证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-058 韵达控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 经认真审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报 告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营发展实际情况和财务状况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2023 年半年度报告摘要》具体内容 详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-059）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和书面方式通知各位监事，会议于 2023 年 8 月 28 日以 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-057 韵达控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事会第五次 会议相关事项的独立意见》。 三、备查文件 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月 28 日以 通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议由董 事长聂腾云先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及 《韵 ...

| 编制单位：韵达控股股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 2023年初占用资金余 | 额 | 2023年半年度占用累 计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用 资金的利息(如有) | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 ...

韵达控股股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 报告期内，公司及子公司对外担保均为对全资子公司的担保，公司不存在为 公司控股股东及其他关联方、自然人提供担保的情况，未发生任何违规担保行为， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 2023 年半年度公司募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规则和相关规定，不 存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在擅自改变募集资金用途而损害公 司及股东利益的情况，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，真实反映了公司 2023 年 半年度募集资金实际存放与使用情况。 独立董事：张大瑞、张晓荣、胡铭心 2023 年 8 月 28 日 一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专 项说明及独立意见 我们对截止 2023 年 6 月 30 日 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-060 韵达控股股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，韵达控股股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 11 日签发的《关于核准韵达控 股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）， 本公司于 2023 年 4 月向社会公开发行可转换公司债券 2,450 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 245,000.00 万元，根据有关规定扣除不含税的发行费 用 1,493.61 万元后，实际募集资金净额为 ...

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | | 韵达控股股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2408 号"文核准，公司于 2023 年 4 月 11 日向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 同意，公司 24.50 亿元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交 易，债券简称"韵达转债"，债券代码"127085"。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 7 月 20 日起算，截至 2023 年 8 月 21 日，韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十个交易 日收盘价低于"韵达 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》的规定，韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 7 月快递服务主要经营指标情况如下： 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-055 韵达控股股份有限公司 2023年7月快递服务主要经营指标快报 一、公司 2023 年 7 月快递服务主要经营指标 | 项目 | 2023年7月 | 同比增长 | | --- | --- | --- | | 快递服务业务收入（亿元） | 34.57 | -13.25% | | 完成业务量（亿票） | 15.73 | -0.82% | | 快递服务单票收入（元） | 2.20 | -12.35% | 二、数据说明 上述数据未经审计，可能会与定期报告数据存在差异，仅供投资者阶段性参 考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意风险。 特此公告。 韵达控股股份有限公司董事会 2023年8月19日 ...

北京市天元律师事务所 1 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法 对出具的法律意见承担责任。 关于韵达控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 459 号 致：韵达控股股份有限公司 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:30 在浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道 9 号 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加现场会议并对本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华 ...

证券简称：韵达股份 证券代码：002120 韵达控股股份有限公司 2023 年员工持股计划 二〇二三年八月 1 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与本公司 2023 年 7 月 12 日披露的《韵达控股股份有 限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 2 风险提示 （一）韵达控股股份有限公司（以下简称"韵达股份"、"公司"或"本 公司"）2023 年员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规 模、目标存在不确定性。 （二）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和 具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份 额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （三）若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不成立的风险。 （四）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资 活动，投资者对此应有充分准备。 （五）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 4 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-053 韵达控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会召开期间，无否决提案的情况，无变更以往股东大会已通过的 决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2023年8月15日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间为：2023年8月15日（星期二），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月15日（星期二）上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2023年8月15日（星期二）上午9:15至下午15:00任意时间。 2、股权登记日：2023 年 8 月 8 日 3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道 9 号 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 ...