证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-004 中国海诚工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 4.经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和 实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动 期间不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称： 中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年1月24日、2024年1月25日、2024年1月26日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股 票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关 情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-003 中国海诚工程科技股份有限公司 三、报告期内公司重大合同进展情况 单位：万元 | 按业务分类 | 2023年第四季度 | | --- | --- | | 工程总承包业务 | 199,540.09 | | 设计业务 | 19,210.08 | | 监理业务 | 10,037.83 | | 咨询业务 | 8,322.60 | | 合 计 | 237,110.60 | | 按行业分类 | 2023年第四季度 | | 环 保 | 4,470.74 | | 制浆造纸 | 26,836.45 | | 新能源新材料 | 43,331.17 | | 食品发酵 | 38,144.17 | | 民建公建 | 16,039.18 | | 市 政 | 2,180.28 | | 医 药 | 2,544.18 | | 日用化工 | 91,279.59 | | 其 他 | 12,284.84 | | 合 计 | 237,110.60 | | 按地域分类 | 2023年第四季度 | | 境 内 | 173,146.59 | | 境 外 | 63,964.01 | | 合 ...

董事会提名委员会 2024 年第一次会议 决 议 中国海诚 董事会提名委员会 2024 年第一次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 22 日下午 1:30 通过腾讯会议系统以视频方式 召开。 会议对公司第七届董事会拟聘任副总裁任职资格进行了审核，认为公司第七 届董事会拟聘任的副总裁柳炜先生、张志女士、李士军先生、罗军先生教育背景、 专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求，符合上市公 司高级管理人员的任职资格要求。 同意公司第七届董事会聘任柳炜先生、张志女士、李士军先生、罗军先生为 公司副总裁并将相关议案提交公司董事会审议。 特此决议。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 1 月 22 日 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 27 日下午 1：30 在上海市宝庆路 21 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2023 年 12 月 27 日（星期三） 下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室召开。国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派林琳律师、李晗律师（以下 简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-088 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 四次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召 开，现场会议于2023年12月27日下午1：30在上海市宝庆路21号公司 宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董 事长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国 浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 出席本次股东大会的股东及代理人共6人，所持有表决权的股份 总数为217,490,035股，占公司有表决权股份总数的46.6352％。其中， 参加本次股东大会现场会议的股东及代理人4人，所持有表决权的股 份总数为217,485,135股，占公司有表决权股份总数的46.6341％；通 过网络投票 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-078 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人赵国昂先生、主管会计工作负责林琳女士人及会计机构负责人张文文女士声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：是 □否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中国海诚工程科技股份有限公司 CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. (002116) 2023年半年度报告 2023 年 08 月 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵国昂先生、主管会计工作负责人林琳女士、会计机构负责人张文文女士声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 重大风险提示 境外工程项目管理风险：面对风高浪急的国际环境，公司承接的海外工程总承包项目可能会因项目 所在地外汇管制、财政危机、内战等政治经济环境变化或突发公共事件的影响，导致客户资金支付滞后、 项目发生额外成本费用等风险，或因自身问题导致工期延长、质量问题，由此引 ...

证券代码： 002116 证券简称：中国海诚 中国海诚工程科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|-------------------------------------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 国信证券 朱家琪，中海基金 | 施扬，中融基金 张智浩，长信基 | | 人员姓名 | 金 傅立扬，华富基金 | 吴卓凡。 | | 时间 | 2023 年 7 月 18 日 ( | 星期二) 下午 1:30~3:00 | | 地点 | 上海市宝庆路公司 | 5103 会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会办公主任 | 王森浩，证券事务代表 杨艳卫，高级投资经理 | | 员姓名 | 朱江峰，董事会办公室 | 沈丹阳。 | 公司向机构投资者播放 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. (002116) 2022年度报告全文 二〇二三年四月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵国昂先生、主管会计工作负责人林琳女士以及会计机构负责人张文文女士声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年12月31日总股本428,220,696股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.854元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 1 中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年度报告全文 目 录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥1,211,284,915.65, representing a 9.78% increase compared to ¥1,103,387,879.62 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥51,834,850.93, a 31.90% increase from ¥39,070,464.46 in Q1 2022[6] - The basic earnings per share for Q1 2023 was ¥0.12, up 33.33% from ¥0.09 in the previous year[6] - The total profit for Q1 2023 was ¥59,315,600, a 33.07% increase from ¥44,574,900 in Q1 2022[12] - The total comprehensive income for the period was CNY 51,823,310.47, up from CNY 39,360,599.73 in Q1 2022, representing a growth of approximately 31.5%[28] - The company's total operating profit was CNY 59,185,139.92, compared to CNY 44,634,227.23 in the previous year, reflecting an increase of about 32.6%[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2023 were ¥5,692,251,985.40, a decrease of 6.09% from ¥6,060,919,346.46 at the end of the previous year[6] - The company's total liabilities at the end of Q1 2023 were ¥4,413,154,780.03, reflecting an increase due to adjustments in deferred tax liabilities[7] - Total liabilities decreased to CNY 3,988,695,409.91 from CNY 4,413,154,780.03, representing a reduction of about 9.6%[24] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,703,556,575.49 from CNY 1,648,063,220.87, marking a growth of approximately 3.4%[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was -¥343,876,742.57, a 36.94% decrease compared to -¥251,114,346.54 in Q1 2022[6] - The net cash flow from financing activities for the period was CNY 2.4611 million, a decrease of 50.19% compared to the same period last year[15] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY -382.1992 million, a decrease of 38.32% compared to the same period last year[15] - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 3,046.2882 million, down from CNY 3,428.4757 million at the beginning of the year[22] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 2,902,246,993.00, compared to CNY 2,190,437,434.10 at the end of Q1 2022, indicating a year-over-year increase of approximately 32.5%[30] Inventory and Receivables - The company's inventory at the end of Q1 2023 was ¥11,829,100, an increase of 419.19% from ¥2,278,400 at the beginning of the period[10] - Accounts receivable at the end of the reporting period were CNY 476.1134 million, down from CNY 571.7937 million at the beginning of the year[22] - Contract assets rose to CNY 590,172,427.30 from CNY 423,886,472.72, reflecting an increase of 39.3%[24] - Inventory levels increased significantly to CNY 11,829,061.69 from CNY 2,278,376.19, a rise of 419.5%[24] Expenses - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to ¥31,342,800, an increase of 30.84% from ¥23,955,200 in the same period last year[11] - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 1,147,277,576.77, up from CNY 1,038,983,792.81 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 10.5%[26] - The company reported a significant increase in sales expenses, which reached ¥5,507,800, up 318.45% from ¥1,316,200 in the previous year[11] - The financial expenses showed a significant decrease, with interest expenses at CNY 413,580.63, down from CNY 462,384.93 in Q1 2022[27] Contracts and Business Segments - The total new contracts signed in Q1 2023 amounted to CNY 2,242.4452 million, an 8% decrease compared to CNY 2,428.6382 million in Q1 2022[20] - The engineering general contracting business saw a 28% decrease in new contracts, totaling CNY 1,223.2234 million compared to CNY 1,693.7674 million in the same period last year[20] - The design business experienced a 23% increase in new contracts, totaling CNY 573.5119 million compared to CNY 465.9666 million in Q1 2022[20] - The supervision business reported an 83% increase in new contracts, totaling CNY 388.3704 million compared to CNY 212.5263 million in the same period last year[20] Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies, although detailed projections were not provided in the content[26]