证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-063 韵达控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 9 月 15 日以 通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议由董 事长聂腾云先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2023 年股票期 权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事周柏根、符勤回避表 决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》 等有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的相 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-064 一、监事会会议召开情况 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议通知 于 2023 年 9 月 11 日以书面方式送达各位监事，会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯 表决的方式进行，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次 会议由监事会主席赖雪军先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审 议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2023 年 股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。 （1）公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象资格。激励对象不存在最近 12 个 月内被证券交易所认定为不适当人选 ...

韵达控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权激励计划预 留授予激励对象为公司及控股子公司的中层管理人员、公司及控股子公司的核心 业务（技术）人员。公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女不在公司 2023 年股票期权预留授予的 激励对象范围之内，具体情况如下： 一、总体情况 | 序号 | 姓名 职务 | | 获授股票期权 | 占预留授予股票期权 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万股） | 总量的比例 | 总额的比例 | | 1 | 中层管理人员、核心业务 | | 75.00 | 100.00% | 0.03% | | | （技术）人员（11 | 人） | | | | | | 合计 | | 75.00 | 100.00% | 0.03% | | 序号 | 人员姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 马炳毅 | 中层管理人员 | | 2 | 金宝成 | 中层管 ...

北京市天元律师事务所 关于韵达控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留股票期权授予 相关事项的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 释 义 除非本法律意见中另有说明，下列词语在本法律意见中的含义如下： | 韵达股份、公司、上市 | 指 | 韵达控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本次激励 | | | | 计划、本次股权激励计 | 指 | 韵达控股股份有限公司 年股票期权激励计划 2023 | | 划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《韵达控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计 | | | | 划（草案）》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 价格和条件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 本激励计划中获得股票期权的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须 | | | | 为交易日 | | 行权价格 | 指 | 本激励 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-066 2、激励对象：公司董事、高级管理人员（不包括独立董事、监事），公司 及控股子公司的中层管理人员，公司及控股子公司的核心业务（技术）人员。 3、本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日期及相关限售规定 韵达控股股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划预留股票期权 授予相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第八 届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年股票 期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，公司董事会及监事会认为公 司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"股票期权激励计划" 或"本计划"）规定的预留股票期权授予条件已经成就，同意向 11 名激励对象 授予 75.00 万份股票期权，预留授予日为 2023 年 9 月 19 日，行权价格为 9.73 元 /股，独立董事发表了同意的独立意见。现将相关事项公告如下： 一、202 ...

韵达控股股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的 （2）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （3）本次拟首次授予股票期权的激励对象不存在《上市公司股权激励管理 办法》及本激励计划规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、 有效。 （4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或 安排。 （5）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《上市公司股权激励 管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定对相关议案回避 表决，由非关联董事表决通过。 （1）根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，经公司第八届董事会第 六次会议审议确定本激励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 19 日，该授予日符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本激励计划中关于授予日的规 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《韵达 ...

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 韵达控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------| | | √ 特定对象调研 | | 投资者关 | □ 媒体采访 | | 系活动类 | □ 新闻发布会 | | 别 | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位 | | | | | | 名称及人员姓名 | | | | | | | | | | 长见投资、富达基金、 | | | JP Morgan Asset Management | | | Value Partners Limited | | | 构共 130 位投资者。 | 时间 2023 年 9 月 4 日(周一) 地点 电话会议 上市公司 1、董事、副总裁符勤先生 接待人员 2、董事会秘书杨红波先生 姓名 投资者提出的问题及公司回复情况 投资者关 公司董事会秘书杨红波先生介绍了公司 2023 年半年度的经 系活动主 营概况: 要内容介 | --- | --- | |-------| ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-062 韵达控股股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东上海罗 颉思投资管理有限公司（以下简称"上海罗颉思"）通知，获悉上海罗颉思将持 有的本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押起始 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 其一致行动人 | 押股份数量 （股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 日 | | | | 上海罗颉思投资 | | | | | | | 财通证券资产 | | 管理有限公司 | 是 | 45,000,000 | 2.98% | 1.55% | 2022/8/31 | 2023/8/31 | ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-061 韵达控股股份有限公司 关于公司股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东上海罗 颉思投资管理有限公司（以下简称"上海罗颉思"）通知，获悉上海罗颉思将持 有的本公司的部分股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 1、本次股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 售股 | 充质押 | 日 | 日 | | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | ...

Financial Performance - Total revenue for the first half of 2023 was CNY 21,574,143,692.80, a decrease of 5.58% compared to the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders increased by 57.68% to CNY 868,683,591.80 from CNY 546,455,732.17 in the previous year[11]. - Net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 47.97% to CNY 789,293,705.20[11]. - Basic earnings per share increased by 58.06% to CNY 0.3000, while diluted earnings per share rose by 56.64% to CNY 0.2973[11]. - The company achieved a total profit of 1.229 billion yuan, marking a year-on-year increase of 63.55%, and a net profit attributable to shareholders of 869 million yuan, up 57.68%[22]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 789.29 million, an increase of 47.97% compared to the same period last year[122]. - The company's operating profit for the first half of 2023 was CNY 1,246,850,957.90, an increase of 55.8% compared to CNY 800,136,085.69 in the same period of 2022[133]. Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow decreased significantly by 64.64% to CNY 1,151,671,912.89 compared to CNY 3,240,830,362.86 in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 64.64% to ¥1,151,671,912.89, primarily due to a decrease in VAT refunds received[34]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 2,144,211,430.82, down from CNY 2,674,747,364.52 in the previous year, resulting in a net cash flow from investment activities of -CNY 2,934,991,770.28[139]. - Cash inflow from financing activities increased to CNY 4,045,619,330.24, compared to CNY 3,907,813,302.21 in the prior year, leading to a net cash flow from financing activities of CNY 722,897,886.00[139]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 2,473,562,043.45, down from CNY 3,924,714,674.04 at the end of the previous year[139]. Assets and Liabilities - Total assets as of June 30, 2023, were CNY 38,671,923,958.27, reflecting a 1.57% increase from the end of the previous year[11]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to RMB 22,519,200,677.86[152]. - The company's total liabilities decreased to CNY 20.56 billion, down from CNY 20.93 billion at the end of the previous year[126]. - The asset-liability ratio decreased to 53.16%, down 1.97 percentage points from the end of the previous year[122]. - The company's short-term borrowings decreased to CNY 1.55 billion from CNY 1.90 billion at the end of the previous year[126]. Strategic Initiatives and Business Development - The company focuses on high-quality development and aims to lead the industry in market scale, operational quality, service level, and delivery timeliness[16]. - The core business strategy emphasizes optimizing and empowering franchisees to enhance the express delivery service experience and efficiency[16]. - The company aims to create a multi-layered logistics ecosystem centered around express delivery, enhancing collaboration with surrounding new business formats[16]. - The company is actively exploring community services through its store stations, addressing last-mile delivery challenges and integrating with local retail and service markets[18]. - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[130]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, the express delivery industry in China completed a total of 59.52 billion packages, representing a year-on-year growth of 16.2%[20]. - The express delivery industry is expected to continue benefiting from the growth of e-commerce, with live-streaming e-commerce projected to reach a transaction scale of 4.9 trillion yuan in 2023, a year-on-year growth of 40%[20]. - The express delivery industry saw a significant increase in business volume during the "618" promotional period, with daily collection exceeding 400 million packages from June 16 to 20[21]. Risk Management and Compliance - The company has implemented measures to manage various risks, including enhancing internal controls and improving safety management in operations[66]. - The company is committed to improving information disclosure and risk management practices to comply with legal and regulatory requirements[66]. - The logistics industry is facing economic fluctuations, which may impact the company's performance due to the slowing macroeconomic growth in China[62]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes green development and has established a green environmental protection committee to implement eco-friendly practices across its operations[76]. - The company has built photovoltaic power stations at its distribution centers in Changsha and Nanchang to reduce fossil energy consumption and promote energy efficiency[76]. Shareholder and Equity Information - The company plans to distribute CNY 0.5200 per 10 shares to shareholders based on a total share capital of 2,895,263,500 shares[97]. - The largest shareholder, Shanghai Luojisi Investment Management Co., Ltd., holds 52.05% of the shares, totaling 1,510,552,788 shares[104]. - The total number of shares after the recent changes is 2,902,263,500, with 97.00% being unrestricted shares[99]. Corporate Governance - The company has experienced changes in its board of directors, with several independent directors completing their terms[69]. - The company completed the initial grant and reserve grant registration of the 2022 stock option incentive plan on October 17, 2022, and the plan was implemented normally during the reporting period[71].