证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-048 1、本次股东大会为公司 2025 年第二次（临时）股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十九次会议 审议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2025年第二次（临时）股东大会的 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日在《中国 证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关 于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。 提示性公告 为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会 表决权，现将公司关于召开2025年第二次（临时）股东大会的提示性公告发布如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 10 ...

Group 1 - The company has completed the election of the ninth board of directors, with a total of 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors [10][11] - The election results for the non-independent directors were unanimous, with 8 votes in favor and no opposition or abstentions [1][2][3][4] - The independent director candidates, Lin Yan, Ba Qi, and Peng Guifen, have been nominated, with their qualifications pending approval from the Shenzhen Stock Exchange [4][11][22][24] Group 2 - The company will hold its second extraordinary general meeting of 2025 on October 16, 2025, to review the election of the new board members [6][26] - The voting for the board members will be conducted using a cumulative voting system, allowing shareholders to allocate their votes among the candidates [34][39] - The company has ensured compliance with relevant laws and regulations regarding the election process and the qualifications of the board members [10][55]

Core Viewpoint - The non-ferrous metal sector is experiencing significant gains, driven by expectations of interest rate cuts from the Federal Reserve and a supportive growth plan for the industry, which has boosted market sentiment [1] Group 1: Market Performance - As of the morning of September 30, several companies in the non-ferrous metal sector saw substantial stock price increases, with Jingyi Co. rising over 8%, Jiangxi Copper up more than 7%, and several others including Xingye Silver Tin and Baiyin Nonferrous rising over 6% [1] - Companies such as Zinc Industry Co., Yunnan Copper, Zhuhai Smelter Group, and Luoping Zinc Electric also experienced stock price increases exceeding 5% [1] Group 2: Industry Outlook - The short-term outlook is positive due to the anticipated interest rate cuts by the Federal Reserve and the implementation of a growth plan for the non-ferrous metal industry, which is expected to enhance market sentiment [1] - The aluminum processing sector is witnessing a continuous recovery in operating rates, with inventory levels showing signs of a turning point, particularly during the "Golden September and Silver October" peak season [1] - Current low inventory levels and expectations for improved aluminum water conversion rates, combined with a steady recovery in demand, suggest that aluminum prices may perform strongly [1] Group 3: Price Dynamics - In the alumina sector, recent supply disruptions from Guinea's bauxite mines and changes in domestic alumina production capacity have led to increased price volatility [1] - Despite these fluctuations, long-term growth in alumina production capacity is expected to keep future prices at lower levels [1] - The aluminum industry is projected to maintain high levels of prosperity in the long term, as supply growth is limited while demand continues to have growth points [1]

Group 1 - The company has completed the transfer of 72,427,600 unrestricted circulating shares from its controlling shareholder to Qujing Development Investment Group Co., Ltd at a price of 6.471 yuan per share [70][71] - Following the transfer, Qujing Development Investment Group will hold 22.396% of the company's total shares, becoming the largest shareholder, while the controlling shareholder will change from Zinc Electric Company to Qujing Development Investment Group [71][72] - The transfer complies with relevant laws and regulations, and will not adversely affect the company's normal operations or harm the interests of minority investors [74] Group 2 - The company has made public commitments regarding the independence and qualifications of the independent director candidate, ensuring compliance with various regulatory requirements [46][47] - The independent director candidate has confirmed that there are no relationships that could affect their independence and has met the necessary qualifications as per the regulations [48][49] - The candidate has undergone the required training and possesses the necessary experience in legal, economic, management, accounting, or finance fields [57][58]

云南罗平锌电股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理办法 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，正确履行信息披露义务，根据《公司法》《证券法》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》（2025 年修订）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规和规章的规定，制定 本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股 份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 存在下列情形之一的，本公司董事和高级管理人员所持本公司股份 不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离 ...

特此承诺。 承诺人： 云南罗平锌电股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"罗平锌电"）第八 届董事会第二十九次会议决议，本人林艳被提名为罗平锌电第九 届董事会独立董事候选人。截至罗平锌电 2025 年第二次临时股 东大会会议通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格。为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 参加深圳证券交易所"上市公司独立董事任前培训"，并承诺取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格。 林艳 2025 年 9 月 30 日 ...

云南罗平锌电股份有限公司 《股东会议事规则》 （2025 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切 实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会 正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所(以下简 ...

云南罗平锌电股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"罗平锌电"）第八 届董事会第二十九次会议决议，本人巴琦被提名为罗平锌电第九 届董事会独立董事候选人。截至罗平锌电 2025 年第二次临时股 东大会会议通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格。为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 参加深圳证券交易所"上市公司独立董事任前培训"，并承诺取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格。 特此承诺。 承诺人： 巴琦 2025 年 9 月 30 日 ...

云南罗平锌电股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"罗平锌电"）第八 届董事会第二十九次会议决议，本人彭桂芬被提名为罗平锌电第 九届董事会独立董事候选人。截至罗平锌电 2025 年第二次临时 股东大会会议通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格。为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 参加深圳证券交易所"上市公司独立董事任前培训"，并承诺取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格。 特此承诺。 承诺人： 彭桂芬 2025 年 9 月 30 日 ...

云南罗平锌电股份有限公司 《独立董事工作制度》 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立的独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规 定和深圳证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公 司利益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五 ...