三变科技股份有限公司 关于投资设立境外全资子公司的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第七届董事会第 十一次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司在美国投资 设立全子公司，投资总额拟定为2万美元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在董 事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将相关事项公告如下： 一、拟设立境外子公司的基本情况 1、公司名称：三变科技美国公司 2、英文名称：SANBIAN SCI-TECH USA INC 3、注册地址：18 Covered Wagon Ln. Rolling Hills Estates, CA, 90274 关于投资设立境外全资子公司的公告 4 ...

关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-039 三变科技股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 三变科技股份有限公司 第 1 页 共 2 页 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第七届董事会第 十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况 公告如下： 鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各 专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会 审议通过，同意调整部分专门委员会委员及召集人，调整后的公司第七届董事会专门委 员会委员组成情况如下： 1、战略委员会：谢伟世先生、王茂松先生、俞尚群先生为战略委员会委员， ...

国浩律师（上海）事务所 关于三变科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：三变科技股份有限公司 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 5 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《三变科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚 ...

第七届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-038 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2024年8月30日以电子邮 件方式及专人送达发出，会议于2024年9月5日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议 室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司 部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定， 经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各 专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，对第七届董事 会各专门委员会成员作出调整。 具体详 ...

三变科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 三变科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 三变科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢伟世、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人(会计 主管人员)何晓娇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均 不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认 识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中有详细阐述公司未来可能 发生的有关风险因素，敬请投资者认真阅读和分析这些可能发生的风险事项 并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 三变科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | | ...

三变科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王茂松作为三变科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江三变 集团有限公司提名为三变科技股份有限公司（以下简称该 公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三变科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

三变科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三变集团有限公司现就提名王茂松为三变 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为三变科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三变科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...

三变科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人管宏斌作为三变科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江三变 集团有限公司提名为三变科技股份有限公司（以下简称该 公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三变科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-035 关于独立董事任期届满暨选举独立董事的公告 特此公告。 三变科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事李明智先生、马宁刚先 生、余龙军先生在公司连续任职将满六年，根据中国证监会的有关规定，李明智先生、 马宁刚先生、余龙军先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的职务。 公司对李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷 心地感谢! 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东浙江三变集团有限公司提名， 并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2024年8月16日召开第七届董事会第十次会 议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔 先生作为第七届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人任职资格和独立性尚需深 圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 在公司股东大会选举出新的独立董 ...

如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三变科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三变集团有限公司现就提名俞健翔为三变 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为三变科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三变科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...