2024年1-6月 | 编制单位：三变科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年1-6月占 用累计发生金额 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开的第七届董事会第 十次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通 知如下 ： 一、召开会议基本情况 ： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-036 三变科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日(星期四)下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2024 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

三变科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人俞健翔作为三变科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江三变 集团有限公司提名为三变科技股份有限公司（以下简称该 公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三变科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_ ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三变科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三变集团有限公司现就提名管宏斌为三变 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为三变科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三变科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...

第七届监事会第十次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-033 二、备查文件 1、公司第七届监事会第十次会议决议 特此公告。 三变科技股份有限公司 监事会 2024年8月20日 一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024 年半年度报 告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2024 年 8 月 20 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 20 日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。 三变科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述 ...

第七届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-032 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2024 年 8 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月20日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于选举独立董事的议案》 鉴于现任独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生在公司连续任职将满六年， 根据中国证监会的有关规定，李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生将不再继续担任公 司独立董事及董事会下属专门委员会的职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现由股东浙江三变集团有限公司提名王 茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生作为第七届董事会独立董事候选人，经提名委员会 审核，上述独立董事候选人符合《公司法》和《 ...

第七届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-029 三变科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2024年7月31日以电子邮件 方式发出，会议于2024年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议 应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成 员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以 书面表决的方式审议通过以下议案： 谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事，关联董 事谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生回避表决，有效表决票为4票。 表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，独立董事全票同 意将该议案提交董事会审议。 第 1 页 共 2 页 一、审议通过《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成关联交 易的议 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-031 三变科技股份有限公司 关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有 限公司 17.25%股权或构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的三门县三变小额贷款股份有 限公司（以下简称"三变小贷"）17.25%股权通过产权交易机构公开挂牌转让，该股权经 坤元资产评估 有限公司 评估，公 司持有的 三变小贷 17.25%股权的 评估价格为 14,138,474.30 元，挂牌价格不低于评估值，转让价格以实际成交价为准。股权转让完成 后，公司不再持有三门县三变小额贷款股份有限公司的股权。 公司控股股东浙江三变集团有限公司的母公司台州市北部湾区经济开发集团有限公 司（以下简称"北部湾集团"）拟参与竞拍，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，本次交易或将构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，独 ...

第七届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-030 特此公告。 一、审议通过《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司17.25%股权或 构成关联交易的议案》 叶敏松先生、叶松先生在浙江三变集团有限公司担任董事，关联监事叶敏松先生、 叶松先生回避表决，有效表决票为3票。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司17.25%股权或构成关联交易 的公告》刊登在2024年8月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》、《证券时报》。 二、备查文件 1、公司第七届监事会第九次会议决议 三变科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2024年7月31日以电子邮件 方式发出。会议于2024年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召开，出席 会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 45 million and 60 million yuan, representing a year-on-year increase of 194.41% to 292.54% compared to 15.285 million yuan in the same period last year [10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 40 million and 55 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 225.82% to 348.00% from 12.277 million yuan last year [10]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.17 yuan and 0.23 yuan, compared to 0.06 yuan per share in the same period last year [10]. Business Strategy - The increase in performance is attributed to the company's active market expansion, revenue growth, and improved gross margin [5]. - The company continues to implement cost reduction and efficiency enhancement measures to improve production efficiency and product competitiveness [10].