陕西兴化化学股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和陕西兴化化学股份有限公司 （以下简称公司）《独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，发表独 立意见如下： 一、关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的独立意见 根据《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，作为公司的独 立董事，我们已同意将《关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》 提交董事会审议，现就公司及子公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易 事项发表意见如下： 我们对公司及子公司与关联方的关联交易的目的、定价公允性、2023 年度 关联交易金额、对公司的影响等方面进行了充分的了解，认为公司本次关联交易 符合公司的生产经营需要，定价依据客观公允，没有损害公司和中小股东的利益， 本次关联交易的审议时，关联董事均回避表决，审议程序符合相关规定，我们同 意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于对控股子公司提供关联担保的独立意见 本次延长非公开发行股票股东大会决议 ...

陕西兴化化学股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 和陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）《独立董事制度》的相关规定，作 为公司的独立董事，发表事前认可意见如下： 独立董事：黄风林、王建玲、刘希章 2023 年 11 月 15 日 我们认为 2023 年度公司及子公司拟与关联方发生的日常关联交易按照等价有 偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司 和中小股东利益的行为，同意提交董事会审议。 二、关于对控股子公司提供关联担保的事前认可 我们在认真审阅了《关于对控股子公司提供关联担保的议案》及相关资料后， 经审慎分析，我们认为公司按照持股比例为控股子公司陕西延长石油榆神能源化 工有限公司（以下简称榆神能化）提供关联担保是基于榆神能化的正常业务发展 需要，是公司作为其控股股东所应履行的正常职责，体现了公司对控股子公司业 务发展的支持，有利于其更好的开展业务。上述关联担保事项不存在损害公司和 公司全体股东 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2023-045 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十二次会议以通讯 方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各 位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2023 年 11 月 15 日 12:00，会议 应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张 岁利先生对该项议案回避表决。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2023 年 11 月 16 日《证券时报 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2023-046 陕西兴化化学股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十九次会议以通讯 表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以直接送达或电子邮件的方式送达各 位监事，本次会议表决截至时间 2023 年 11 月 15 日 12:00，会议应参加表决的监事 3 人， 实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 以上第 1、2、3 项议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1 / 2 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 监事会认为公司及子公司 2023 年度拟发生的日常关联交易均为公司生产经营所需 事项，为正常的 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号 2023-047 陕西兴化化学股份有限公司关于 预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司主营业务为甲醇、 合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具 体包括： 陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称"兴化化工"或"子公司"）的主 营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二 甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称"榆神能化"或"子公司"） 的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、 煤焦油等化工产品的生产、经营、销售等。 由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司2023年度与关联方陕西兴 化集团有限责任公司（以下简称"兴化集团"）及其子公司陕西兴化机械制造有限 公司（以下简称"兴化机械制造公司"）、陕西延长石油兴 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号 2023-048 陕西兴化化学股份有限公司 关于对控股子公司提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下 简称"榆神能化"）资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 2023 年 11 月 15 日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对控股子公司提供关联担保的议 案》，同意公司为控股子公司榆神能化同陕西延长石油（集团）有限责任公司（以 下简称"延长集团"）续签借款协议提供合计不超过 1.58 亿元（人民币，下同） 的担保。该议案获同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《陕西兴化化学股份有限公司章程》的 相关规定，为控股子公司提供担保事项尚需提交公司临时股东大会审议。 三、 被担保人基本情况 名称：陕西延长石油榆神能源化工有 ...

陕西兴化化学股份有限公司 独立董事制度 目 录 第一章 总 则 1 / 14 第二章 独立董事任职资格 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的权利和义务 第五章 附 则 第一章 总 则 第一条 为完善陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）治理结构，充分发挥独 立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称管理办法）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 公司独立董事人数原则上不低于董事会成员总数三分之一，其中至少一名是 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 1,183,824,851.99, representing a 75.85% increase compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was CNY -39,467,386.60, a decrease of 195.67% year-on-year[3] - The total operating revenue for the period reached CNY 2,810,460,486.30, an increase from CNY 2,554,853,026.79 in the previous period, reflecting a growth of approximately 10%[23] - The company reported a significant increase in long-term borrowings, which reached CNY 4,026,485,144.16, up from CNY 3,650,496,966.78, reflecting a growth of approximately 10.3%[21] - The net profit for Q3 2023 was -186,917,773.99 CNY, compared to a net profit of 462,637,552.24 CNY in Q3 2022, indicating a significant decline[24] - Operating profit for Q3 2023 was -185,967,299.74 CNY, down from 554,490,952.89 CNY in the same period last year[24] - The company reported a total comprehensive loss of -186,917,773.99 CNY for Q3 2023, compared to a comprehensive income of 462,637,552.24 CNY in Q3 2022[25] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.2045 CNY, down from 0.4463 CNY in Q3 2022[25] Cash Flow and Assets - Operating cash flow for the period was CNY 458,778,100.00, reflecting a 22.25% increase compared to the previous year[4] - The cash flow from financing activities decreased by 87.83% to CNY 153,668,735.58, attributed to reduced bank borrowings[9] - The cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were CNY 740,522,581.55, compared to CNY 1,710,153,486.99 at the beginning of the year, showing a decrease of approximately 57.7%[19] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 740,522,581.55 CNY, a decrease from 1,869,346,717.97 CNY at the end of Q3 2022[29] - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of -1,582,077,772.26 CNY in Q3 2023, compared to -1,488,175,200.89 CNY in Q3 2022[28] Costs and Expenses - The company reported a 47.09% increase in operating costs, totaling CNY 2,752,211,599.26, primarily due to the ethanol project investments[9] - The total operating costs amounted to CNY 2,921,474,802.28, up from CNY 1,979,873,596.46, indicating a significant increase of around 47.5%[23] - The company incurred financial expenses of 34,419,165.37 CNY in Q3 2023, compared to a financial income of -12,517,544.13 CNY in Q3 2022[24] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 10,976,107,545.84, a decrease of 8.61% from the beginning of the year[9] - Total liabilities amounted to CNY 5,864,393,494.26, compared to CNY 5,553,710,593.69 previously, indicating an increase of approximately 5.6%[21] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 4,215,627,780.28 from CNY 5,593,057,522.20, a decline of around 24.6%[21] - The company's total liabilities increased, with a significant portion attributed to interest payments and operational costs, impacting overall profitability[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,016[11] - Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd. holds 48.24% of shares, totaling 507,956,355 shares[11] - Shaanxi Xinghua Group Co., Ltd. holds 21.13% of shares, totaling 222,473,689 shares[11] - The top ten shareholders include natural persons Chen Wufeng and Cao Bin, holding 2.42% (25,457,674 shares) and 0.86% (9,100,820 shares) respectively[11] Future Plans and Strategies - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new projects to enhance future growth prospects[3] - The company has initiated a non-public offering of A-shares since 2020, with relevant announcements made on August 11, 2020, and December 30, 2020[13] - The company received approval from the Shaanxi Provincial Government for the non-public issuance of shares on January 21, 2021[14] - The company held a board meeting on July 19, 2022, to review the non-public offering plan for 2020[15] - The company has extended the validity period of the non-public offering resolutions and authorizations as of December 10, 2022[16] - The company has not disclosed any information regarding the existence of concerted actions among the remaining shareholders[11] - The company has not provided specific future performance guidance or market expansion strategies in the current report[11]

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2023-044 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十一次会议以通讯方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监 事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2023 年 10 月 25 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三季报详见刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《陕西兴化化学股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。 2、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》 表决结果：同意票 ...

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行 A 股股票事 项的申请于 2023 年 5 月 17 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的 《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1323 号）。 鉴于公司 2023 年半年度业绩较上年同期有所下滑，根据中国证监会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规 定，公司及相关中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书、 发行保荐书等相关资料进行了同步更新。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网的相关文件。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2023-042 陕西兴化化学股份有限公司 关于申请向特定对象发行 A 股股票 会后事项相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...