证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-016 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票 期权的议案》。 经审核，监事会认为：2021 年股票期权激励计划预留授予行权价格 15.50 元/股，激励对象在第一个可行权期内（2023 年 4 月 26 日至 2024 年 2 月 9 日） 未行权数量为 625,100 份，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在行权期内未行权的股票期权， 公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，不得递 延至下期行权。同意将预留授予第一个行权期届满未行权的 625,100 份股票期 权予以注销。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公 司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-017）。 梦网云科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-015 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议通知及会议材料于2024年2月20日以专人送达、电子邮件等方式发送给公 司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年2月23日以现场加通讯方式进 行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公 司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公 司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-017）。 （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票 期权的议案》。 2021 年股票期权激励计划预留授予行权价格 15.50 ...

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日召开 第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》，综合考虑会计师事务所的专业资质、独立性、业务 能力、投资者保护能力及执业记录等方面，经评估及审慎研究，公司同意改聘中 喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）为公司2023年度 财务审计机构。本事项已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，具体内容 详见公司2023年11月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《梦网云科技集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-081）。 近日，公司收到中喜事务所出具的《关于变更梦网云科技集团股份有限公司 签字注册会计师的联系函》。现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 中喜事务所作为公司2023年度审计机构，原指派陈昱池为公司2023年度审计 工作的项目合伙人、单小瑞为签字注册会计师。鉴于中喜事务所内部工作安排原 因，且章舟多年接触信息服务行业，更为了 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-017 梦网云科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：2021年股票期权激励计划预留授予行权价格15.50元/股，本次注 销数量为625,100份，占公司注销前总股本的0.0781%。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》，激励对象在2021年股票期权激励计划预留授予第一 个可行权期内（2023年4月26日至2024年2月9日）未行权数量为625,100份，根 据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，公司将预留授予第一个行权期届满未行权的625,100份股票 期权予以注销。本次注销不影响公司股权激励计划的实施。现将有关事项公告 如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 1、2021 年 6 月 14 日，公司分别召开了第七届董事会第三十六次会议和第 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 梦网云科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02-21 投资者关系活动类别 R特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 形式 现场 ☐网上 ☐电话会议 富荣基金管理有限公司毛运宏、泉果基金管理有限公司张家 盛、创金合信基金管理有限公司陆迪、长江证券股份有限公 参与单位名称及人员姓名 司李烨 时间 2024年02月21日 10:00-11:30 地点 深圳市南山区高新中四道龙泰利大厦2楼 上市公司接待人员姓名 副总裁兼董事会秘书 朱雯雯 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0009 号 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 为出具本法律意见书， ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-013 梦网云科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年2月1日下午15:00 2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层 深圳市梦网科技发展有限公司会议室 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长余文胜先生 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年2月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月1日9:15－15:00期间的任意时 间。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对梦网云科技集团股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 12 号 梦网云科技集团股份有限公司董事会： 2023 年 10 月 13 日，你公司 2023 年第二次临时股东大会审 议通过《2023 年半年度利润分配预案》。此后，你公司于 2023 年 12 月 6 日召开董事会审议通过《关于调整 2023 年半年度利润 分配预案的议案》，并于 12 月 15 日通过股东大会审议。2024 年 1 月 31 日，你公司实施完成 2023 年半年度权益分派方案。你公 司未在首次股东大会审议通过 2023 年半年度利润分配方案后两 个月内完成利润分配。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.3.8 条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 1 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 1 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-012 梦网云科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第八届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会审 议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资及控股子公司（以 及子公司之间）提供总额度不超过人民币 250,000 万元的担保，其中向资产负债 率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 10,000 万元。本次担保额度有 效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。在此额度范围内，公司及控股子 公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议； 对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信 息披露义务。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 16 日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-009 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议通知及会议材料于2024年1月26日以专人送达、电子邮件等方式发送给公 司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年1月31日以现场加通讯方式进 行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公 司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： 大会授权，董事会同意将 2022 年第二期股票期权激励计划（首次）行权价格由 11 元/股调整为 10.97 元/股，同意将 2022 年第二期股票期权激励计划（预留） 行权价格由 11.32 元/股调整为 11.29 元/股。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...