一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天邦食品股份公司非公开发行股票的 批复》(证监许可[2020]249 号)核准,天邦食品采用向特定对象非公开发行的方 式发行人民币普通股(A 股)股票,每股面值为人民币 1.00元,发行数量 154,080,921.00 股,发行价格为每股人民币 17.30 元,募集资金总额为人民币 2,665,599,933.30 元,减除发行费用人民币 31,301,599.27 元后,募集资金净额为 2,634,298,334.03 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《天邦食品股份有限公司验资报告》(天职业字[2020] 33879 号) 予以验证 确认。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金三方 中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为 天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品"或"公司")2019 年非公开发行 A 股 股票(以下简称"本次非公开发行")的持续督导保荐机构',根据《证券 ...

天邦食品股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,符合 公司发展需要，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，提高公司经营 效益，不存在变相改变募集资金用途，损害公司股东利益的情形。本次补充流 动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安 排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交 易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资 金使用的有关规定，我们同意公司本次申请使用闲置募集资金暂时补充流动资 金。 二、关于聘任公司副总裁的议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 经审议，监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足 了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的 审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。因此， 监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-064 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议通 知于 2023 年 9 月 11 日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 9 月 21 日 1 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-063 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议通 知已于 2023 年 9 月 11 日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 21 日 13:30 以通讯方式召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2023 年 9 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-065。独立董事对此事 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-065 天邦食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日召开的第八届董事 会第十八次会议以及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展， 在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司 申请使用部分闲置募集资金总额不超过4.8亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董 事会批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]249号）核准，天邦食品股份有限公司采用向特定对象非公开发 行的方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量 154,080,921股，发行价格为每股人民币17.30元，募集资金总额为人民币 ...

天邦食品股份有限公司募集资金管理办法 募集资金管理办法 为规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、使用和 管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板 上市公司规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称 法律法规）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本办法的有 效实施。 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规的规定，及时披露 募集资金使用情况，履行信息披露义务。 公司应当审慎 ...

天邦食品股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-066 严小明：男，1979 年 9 月出生，中文本科。2015 年 10 月加入天邦，曾先后任汉 世伟食品集团行政部总经理，天邦股份公关与事务部总经理、江苏汉世伟食品有限公 司、湖北汉世伟食品有限公司执行董事，汉世伟安徽省区总经理、皖中南战区总经理、 安徽农垦汉世伟和安食品有限公司总经理，天邦股份副总裁，现任汉世伟食品集团有 限公司执行董事。 严小明先生持有公司股票共计 356,640 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共 和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措 施，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评， 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院 网查询，其本人不属于失 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-067 天邦食品股份有限公司 关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议已于 2023 年9月21日召开，会议决议于2023年10月9日召开公司 2023 年第四次临时股东 大会。现将召开2023年第四次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会议决定召开本 次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023年10月9日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月9日（星期一）9:15—9:25,9:30—1 ...

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2023-061 天邦食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月20日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月20日（星期三）上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公 司； 1、现场会议时间：2023年9月20日（星期三）15:00。 二、会议召开情况 3、召集人：公司董事会； 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5、会议主持人：董事长张邦辉； 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大会于 2023年9月20日15:00在安徽临 ...

安徽承义律师事务所 关于天邦食品股份有限公司 召开 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00261 号 致：天邦食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受天邦 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派万晓宇、杨军律师（以下简 称"本律师"）就公司召开2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 司总股份的 0.3921%。公司董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股 东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程 的规定。 三、本次股东大会的提案 经核查，本次股东大会审议的提案为：关于修订《独立董事工作制度》的议 案，上述提案由公司第八届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大 会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定 的表决程序 ...