关于证券事务代表、审计部经理辞职的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-051 三变科技股份有限公司 关于证券事务代表、审计部经理辞职的公告 杨群女士、卢谷峰先生的离职不会对公司相关工作及正常运营产生影响，公司将按 照相关规定聘任新的证券事务代表、审计部经理。 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2024年10月31日 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代表杨群 女士、卢谷峰先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，杨群女士辞去公司证券 事务代表职务，卢谷峰先生辞去审计部经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效， 辞职后在公司担任其他职务。 截至本公告日，杨群女士、卢谷峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

2024年度前三季公司计提各项资产减值准备总金额17,520,621.39元，本次 计提各项资产减值准备，减少公司归属于母公司所有者的净利润17,520,621.39 元，减少公司2024年前三季度所有者权益17,520,621.39元。 公司已就2024年前三季度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有 关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料 并进行了审查，我们认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允 的反映了截至2024年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。 三变科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提资产减值准备合理性的说明 为真实反映公司截至2024年9月30日的财务状况及经营情况，依据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关法规规定， 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对2024年第三季度末存 在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等进行全面清查和资产减 值测试后，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。20 ...

关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-048 三变科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年10月30日召开了第七届董 事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年前三季度计提 资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： | 项 目 | 2024 | 年前三季度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 12,352,704.51 | | 其中：应收账款 | | 10,584,148.30 | | 其他应收款 | | 2,379,830.81 | | 应收票据 | | -611,274.60 | | 二、资产减值损失 | | 5,167,916.88 | | 其中：存货 | | 5,910,508.13 | | 合同资产 | | -1,031,148.67 | | 持有待售资产 | | ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-049 三变科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开了第七届董事 会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审 计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机 构，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 3.诚信记录 (一) 机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 ...

三变科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-047 三变科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 三变科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-044 三变科技股份有限公司 关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有 限公司 17.25%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第七届董事会 第九次会议审议通过了《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股 权或构成关联交易的议案》，公司根据优化资产的需要，拟将持有的三门县三变小额贷款 股份有限公司（以下简称"三变小贷"）17.25%股权通过产权交易机构公开挂牌转让。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日披露在巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让三门县三变 小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。 二、进展情况 2024 年 10 月 16 日，公司收到股权转让价款，三变小贷办理完毕工商变更登记手续。 三、对公司的影响 本次交易完成后，公司不再持有三变小贷股权，公司董事长谢伟世先生不再担任三 变小贷法定代表人、 ...

第七届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-042 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2024年9月19日以电子邮 件方式发出，会议于2024年9月27日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会 成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议， 以书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于调整高级管理人员的议案》 1.3《聘任章日江先生为公司财务总监》 表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 具体详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更高级管理人员的公告》。 该议案已经提名委员会审议通过，财务总监聘任已经审计委员会审议通过。 二、备查文件 1、公司第七届董事会第十二次会议决议； 因公 ...

关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到部分高管的辞职报告，因 公司内部工作调整，俞尚群先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续在公司担任董 事及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，总经理职务；陈敏先 生申请辞去副总经理职务，辞职后继续在公司担任工会主席职务；戴军先生申请辞去副 总经理职务，辞职后，戴军先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈敏先 生、戴军先生未持有公司股份。 2024年9月27日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整高级管 理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李 洪春先生、刘曰来先生为公司副总经理，章日江先生为财务总监（简历详见附件）。任 期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。本次高级管理人员的调整， 不会对公司正常的生产经营产生重大影响。 特此公告。 关于变更高级管理人员的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-043 三变科技股份有限公司 ...

三变科技股份有限公司 关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有 限公司 17.25%股权进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第七届董事会 第九次会议审议通过了《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股 权或构成关联交易的议案》，公司根据优化资产的需要，拟将持有的三门县三变小额贷款 股份有限公司（以下简称"三变小贷"）17.25%股权通过产权交易机构公开挂牌转让。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日披露在巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让三门县三变 小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。 2024 年 8 月 22 日，公司通过台州市产权交易所有限公司（以下简称"台州市产交所"） 公开挂牌，公开挂牌转让底价为 1413.85 万元，挂牌公告期为 2024 年 8 月 22 日-2024 年 9 月 19 日，挂牌公告期为 20 个工作日。 证券代码：002112 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-037 三变科技股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 5 日下午 14：30； 网络投票时间：2024 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。 召开会议的通知及相关文件分别刊登 ...