本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 第七届监事会第十四次会议决议 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-021 三变科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 三变科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于2025年4月11日以电子邮 件、短信方式发出，会议于2025年4月23日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开，出 席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024 年年度报 告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2024 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2025 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 ...

第七届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-020 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2025年4月11日以电子邮 件方式发出，会议于2025年4月23日上午9：00以现场结合通讯表决方式在公司三楼第三 会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 公司《 2024 年年度报告》全文详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；公司《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 25 日《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5719 号 三变科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三变科技股份有限公司（以下简称三变科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三变 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十三日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5720 号 三变科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三变科技股份有限公司（以下简称三变科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 三变科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三变科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三变科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解三变科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5718 号 三变科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三变科技股 ...

分、子公司管理制度 三变科技股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范三变科技股份有限公司（以下简称总公司）及其子公司（以 下简称"子公司"）和分公司的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各 分公司、子公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）和总公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于总公司所属子公司及分公司。 第三条 本制度所称的子公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或 子公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公 司（包括直接控股和间接控股）。 公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将分、子公司的年度预算按月、季分解下达 实施。各分公司、子公司应确保各项预算指标的实施和完成。 本制度所称的分公司是指由总公司或子公司投资注册但不具有独立法人资格的公司。 第四条 总公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司的资 产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）的选择权和财 务审计监督权等。 分公司作 ...

独立董事2024年度述职报告（余龙军） 各位股东及股东代表们： 三变科技股份有限公司 2024年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立 地履行职责，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。现 将本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 余龙军先生，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师(非执 业)，现任公司独立董事；上海重岳投资管理有限公司合伙人；艾德韦宣集团控股有限公司独 立董事；杭州玄机科技股份有限公司独立董事；工品行（苏州）数字科技有限公司董事；北 京映急医药冷链科技有限公司监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、年度履职概况 | | | ...

内幕信息知情人登记备案制度 三变科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强内 幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公正、公平"原则，保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》等有关法律法规和规章制度的规定和公司《章程》、公司《信息披露管理制度》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为公司内幕信息管理的第一责 任人，董事会秘书为公司内幕信息管理的具体负责人，具体负责公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。证券投资部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。公 司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会 ...

三变科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（王茂松） 各位股东及股东代表们： 2024年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立 地履行职责，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。现 将本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 王茂松先生，男，1968年11月出生，本科学历，正高级工程师；现任沈阳变压器研究院 有限公司特聘专家；曾任苏州电器科学研究院股份有限公司变压器室主任；沈阳变压器研究 院有限公司大容量室主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、日常工作概况 | | | | 应出席董事会次数 | | | 出席股东大会的情况 | | | --- | --- | ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 三变科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，三变科技股 份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司已离任的独立董事李明智先生、马宁刚先 生、余龙军先生及在任独立董事王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查已离任的独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生及现任的独立董事 王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三变科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日 第 1 页 共 1 页 ...