专门委 员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事的独立性和 专业性作用，维护了公司及股东尤其是中小股东的权益。现将本人 2024 年度工 作情况作简要汇报。 一、全年出席董事会、列席股东大会情况 2024 年度，公司召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会。本人实际参加董 事会 7 次，列席 3 次股东大会。本人在开会前收到了相关会议文件，了解了相关 情况，会上认真审议了每个议案。对董事会议案均投了赞成票。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2024年度，本人作为公司董事会独立董事，参与了各次公司董事 ...

深圳市信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（ 高海军）作为深圳市信隆健康产业发展股份有限公司（ 以下简称（ 公 司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和规范性文件以及（《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出 席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨 论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度工作情况 报告如下: 一、出席公司董事会、列席股东大会次数（ 2023 年公司共召开 7 次董事会，本人应出席会议 7 次，实际按时出席了公 司董事会 6 次，委托出席 1 次。本人出席董事会会议情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...