关于公司非独立董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-037 三变科技股份有限公司 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2025年6月13日 第 1 页 共 1 页 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事、总经 理俞尚群先生的书面辞职报告。俞尚群先生因达到法定退休年龄，现申请辞去公司第七 届董事会董事、总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员 和提名委员会委员职务。辞去上述职务后，俞尚群先生不在公司及控股子公司担任任何 职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，俞尚群先生的辞职不会导致公司董事会人数低于 法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营管理相关工作的正常运行。俞尚群先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第七届董事会任期届满之日止。 在新任总经理选聘就任前，由董事长谢伟世先生代行总经理职责。公司将按照相关法定 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-036 三变科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获2025年5 月16日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 润分配预案的公告》，公司2024年度利润分配方案为：以截至2024年12月31日的公司总 股本262,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），合 计派发现金红利人民币18,345,600.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将依照变动后的股本为基数实施 并保持上述分配比例不变。 本次权益分派股权登记日为：2025年5月26日，除权除息日为：2025年5月27日。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止2025年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司 ...

2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-036 三变科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获2025年5 月16日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利 润分配预案的公告》，公司2024年度利润分配方案为：以截至2024年12月31日的公司总 股本262,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），合 计派发现金红利人民币18,345,600.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将依照变动后的股本为基数实施 并保持上述分配比例不变。 2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司2024年度股东大 ...

国浩律师（上海）事务所 关于三变科技股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书 致：三变科技股份有限公司 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 16 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派 经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）和《三变科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发 表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本 ...

2024 年度股东大会决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-035 三变科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14：30； 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 ...

答：全球化趋势下，国内市场充满机遇与变革，公司将把握发展机遇，凭借自身优势，灵活调整策略， 努力在国内外市场实现持续、稳健的发展；公司长期和下游的总包方公司有较为深入的合作，积极协同 开拓海外项目，另公司目前部分变压器通过外贸代理公司对外出口。 问：公示出口海外主要在哪些国家和地区？在美国业务的进展情况？ 答：目前公司出口海外变压器主要为"一带一路"国家；美国子公司的业务目前尚未开展。 问：公司目前定增情况如何？ 证券之星消息，2025年5月16日三变科技（002112）发布公告称华安证券（600909）郑洋、民生证券许 浚哲、西部证券（002673）陈龙沧、财通证券（601108）沈晨于2025年5月16日调研我司。 具体内容如下： 问：公司如何看待目前的国内外市场及开拓海外市场的情况？ 答：公司本次定增事项已经中国证监会作出同意注册决定，正在有序推进中。 问：公司目前变压器覆盖哪些电压等级？ 答：目前主要覆盖500kv及以下的产品。 答：公司将继续聚焦主营业务，贯彻落实公司发展战略，做强主营产品线，大力发展新能源产品；公司 在坚定市场方向、深挖电网市场的同时，全面转型新能源业务开发，加强团队建设和渠道建设 ...

股票代码：002112 股票简称：三变科技 三变科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 华安证券郑洋 | | 及人员姓名 | 民生证券许浚哲 | | | 西部证券陈龙沧 | | | 财通证券沈晨 | | 时间 | 2025 年 5 月 16 日上午 09:30-10:30 | | 地点 | 公司一楼会议室 | | 上市公司接待 | 副总经理、财务总监兼董事会秘书：章日江先生 | | 人员姓名 | | | | 1、公司如何看待目前的国内外市场及开拓海外市场的情 况？ | | | 答：全球化趋势下，国内市场充满机遇与变革，公司将把 | | | 握发展机遇，凭借自身优势，灵活调整策略，努力在国内外市 | | 投资者关系活 | 场实现持续、稳健的发展；公司长期和下游的总包方公司有较 | | 动主要内容介 | 为深入的合作，积极协同开拓海外 ...

Group 1 - Vanke A received a loan of 1.552 billion yuan from its largest shareholder, Shenzhen Metro Group, to repay the principal and interest of publicly issued bonds, with a loan term of 36 months and an annual interest rate of 2.34%, lower than the 1-year LPR [2] - Chengfei Integration announced that its stock has been on a six-day trading limit, confirming that there are no undisclosed significant matters affecting the company [3] - Dongpeng Beverage's shareholder, Kunpeng Investment, reduced its shareholding from 6.44% to 5.43%, a decrease of 1.01 percentage points, through trading activities [4] Group 2 - Baofeng Energy plans to repurchase shares worth between 1 billion and 2 billion yuan, with a maximum repurchase price of 22.80 yuan per share [7] - Huakayi Yibai announced that shareholders plan to reduce their holdings by up to 3% of the company's total shares [6] - China Pacific Insurance reported a 10.4% year-on-year increase in original insurance premium income for its life insurance subsidiary, totaling 115.359 billion yuan [22]

Group 1 - Vanke A's largest shareholder, Shenzhen Metro Group, plans to provide a loan of up to 1.55 billion yuan to repay the company's bonds [1] - Yidelong reported a net profit of 41.77 million yuan for Q1 2025, a year-on-year increase of 34.19% [1] - Overseas Chinese Town A achieved a contract sales amount of 1.78 billion yuan in April, a year-on-year increase of 10% [1][2] Group 2 - Dajin Heavy Industry's subsidiary signed a contract worth approximately 1 billion yuan for an offshore wind power project with a European energy company [4] - Liao Port Co. announced the resignation of Chairman Wang Zhixian due to reaching retirement age [4] - China Energy Construction's application for a specific stock issuance has been approved by the Shanghai Stock Exchange [6] Group 3 - Xinhua Insurance reported a 27% year-on-year increase in premium income from January to April, totaling 85.38 billion yuan [11] - 吉祥航空's passenger turnover increased by 6.34% in April, with a seat occupancy rate of 86.16% [13] - New City Holdings reported a contract sales amount of approximately 1.76 billion yuan in April, a year-on-year decrease of 52.46% [28] Group 4 - Three Yuan Bio announced a preliminary ruling of a 3.49% countervailing duty on its products in the U.S. [23] - Shanghai Pharmaceutical's product, Wengjing Decoction Granules, has been approved for production [20] - A strategic cooperation agreement was signed between *ST Dali and Zhuhai Yunzhou Intelligent Technology Co., Ltd. to promote the development of intelligent unmanned equipment [22] Group 5 - The construction of the automotive lightweight forging precision processing project by Sanlian Forging has been completed [25] - The company Tianma Technology reported an output of approximately 1,480.16 tons of eel in April [18][19] - The company Victory Technology plans to invest up to 3 billion yuan for share repurchase [42]

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-034 三变科技股份有限公司 关于公司个别银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司个别银行账户部分资 金被冻结。现将相关情况公告如下： 一、个别银行账户部分资金被冻结的基本情况 1、个别银行账户部分资金被冻结基本情况 三、对公司的影响及风险提示 1、截至本公告披露日，本次被冻结资金合计人民币7,103,732.57元，占公司最近一 期经审计净资产的1.08%，占比较小，不会对公司资金周转和日常生产经营活动造成实质 | 户名 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 冻结金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 三变科技股份 | 中国工商银行 | 基本账户 | 1207071109221000228 | 6,792,400.06 | | 有限公司 | 三门县支行 | | | | | 三变科技股份 | 交通银行台州 | 一般账户 | 723000697013000015842 ...