2024 年度内部控制自我评价报告 三变科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 三变科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展， 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会审计委员会对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 三变科技股份有限公司 4、公司于2024年8 月5 日以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第九次会议， 会议审议通过了《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成 报告期内，监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求， 遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席 和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的生产经营管理情况，对公司董事、总经理和 其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 一、监事会会议情况 第 1 页 共 4 页 2024 年度监事会工作报告 关联交易的议案》。 2024 年公司共召开 6 次监事会，情况如下： 1、公司于 2024 年 2 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第六次会 议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 ...

关于举办投资者接待日活动的通知 二、接待地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室。 三、登记时间：2025年5月8日上午9：00～11：30，下午13：30～16：00。 四、登记方式：通过电话、传真、邮件形式向公司证券部登记并同时提供问题提纲 和身份证复印件（机构投资者需同时提供机构相关证明）以便接待登记和安排。 联系人：章日江、倪晓娜 电话：0576-89319298 传真：0576-89319295 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-026 三变科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日发布了《2024年年度 报告》，为使广大投资者能更深入、全面地了解公司情况，公司将于2024年度股东大会 召开期间即2025年5月16日上午9:30-11:30举办投资者接待日活动，欢迎广大投资者积 极参与。现将有关事项通知如下： 一、接待时间：2025年5月16日即2024年度股东大会召开期间上午9:30- ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-023 三变科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月23日召开了第七届董事 会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减 值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本期计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至 2024年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2024年度 公司计提减值损失20,335,476.09元，其中信用减值损失13,768,363.91元，资产减值损 失6,567,112.18元。具体情况如下： | 项 目 | 2024 年度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 13,7 ...

2024 年度财务决算报告 三变科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 报告期内，公司始终坚持聚焦主业，紧紧围绕公司经营管理目标开展各项工作，完成 了公司年初制订的目标任务。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司全 年实现营业收入217,728.65万元，利润总额10,755.74万元，净利润12,077.12万元，加权 平均净资产收益率12.46%，基本每股收益为0.46元，每股净资产为2.50元。与2023年相比， 2024年营业收入增长26.44%，净利润增长35.11%。具体财务决算如下： 一、2024 年经营情况 （一）营业收入 2024 年公司全年实现营业收入 217,728.65 万元，比上年实际 172,203.39 万元增加 45,525.26 万元，增长 26.44%。 （二）营业成本 第 1 页 共 8 页 金额单位：万元 序号 项目 2024年金额 2023年金额 同比增减额 同比增减 1 营业收入 217,728.65 172,203.39 45,525.26 26.44% 2 营业成本 177,868.66 138,096.22 39,772.44 28.80% ...

三变科技股份有限公司 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-019 关于投资设立的并购基金进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰君安格隆并购股权投 资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称"格隆并购基金"）的《重大事项临 时报告》，上海市第三中级人民法院受理创纪元对格隆并购基金的强制清算申请，指定 上海上咨会计师事务所有限公司组成清算组，履行《中华人民共和国公司法》规定的清 算组各项职责。 一、格隆并购基金的基本情况 由于格隆并购基金的强制清算尚未最终完成，具体影响数据最终以公司年度审计为 准。 公司将密切跟踪格隆并购基金的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资 第 1 页 共 2 页 者注意投资风险。 特此公告。 公司于2014年12月(2015年4月工商设立)参与设立格隆并购基金，经营期限为2015年 4月17日至2022年4月16日，根据合伙企业的经营需要，合伙企业的经营期限可适当延长， 但最多只能延长一（1）年。具体内容详见公司于2014年12月25 ...

目 录 一、关于存货…………………………………………………………第 1—7 页 关于三变科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2025〕117 号 深圳证券交易所： 由浙商证券股份有限公司转来的《关于三变科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2025〕120011 号，以下简称审 核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的三变科技股份有限公司（以下简 称三变科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。（本说明中涉 及货币金额的单位，如无特别注明，均为人民币万元，部分合计数与各单项数据 之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。） 一、关于存货 发行人 2021 年末和 2022 年末的变压器产品中，2 台账面余额为 1,235.51 万元的高容量油浸式变压器存在呆滞，截至 2023 年末其存货跌价金额为 587.13 万元。 请发行人补充说明：（1）前述 2 台变压器产品呆滞的原因，存货减值测试 的过程及结论；（2）结合存货结构、是否存在呆滞等情况，说明发行人各类存 货的跌价准备计提是否充分。 段，随着行业发展及客户需求变化， ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 三变科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 根据深圳证券交易所出具的《关于三变科技股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称"《落实函》"）的要求，本所律 师对《落实函》涉及的有关事项进行了核查，并出具《国浩律师（上海）事务 所关于三变科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书 （二）》（以下简称"补充法律意见书（二）"或"本补充法律意见书"）。 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F,Suhe Centre,No.99 North Shanxi Road, 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 4 | | | | 问题一： 4 | | 第三节 | 签署页 | ...

关于三变科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心 意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二五年三月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 3 月 7 日出具的《关于三变科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2025〕120011 号，以下简称"意 见落实函"）已收悉，三变科技股份有限公司与浙商证券股份有限公司、国浩律 师（上海）事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，对意见落实函所列问题逐项进行了认真核查及落实，现回复如 下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《三变科技股份有限 公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的释义相同。在本回复中， 合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 问题一 报告期内，发行人业务费及代理销售服务费占销售费用比重分别为 71.78%、 74.59%、75.07%和 80.69%，发行人前员工成立的业务代理商占该公司合作的业 务代理商的比例为 100%。根据保荐人的回复，已 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-018 三变科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 回复（修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日收到深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于三变科技股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2025〕120011号）（以下简称"《意 见落实函》"），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行 了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，同时要求公司对有关事项予以 落实和回复。 公司收到《意见落实函》后，会同相关中介机构对《意见落实函》所列问题进行了 认真研究和逐项落实，现根据相关要求对落实函进行回复并公开披露，具体内容详见公 司于2025年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三变科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》等相关文件。 现根据深交所上市审核中 ...