证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－022 三维通信股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告 002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第八次会议与第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障正常运营和资金安全的基 础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 3 亿元 的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日（2024 年 4 月 27 日）起的十二个月内。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日在公司指定信息披露 媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于授权使用自有闲置资金 进行投资理财的公告》（公告编号：2024-012）。 因金融机构活期存款政策的调整，在保证公司正常经营所需流动资金及风险 可控的前提下，为了更大限度的提高公司自有资金的使用效率，创 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－023 三维通信股份有限公司 关于调整公司及其子公司 2024 年度对外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据三维通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）互联 网板块子公司生产经营开展的实际情况，更好地满足相关子公司的资金需求，公 司拟将对控股子公司提供的担保额度由总计不超过 218,000 万元调整至不超过 223,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 92,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 131,000 万 元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 94.07%。本次担保事项尚需 股东大会审议通过后生效。敬请投资者充分关注担保风险。 2、对相关控股子公司简称如下： 通信板块控股子公司：浙江三维无线科技有限公司简称"三维无线"，浙江 三维通信科技有限公司简称"三维科技"，浙江新展通信技术有限公司简称"新 展技术"。 互联网板 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－026 三维通信股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 25 日召开的第七届 董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，会议决定于 2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 7 月 12 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 7 月 12 日上 午 9:15 至下午 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－021 三维通信股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于 2024 年 6 月 19 日以 书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 6 月 25 日在杭州市滨江 区火炬大道 581 号公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监 事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面 表决的方式，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》 本次公司调整使用闲置自有资金进行投资理财的额度，履行了必要的审批程 序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发 需求的前提下，增加使用闲置自有资金进行投资理财的额度，有利于提高公司资 金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同 意调整使用闲置自有资金进行投资理财额度由不超 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－025 经 2024 年 2 月 2 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会 议审议，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的前提下，将"5G 通信基础设施建设及运营项目"达到预计可使用状 态时间由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6 月 30 日。具体内容详见 《关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2024-003） 二、募集资金使用情况 三维通信股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2024 年 6 月 25 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"5G 通信基础设施建设及运营项 目"达到预计可使用状态时间由原计划的 2024 ...

三维通信股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议通知 于 2024 年 6 月 19 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 6 月 25 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决 方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》 因金融机构活期存款政策的调整，在保证公司正常经营所需流动资金及风险 可控的前提下，为了更大限度的提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济 效益，同意公司管理层使用公司及其全资、控股子公司的闲置自有资金进行投资 理财的额度由不超过人民币 3 亿元增加至不超过人民币 5 亿元，用于购买安全性 高、流动性好、风险可控的产品。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www. ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 三维通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024—004 调研活动类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 （电话会议、网络会议） 参与单位名称及 太平洋证券：李仁波；中银国际证券：吕然；长城证券：周怡 蕾、王钰民；上海证券：杜宇卓；金股证券投资咨询：曹志平。 人员姓名 时间 2024年6月6日 地点 线上会议 上市公司接待人 投资者关系专员：缪哲、瞿奕诚 员姓名 Q1:公司海外业务未来有何发展规划？ A：公司海外业务主要聚焦于轨道交通、工业专网、教育、司 法、医疗等典型场景，依托无线覆盖、无线网络、无线安全三 大业务，在海外市场建立了较强的竞争力和品牌影响力。 推进全面国际化、发展海外业务是公司重要的战略方向。 ...

三维通信股份有限公司公告 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-019 三维通信股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5月 20 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开情况 1．本次股东大会召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中： 6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司股东大 ...

浙江六和律师事务所 关于三维通信股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 浙六和法意(2024)第 0743 号 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2024 年 4 月 27 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com. cn/）公告的《三维通信股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》； 3.公司于 2024 年 4 月 27 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com. cn/）公告的《三维通信股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》； 4.公司于 2024 年 4 月 27 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com. cn/）公告的《三维通信股份有限公司关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》； 5.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 6.出席会议的股东及股东代理人到会登记记录及凭证资料； 7.本次股东大会其他会议文件。 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完 整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 三维通信股份有限公司 2023 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2024—003 调研活动类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 三维通信 2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向 全体投资者 人员姓名 时间 2024年5月14日 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长、总经理李越伦 上市公司接待人 2、董事、董事会秘书任锋 员姓名 3、独立董事陈宇峰 4、财务负责人张晓闯 投资者提出的问题及公司回复情况 ...