2023年度 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 Environmental Social and Corporate Governance (ESG) Report 2023 SUNWAVE 三维通信 联系电话: 0571-88923377 企业网址：http://www.sunwave.com.cn 企业邮箱：zqb@sunwave.com.cn 企业地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号 SUNWAVE 三维通信 关于本报告 <<< ● 报告简介 本报告是三维通信股份有限公司发布的第一份环境、社会及公司治理 (ESG) 报告, 旨在通过客观、规范、透明和 全面的信息披露,真实地反映公司在环境、社会、治理等责任领域所做出的努力、实践和绩效。 ● 时间范围 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日。为增强报告的 可比性和完整性,部分内容适当溯及以往年份。 ● 报告范围 本报告覆盖三维通信股份有限公司以及所属分、子公司及 直属机构,除特别说明外,与2023年年度报告范围一致。 ● 称谓说明 本报告中,"三维通信"、"公司"、"我们"等均指代三维通信 股份有限公司。 ● 数据说明 报告使用数据来 ...

002115 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者其他 公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准 确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行 的情形时，应当及时公告。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金 用途的，必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。 第三条 公司应当在募集资金到位后1个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放 募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。 协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户中； 三维通信股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024年4月25日经公司第七届董事会第八次会议审议通过生效） 为了规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 保护投资者的权益，依照《 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－013 三维通信股份有限公司 关于公司及其子公司 2024 年度对外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2024 年度公司及下属子公司 拟对控股子公司提供总计不超过 218,000 万元的担保额度，其中为资产负债率低 于 70%的子公司提供担保的额度不超过 103,000 万元，为资产负债率 70%以上的 子公司提供担保的额度不超过 115,000 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母 公司净资产的 91.97%。本次担保事项尚需 2023 年度股东大会审议通过后生效。 敬请投资者充分关注担保风险。 2、对相关控股子公司简称如下： 通信板块控股子公司：浙江三维无线科技有限公司简称"三维无线"，浙江 三维通信科技有限公司简称"三维科技"，浙江新展通信技术有限公司简称"新 展技术"。 互联网板块控股子公司：江西巨网科技有限公司简称"巨网科技"，江西巨 广网络科技有限公司简称"江西 ...

002115 2023 年度独立董事述职报告 三维通信股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年 的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现 将2023年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况及独立性说明 本人陈宇峰，1978年11月出生，博士研究生学历，博士学位，浙江省二级 教授、博士生（后）导师，教育部新世纪优秀人才、浙江省有突出贡献中青年 专家、浙江省杰出青年科学基金获得者、浙江省151人才工程重点资助人才，长 期从事公司金融、财务管理等研究领域的教学和科研工作。历任温州财政地税 局局长助理，浙江工商大学科技处、人文社科处、社会合作处副处长，具有一 线的金融和财务工作经验。现任公司董事会独立董事。 作为公司的独立董事，经自 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－014 三维通信股份有限公司 关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及其控股子公司 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不 超过 4,000 万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务，该额度在经审批的投 资期限内可以循环滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及公司《外汇套期保值管 理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交 公司股东大会审议。公司拟开展的外汇套期保值业务不构成关联交易。现将相关 事项公告如下： 一、公司外汇套期保值业务概述 002115 三维通信股份有限公司 1 00 ...

002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等 相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股 东大会各项决议。面对宏观经济严峻的复杂形势，认真研究部署公司重大生产经 营事项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提 升公司治理水平。 下面，我受董事会的委托，向各位作 2023 年度工作报告。 一、2023 年董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会完成换届工作，2023 年 1 月 9 日公司召开 2023 年第 一次临时股东大会，选举出 5 名董事，其中独立董事 2 名，共同组成第七届董事 会。在新一届董事会的领导下，公司继续不断追求卓越，实现更高的目标，为股东 创造更大的价值。第七届董事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》、《董 事会议事规则》等有关规定，积极履行职责，全年共召集召开了 6 次董事会会议， 审阅公司管理层提交的定期报告、财务决算报告、聘任/变更公司高级管理人员、 修订《公司章程》及主要内部控制制度、关联交易、投资 ...

002115 三维通信股份有限公司 在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、 公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。 为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公 司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事 务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－011 三维通信股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2024 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事 ...

三维通信股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专 项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、联席主承销商天风证券股份有限公司向特定 对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,695,646 股，发行价为每股人民币 4.60 元， 共计募集资金 467,799,971.60 元，坐扣承销和保荐费用 5,141,697.80 后的募集资金为 462,658,273.80 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入本公司 募集资金监管账户 ...

002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了职权， 列席了报告期内公司召开的所有的股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召 开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会完成换届工作，2023年1月9日公司召开2023年第一次 临时股东大会，选举出2名监事，公司职工代表大会选出职工代表监事1名，共同 组成第七届监事会。全年公司监事会共召开了四次监事会，具体内容如下： 1、2023年1月9日，公司召开第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关 于选举第七届监事会主席的议案》。 2、2023年4月27日，公司召开第七届监事会第二次会议，会议审议通过了 《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分 配方案》、《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》、《2022年度公司 内部控制自我评价报告》、《公司2022年年度报告及其摘要》、《公司2023年第 一季度报告》、《关于2022年度募集资金存放与使用 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-006 三维通信股份有限公司 监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了 公司报告期内的财务状况和经营成果。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。 三、审议通过了《2023 年度利润分配预案》 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以 书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在杭州滨江区 火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》相关内容详见 2024 年 4 月 27 日的 ...