内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 1 遵循的程度降低，根据内部控制 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司与北京融和云链科技有限公 司办理供应链金融业务暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公开 发行 A 股股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对公司与北京融和云链科技有限公司办理 供应链金融业务暨关联交易事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 为拓宽融资渠道，盘活存量资产，打通上下游企业融资瓶颈，降低供应链条 融资成本，公司及所属单位拟在北京融和云链科技有限公司（以下简称"云链科 技公司"）办理供应链金融账单融资变现业务，用于满足上下游企业融资需求及 补充本公司流动资金，预计2024年内累计融资金额不超过10亿元。 公司与云链科技公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投 集团"）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规 ...

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 经核查公司在任独立董事夏鹏先生、韩放先生、陈天翔先生、陶 杨先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况专项评估意见 2024 年 4 月 24 日 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董 事 4 人，分别为夏鹏先生、韩放先生、陈天翔先生、陶杨先生。根据 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合公司《独立董事制度》 等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交了董事会。公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024025 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 1.公司拟以 2024 年 3 月 31 日总股本 2,241,573,493.00 股为基 数，向公司全体股东每 10 股派 6.8 元人民币现金（含税），共计派 发现金 1,524,269,975.24 元。不送股、不转增。 2.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 3.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净利润的 10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以 上的不再提取。截止到 2022 年末，公司累计法定盈余公积 10.78 亿 元，为注册资本的 56.1%，2023 年公司定 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日收到公司董事李连香女士提交的书面辞职报告。 因工作调整原因，公司董事李连香女士辞去董事职务，辞职后 不在公司工作，不担任公司任何职务。 李连香女士不持有本公司股份，也不存在股份锁定承诺。辞职报 告送达董事会时生效。 公司对李连香女士担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的 感谢！ 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 1 内蒙古电投能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 2024 年 4 月 12 日 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024012 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024 年4月12日召开2024年第三次临时股东大会，有关公告详见2024年3 月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三次临时股东 大会通知》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（周五）14:00 互联网投票系统投票时间：2024 年 4 月 12 日（周五）9:15—15:00 交易系统投票时间：2024 年 4 月 12 日（周五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0128 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

Company Overview - The company was originally named "Inner Mongolia Holin River Open-pit Coal Industry Co., Ltd." and was listed on the Shenzhen Stock Exchange in 2007 under the stock code 002128 [2] - In 2021, the company changed its name to "Inner Mongolia Electric Power Investment Energy Co., Ltd." with the stock abbreviation "Electric Power Energy" [2] - Current coal production capacity is 48 million tons, with electrolytic aluminum capacity at 860,000 tons, and new energy power generation installed capacity approximately 4.5 million kilowatts [2][3] Energy Production - Thermal power generation capacity is 3 million kilowatts, including 1.8 million kilowatts from circular economy thermal power plants [3] - Current new energy power generation capacity includes 1.05 million kilowatts from circular economy projects, with an additional 3.45 million kilowatts not yet connected to the grid [3] Coal Sales Structure - Long-term coal sales agreements account for approximately 85%, while market coal constitutes about 15% [3] - Internal thermal power plants consume around 13 million tons of coal [3] Electrolytic Aluminum Pricing - The electricity used for the Hohhot Coal Hongjun electrolytic aluminum project is primarily supplied by internal power plants, which are not independent legal entities [3] Future Projects - The second phase of the Hohhot Coal Hongjun aluminum project is expected to have a scale of 350,000 tons and is currently in preliminary work [3] - The company has completed the necessary procedures for land use certificates related to the Baiyin Hwa No. 2 and No. 3 mines, fulfilling commitments for asset injection [3] Profit Distribution - Profit distribution for the current year will be conducted according to regulatory requirements and company bylaws, with updates to be provided through company announcements [3]

第七届董事会第二次独立董事专门会议 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古电投能 源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规和 规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公 司"）全体独立董事于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开第七届董事会第二次独立董 事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司 的独立董事，对公司 2024 年第二次临时董事会相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的审 核意见 经审查，我们认为：为满足控股子公司内蒙古青格洱新能源开发有限公司（以下 简称"内蒙古青格洱公司"）全资子公司通辽市青格洱新能源有限公司（以下简称"通 辽青格洱公司"）的资金需求，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源" 或"公司"）拟通过国家电投集团财务有限公司（以下简称" ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024009 关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委 托贷款暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.为满足控股子公司内蒙古青格洱新能源开发有限公司（以下简 称"内蒙古青格洱公司"）全资子公司通辽市青格洱新能源有限公司 （以下简称"通辽青格洱公司"）的资金需求，内蒙古电投能源股份 有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）拟通过国家电投集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）向通辽青格洱公司提供委托 贷款。 委托人电投能源拟通过财务公司向通辽青格洱公司提供委托贷 款，逐笔分批次累计不高过 29.43 亿元（上限）委托贷款。该资金为 自有资金。通辽市青格洱新能源有限公司借款利率将参考且不低于同 期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率 以委托人与借款人协商一致结果为准。按日计息，按季付息，付息日 为每月的 21 日。贷款期限自借款协议生效起 12 个月或以上（具体日 期以协议约定为准），如借款人经委托人同意之后提前归还此项贷款 时，则按 ...