三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度 股东大会，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）担任公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 业务收入总额 2023 年业 | | 34.83 亿元 | | 审计业务收入 务 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-022 三变科技股份有限公司 二、 2023年度利润分配预案的说明 近年来，新能源发电行业发展迅速，公司组合式变压器产品在光伏、风电等新能源 领域得到了较好的推广和应用，随着国家新能源发展布局提升，光伏发电、风力发电等 行业发展趋势日渐明朗，公司规划对相关产品的研发投入、技术升级、产线扩能等工作 将持续推动和落实，未来一段时间是公司提质上量、谋求高质量发展的关键时期，需要 稳定的现金流保障各项业务的开展。 公司基于公司长远发展能力、盈利能力的需求与稳定健康的投资者回报需求，拟定 2023 年度利润分配预案，符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等规定。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事 会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现 将有关情况公告如下： 一、 公司2023年度利润 ...

三变科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（余龙军） 各位股东及股东代表们： 2023年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护 了公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 余龙军先生，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师(非执业)，现任公 司独立董事；上海重岳投资管理有限公司合伙人；艾德韦宣集团控股有限公司独立董事；杭州玄机科技股 份有限公司独立董事；工品行（苏州）数字科技有限公司董事；北京映急医药冷链科技有限公司监事。 （三）任职董事会专门委员会工作情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概 ...

独立董事制度 三变科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《三变科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事 ...

经核查独立董事李明智、马宁刚、余龙军的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三变科技股份有限公司 三变科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，三变科技股 份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事李明智、马宁刚、余龙军的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024年4月20日 第 1 页 共 1 页 董事会 ...

接待和推广工作制度 （三）保密原则。公司相关的接待和推广工作人员不得擅自向对方披露、透露或泄露非 公开重大信息。 （四）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市公司信息 披露的规定，在接待和推广的过程中保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 三变科技股份有限公司 接待和推广工作制度 （2024年4月修订） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范三变科技股份有限公司（以下简称" 公司" ）接待和推广的行为和管理，加强公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一沟通、邮寄 资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广的行为，在公司接受 ...

三变科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提资产减值准备及坏账核销合理性的说明 一、计提资产减值准备 为真实反映公司截止2023年12月31日的财务状况及经营情况，依据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关法规规定， 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对2023年末存在可能发 生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等进行全面清查和资产减值测试后， 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2023年度计提资产减值准备情况 具体如下： 2023年度公司计提各项资产减值准备总金额29,195,978.12元，本次计提各 项 资 产 减 值 准 备 ， 减 少 公 司 2023 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 29,195,978.12元，减少公司2023年度所有者权益29,195,978.12元。 公司已就2023年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容 做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行 了审查，我们认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，本次 ...

第三条 列入公司年度生产经营计划和财务预算中的投资、担保、借贷行为经董事会或 股东大会审议批准后，由总经理按规定程序和要求组织实施。 对外投资、担保、借贷管理制度 三变科技股份有限公司 对外投资、担保、借贷管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资、担保、借贷行为， 使投资、担保、借贷行为规范化、制度化、科学化，规避和减少决策风险，维护公司和 全体股东合法权益，根据有关法律法规及《三变科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规范的行为包括公司的投资、担保、借贷行为，公司其它经营行为另行 规定。 第四条 股东大会、董事会、总经理在做出决策时，遵照各自的议事规则和工作规则进 行，董事会、总经理做出的决策同时接受监事会的监督。 第五条 本制度的决策行为应遵循以下基本原则： （一）遵守国家法律法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优势； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相 ...

外部信息报送和使用管理制度 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求,公司相关部门 应拒绝报送。 第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的,应书面通知证券部，由 董事会秘书批准后方可对外报送，并将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在 案备查。 第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息,并由信息报送经办人员以书面方 式提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。 三变科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间,公司外部信息报 送和使用管理,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《三变科技 股份有限公司章程》、《内幕信息知情人登记备案制度》制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、全资及控股子公司以及公司的 董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的、尚未公 开的信息，包括但不限于 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 三变科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 三变科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展， 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会审计委员会对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2023 年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...