云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）于 2025 年 10 月 16 日召开了 2025 年第二次（临时）股东会，选举产生了公司第九届董 事会 3 名非独立董事、3 名独立董事。同日，公司以现场表决方式召开第九届董 事会第一次（临时）会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门 委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-053 云南罗平锌电股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第九届董事会组成情况 按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。根据公司目前实际情况，公 司第九届董事会组成为： 非独立董事：肖力升先生、王桂猛先生、喻永贤先生 公司将根据实际经营管理需要加快其他 2 名非独立董事候选人的补选工作， 确保公司治理层和生产经营稳定。 独立董事：林艳女士、 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-052 云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次（临 时）会议于 2025 年 10 月 16 日下午 16:00 以现场表决方式召开。会议通知及资 料已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事 6 人，参加会议的董事 6 人。本次会议发放表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。 经与会董事一致推选，本次会议由肖力升先生主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、会议议案审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《选举公司 第九届董事会董事长》的议案； 公司董事会选举肖力升先生为公司第九届董事会董事长，同时为公司的法定 代表人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 鉴于公司新一届董事会 ...

Core Viewpoint - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, where several important resolutions were passed, including amendments to the company's articles of association and the election of new board members [1][2][4]. Group 1: Meeting Details - The meeting was convened by the board of directors and took place on October 16, 2025, at the company's office in Longjiaba, Luoping County, Yunnan Province [5][7]. - A total of 117 shareholders attended the meeting, representing 90,156,500 shares, which accounts for 27.8781% of the total voting shares [9]. - The voting method combined both on-site and online voting, with specific time slots designated for online participation [3][6]. Group 2: Voting Results - The following resolutions were passed: - Amendment to the articles of association: 89,235,900 shares in favor (98.9789%), 900,700 against (0.9990%), and 19,900 abstentions [14]. - Amendment to the rules of procedure for shareholder meetings: 89,235,400 shares in favor (98.9783%), 901,200 against (0.9996%), and 19,900 abstentions [16]. - Amendment to the management measures for shares held by directors and senior management: 89,234,100 shares in favor (98.9769%), 902,500 against (1.0010%), and 19,900 abstentions [18]. - Amendment to the independent director work system: 89,235,400 shares in favor (98.9783%), 901,200 against (0.9996%), and 19,900 abstentions [21]. Group 3: Board Elections - The election of the ninth board of directors was conducted, with non-independent directors including Mr. Xiao Lisheng, Mr. Wang Guimeng, and Mr. Yu Yongxian elected for a term of three years [24]. - Independent directors elected included Ms. Lin Yan, Mr. Ba Qi, and Ms. Peng Guifen, also for a term of three years [25]. Group 4: Legal Opinion - The legal opinion provided by Beijing Deheng (Kunming) Law Firm confirmed that the meeting's convening, attendance, voting procedures, and results complied with legal and regulatory requirements [26].

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南罗平锌电股份有限公司 2025 年第二次（临时）股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于云南罗平锌电股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第二次（临时）股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南罗平锌电股份有限公司 2025 年第二次（临时）股东会的 法 律 意 见 经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 117 名，代表有表 决权股份数为 90,156,500 股，占贵公司有表决权股份总数的 27.8781%。其中， 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份数为 88,597,600 股，占贵公司有表决权股份总数的 27.3961%；出席网络投票表决的股东共 115 关于云南罗平锌电股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第二次（临时）股东会的法律意见 云南罗平锌电股份有限公司： 北 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-051 云南罗平锌电股份有限公司 2025年第二次（临时）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关 于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知》。于2025年10月14日在《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于 召开2025年第二次（临时）股东大会的提示性公告》。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。 2、现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）10:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年10月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 ...

Core Points - The company announced corrections to its articles of association and audit committee regulations due to an oversight regarding the number of independent directors [1][2][4] - The audit committee's membership will increase from 3 to 5 members, with independent directors rising from 2 to 3 [1][2][4] - The company expressed its commitment to improving the quality of information disclosure and apologized for any inconvenience caused to investors [4] Summary of Changes - The previous version of Article 146 stated that the audit committee would consist of 5 members, including 2 independent directors [1] - The corrected version of Article 146 now specifies 3 independent directors [2] - The previous version of the audit committee working regulations also indicated 2 independent directors [3] - The corrected version of the audit committee working regulations now states there will be 3 independent directors [4] Independent Directors Training - The company held a board meeting on September 29, 2025, to elect independent directors Lin Yan and Peng Guifen for a term of three years [7] - Both directors had not yet obtained their independent director qualification certificates at the time of the meeting [7] - They have since completed the required training and received certification from the Shenzhen Stock Exchange [7][8]

Core Viewpoint - The company, Luoping Zinc & Electricity (002114), announced that two independent directors, Lin Yan and Peng Guifen, have completed the required training for independent directors organized by the Shenzhen Stock Exchange and received certification [1] Group 1 - The company’s board of directors received notifications from Lin Yan and Peng Guifen regarding their participation in the online training [1] - The training was conducted by the Shenzhen Stock Exchange's Entrepreneur Training Center [1] - Both directors obtained the "Independent Director Training Certificate" issued by the training center [1]

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-049 云南罗平锌电股份有限公司 更正公告 二、《审计委员会工作规程》更正前 第三条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事两名。 《审计委员会工作规程》更正后 第三条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事三名。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《章程修正案》《章程》《审计委员会 工作规程》。公司为提升审计委员会履职效能、完善风险防控体系，拟将审计委 员会成员由原3名董事增至5名，同时审计委员会中独立董事人数应由2名相应调 整为3名。经事后核查，因工作人员疏忽，独立董事成员比例未进行调整，导致 《章程修正案》及《章程》中"第一百四十六条"的部分内容需要更正以及《审 计委员会工作规程》中"第三条 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第八届董事会第二十九次会议，审议通过了关于《换届暨选举公司第九届董事会 独立董事》的预案，选举林艳女士、彭桂芬女士为公司第九届董事会独立董事， 任期自本次股东大会审议通过之日起三年。截至公司 2025 年第二次（临时）股 东大会通知发出之日，林艳女士、彭桂芬女士尚未取得独立董事资格证书。根据 深圳证券交易所的相关规定，林艳女士、彭桂芬女士已书面承诺参加深圳证券交 易所"上市公司独立董事任前培训"，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格。 近日，公司董事会收到林艳女士、彭桂芬女士的通知，其均已按规定参加深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-050 云南罗平锌电股份有限公司 202 ...

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