第七届董事会第十九次会议决议公告 第七届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-048 三变科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2025年8月1日以电子邮件 方式发出，会议于2025年8月13日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议 应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事王茂松先生以通讯方式出席会议。会 议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议召开及 表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件 的有关规定。经审议，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要 表决结果：6 票同意，占有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于2025年8月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2025年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于2025年8月1日以电子邮件 方式发出。会议于2025年8月13日以现场表决方式在公司第二会议室召开，出席会议的监 事应到4人，实到4人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》 《公司章 程》等有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果：4票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 第七届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-049 三变科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司于2025年8月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2025年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国 证券报》《证券时报》的《2025年半年度报告摘要》。 二、备查文件 特此公告。 三变科技股份有限公司 监事会 第 1 页 共 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-052 三变科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召开的第七届董事会第 十九次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，现就股东大会 事项通知如下 ： 一、召开会议基本情况 ： （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）召开时间： 投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网 投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。 关于召开 2025 年 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-051 三变科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第七届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商登记的 议案》《关于修订 <股东大会议事规则> 并更名的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的 议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、变更注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三变科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可［2025］912 号）同意，公司已向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 32,051,282 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 6.17 元/股，新 增股份于 2025 年 7 月 15 日登记上市，公司总股本由 262,080,000 股变更为 294,131,2 ...

三变科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事、高级管 理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 董事、高级管理人员离职管理制度 如因董事的辞任导致公司董事会成员、审计委员会成员低于法定最低人数、独 立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事、审计委员会成员中没有会计 专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 及公司章程规定，履行董事职务。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合法律、 行政法规、 ...

Core Points - The remuneration scheme for directors of Sanbian Technology Co., Ltd. aims to ensure that directors fulfill their responsibilities legally and to improve the company's remuneration management system [1] - The scheme specifies that directors include members of the board of directors and audit committee, comprising internal, external, and independent directors [1] - Directors will receive a certain amount of allowances as remuneration, which will be paid quarterly and subject to personal income tax deductions by the company [1] - Travel expenses for directors attending board meetings, special committees, and shareholder meetings will be reimbursed based on actual costs [1] - Independent and external directors who cease to hold their positions or voluntarily waive their allowances will stop receiving payments from the following month [1] - The board may propose deductions or suspension of allowances for directors who face penalties from regulatory bodies, subject to shareholder approval [1] Additional Provisions - Any matters not covered by this scheme will be executed according to relevant national laws, regulations, and the company's articles of association [2] - The scheme will be officially implemented after approval by the company's shareholders [2] - The board of directors is responsible for interpreting this scheme [2]

三变科技股份有限公司 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 ?否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 编制单位：三变科技股份有限公司 | 项目 | 期末余额 | 单位：元 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 383,530,162.20 | 238,969,859.99 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 13,669,448.28 | 25,327,573.68 | | 应收账款 | 675,227,765.46 | 796,393,422.18 | | 应收款项融资 | 33,773,323.85 | 54,685,591.91 | | 预付款项 | 11,645,665.12 | 3,325,757.38 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 41,325,493.62 | 32,580,602.96 | | 其中：应收利 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，三变科技发布公告称，公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，三变科技发布公告称，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于 修订的议案》等多项议案。 ...

Core Viewpoint - Sanbian Technology (SZ 002112) reported a decline in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [2] Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2025 was approximately 744 million yuan, representing a year-on-year decrease of 12.39% [2] - The net profit attributable to shareholders was around 32.57 million yuan, which is a year-on-year decrease of 37.3% [2] - Basic earnings per share were reported at 0.12 yuan, reflecting a year-on-year decline of 40% [2]