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| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—116 | 页 | 四、执业资质证书………………………………………………第 117—120 页 审 计 报 ...

目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | | --- | --- | --- | | 金融业务的专项说明…………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | | 金融业务情况汇总表…………………………………………………… | 第 3 | 页 | 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于中国海诚工程科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕1-456 号 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的中国海诚公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 ...

改革助力 / 创新赋能 01 / 关于中国海诚 About Haicheng 目 录 | 关于中国海诚 | 关于中国海诚 | 01 | | --- | --- | --- | | 2023 年回顾 | 2023 年回顾 | 03 | | | 公司荣誉 | 05 | | | 环境、社会及公司治理 | 06 | | 数字化转型及可持续发展 | 数字化转型及可持续发展 | 08 | | | 赋能智慧工程 | 09 | | | 绿色可持续发展 | 13 | | 秉持责任经营 | 秉持责任经营 | 17 | | | 公司治理 | 18 | | | 党建引领 | 22 | | | 规范治理 | 25 | | 推进品质工程 | 推进品质工程 | 30 | | | 夯实研发创新 | 31 | | | 完善质量管理 | 35 | 安全生产工作 37 / 01 关于中国海诚 About Haicheng 打造活力职场 | 打造活力职场 | 41 | | --- | --- | | 人才吸引与留任、人员安全与工伤应对 | 42 | | 人才发展 | 45 | | 沟通与关爱 | 47 | 赋能共赢发展 | 赋能共赢发展 | 49 ...

中国海诚 2023 年度内部控制自我评价报告 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中国海诚工程科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性， ...

2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度主要工作情况 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-017 中国海诚工程科技股份有限公司 （一）全面完成 2023 年度生产经营目标任务 2023 年，公司以"十四五"发展战略为引领，聚焦重点任务， 优化业务布局，新业务新赛道稳步推进，大客户大项目稳健增长，积 极探索传统优势和新兴业务契合点，开辟新应用场景。搭建"总部- 事业部-经营单位"的体系化经营模式，在同一战略目标下协同作战。 积极把握国家共建"一带一路"倡议十周年契机，梳理不同区域、国 别市场开发策略，积极发掘、跟进与主业匹配的海外商机，全面完成 了 2023 年度生产经营指标任务。2023 年公司完成营业收入 66.52 亿 元，同比增长 16.30%；实现利润总额 3.59 亿元，同比增长 58.43%； 实现净利润 3.10 亿元,同比增长 50.23%；新签合同 80.16 亿元。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司""中 国海诚"）董事会认真履行《 ...

根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十一次会议决议，公司董事会召集于2024年5月16日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-025 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年5月16日下午1:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2024年5月16日上午9:15～9:25，9:30～11:30和 13 ...

第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-015 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公 司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂先 生主持召开，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事丁波先生以 通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董 事会工作报告》，本报告将提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司 2023 年度董事会工作报告刊登于 2024 年 4 月 26 日的巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2.以 11 票同意，0 票反对 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-020 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制 了《中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告》，对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行说明。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2023 年 8 月 9 日，华泰联合证券将扣除保荐承销费（不含税） 后的上述认购资金的剩余款项人民币 408,874,550.17 元划转至中国 海诚指定存储账户中。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 ...

中国海诚 关于独立董事独立性情况的专项意见 中国海诚工程科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，中国海诚 工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事季立刚先生、 陈强先生、黄俊先生、江英女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、江英女士的任职经 历以及签署的《中国海诚工程科技股份有限公司独立董事独立性自查表》，公司 董事会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》中有关独立董事独立性的要求。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 ...