2024 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法 规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的 态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的 合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工 作汇报如下： 一、2024 年度公司经营概况 2024 年，公司紧紧围绕"深改革、深对标、强作风、稳增长"的工作主线， 内抓管理强基础，外拓市场增效益，实现营业收入 126,046.80 万元，归属于上 市公司股东的净利润-7885.59 万元，同比增长 62.29%，经营业绩持续稳步提升。 报告期内，公司通过优化生产流程、提升技术水平、加强市场开拓等措施， 保持了稳定的经营态势。一是公司工艺优化技改项目投入使用，生产经营得到提 质降本增效，小金属锗及锌冶炼回收率较上年同期大幅度提升；二是锌产品市场 ...

云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会 云南罗平锌电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要 求，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事李红琨先生、王楠女士、夏洪应先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李红琨先生、王楠女士、夏洪应先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 28 日 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 14 日（星期一）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-011 云南罗平锌电股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 15 日（星 期二）15：00—17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net/c/002114.shtml）参与本次年度业绩说明会。出席本次说 明会的人员有：公司董事长（总经 ...

云南罗平锌电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一主板上市公司规范运作》、监管机构各类指引、《公司章程》及监事会各项规 章制度要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监事会职责， 积极开展工作。现将监事会 2024 年度主要工作和 2025 年工作计划报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）认真履行职责，依法依规召开监事会会议 2、监事会积极关注公司经营管理的各项工作，相关监事列席参加了公司生 产经营管理工作会议和办公例会，站在公司及股东的立场根据规定和要求，提出 意见和建议。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的审核意见 第 1 页 共 3 页 报告期内，监事会对公司依法运作、财务状况、内部控制评价报告等方面进 行了持续关注，在此基础上，对公司发表以下意见： （一）检查公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，依 法列席公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管 理人员履行 ...

云南罗平锌电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 审核报告第 1 页共 3 页 | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | | | | | 富源县富 村镇富利铅 | 控股 | 其他应收 | | | | | | 借款及代 | 非经营性 | | | 锌矿有限责 | 子公司 | 款 | 4,006.04 | 48.17 | 159.99 | 14.17 | 4,200.03 | 垫款 | 往来 | | | 任公司 | | | | | | | | | | | | 云南鸿源 实业有限公 | 控股 | 其他应收 | | 8.82 | | 8.82 | | 代垫款 | 非经营性 | | | | 子公司 | 款 | | | | | | | 往来 | ...

云南罗平锌电股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 第一部分：2024 年度财务决算报告 一、2024 年主要财务数据及指标变动情况 （一）、主要财务数据及指标变动情况 | 类别 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 比上年同增减 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产负债情况 | 资产总额（元） | 2,352,064,232.90 | 2,417,781,683.06 | -2.72 | | | 负债总额（元） | 1,409,238,252.37 | 1,384,320,562.03 | 1.80 | | | 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 943,923,820.54 | 1,031,780,117.78 | -8.52 | | | 股 本（元） | 323,395,267.00 | 323,395,267.00 | 0.00 | | 期间费用 | 销售费用（元） | 6,004,419.34 | 3,644,558.62 | 64.75 | | | 管理费用（元） | 78,911,320.01 | 7 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-008 云南罗平锌电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 特别提示：本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-004 云南罗平锌电股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 1、证券名称：罗平锌电 2、证券代码：002114 3、股票交易异常情形： 本公司股票交易价格于2025年3月6日、3月7日、3月10日连续三个交易日内 日收盘价涨跌幅偏离值累计达到21.53％。根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，本公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为； 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of between 73 million and 83 million yuan for the year 2024, a reduction in loss of 65.09% to 60.31% compared to the previous year's loss of 209.13 million yuan[3]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 6.5 million and 9 million yuan, a significant reduction in loss of 96.86% to 95.65% compared to the previous year's loss of 207.11 million yuan[3]. - The basic earnings per share are projected to be a loss of between 0.2257 and 0.2567 yuan, compared to a loss of 0.65 yuan per share in the previous year[3]. Operational Improvements - The company has implemented process optimization and technological upgrades, leading to improved production efficiency and a significant increase in the recovery rate of minor metals such as germanium and zinc[6]. - The market price of zinc products has shown a stable upward trend, resulting in the release of profits from the company's own mines[6]. - The market price and sales volume of germanium concentrate products have increased significantly year-on-year, contributing to higher gross profits[6]. - The power generation segment has seen an increase in electricity generation compared to the previous year, leading to higher revenue and gross profit[6]. Legal and Financial Provisions - The company has made a provision for investor litigation compensation amounting to approximately 70 million yuan, which has caused a significant difference between net profit before and after deductions[6]. - The financial data presented is preliminary and subject to final audit results, with detailed financial disclosures to be made in the 2024 annual report[4][7].

云南罗平锌电股份有限公司 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-002 2025年第一次（临时）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月21日在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊登了《关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知》；于2025年1月8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网上刊登了《关于召开2025年第一次（临时）股东大会的提示性公告》。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。 2、现场会议召开时间：2025年1月10日（星期五）10:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年1月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 ...