内蒙古电投能源股份有限公司 董事会议事规则 董事会按照集体决策的原则行使决策权。 第二章 董事会的组成及董事会专门委员会 第三条 董事会由 12 名董事组成。董事会成员中应当有 1 三分之一以上为独立董事，并且至少有一名独立董事应为会 计专业人士。公司独立董事应当具备中国证监会和深圳证券 交易所规定的任职资格。 第一章 总则 第一条 为进一步规范内蒙古电投能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策机制，确保董事会高效规 范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规以及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策主体，负责定战略、作 决策、防风险、促改革、谋发展，依照法定程序和公司章程 行使对企业重大问题的决策权，并加强对经理层的管理和监 督。 董事会应自觉维护党委发挥领导作用，尊重和支持经理 层依法行使职权。 第四条 董事会设董事长 1 名，副董事长二人。董事长 ...

董事会议事规则新旧条款对照表 | 序 号 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | | 第六条 | 第六条 各专门委员会对董事会负责，其主要职 | | | 各专门委员会对董事会负责，其主要职 | 责是： | | | 责是： | （一）战略委员会的主要职责： | | | （一）战略委员会的主要职责： | 1.制订公司中长期发展战略规划； | | | 1.制订公司中长期发展战略规划； | 2.审议公司年度投资计划、对外投资、 | | | 2.监督、核实公司重大投资决策。 | 其他与公司发展有关的重大事项。 | | | （二）审计委员会的主要职责： | （二）审计委员会的主要职责： | | | 1.监督及评估外部审计机构工作； | 1.监督及评估外部审计机构工作； | | | 2.监督及评估内部审计工作； | 2.监督及评估内部审计工作； | | | 3.审阅公司的财务报告并对其发表意 | 3.审阅公司的财务报告并对其发表意 | | | 见； | 见； | | | 4.监督及评估公司的内部控制； | 4.监督及评估公司的内部控制，审查公 | | | 5.协调管理层、内部审计 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一条 根据《内蒙古电投能源股份有限公司章程》《内 蒙古电投能源股份有限公司董事会议事规则》《内蒙古电投 能源股份有限公司董事会授权管理规定》以及《国家电力投 资集团有限公司董事长专题会议事规则》等规定，为明确董 事长专题会议决策机制与决策事项，规范会议的组织与管理， 制定本制度。 第二条 根据董事会授权管理规定，董事会将战略规划、 改革改组、投资并购等经营管理部分事项决策权授予董事长。 授权决策事项不需党委会前置研究，董事长应当召开专题会 议，经集体研究讨论后作出决定。 对公司章程规定的董事长职责内事项，董事长也可以召 开董事长专题会进行研究部署。 第三条 董事长应当本着维护股东和公司合法权益的原 则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工 作，依法依规履行职责。 第四条 当会议决策事项与董事长本人存在关联关系时， 董事长应当主动回避，并将该事项提交董事会做出决定。 第五条 董事长专题会由董事长召集和主持，总经理、 决策事项分管领导出席会议。董事会秘书，董事会办公室、 资本运营部（法人治理部）和主责部门主任列席会议。审议 投资并购事项时，总会计师出 ...

证券代码： 002128 证券简称：电投能源 内蒙古电投能源股份有限公司投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 长江证券：资深分析师 金宁、肖勇，分析师 庄越，助理 研究员 韦思宇 华夏基金：研究员 石开 活动参与人员 国投瑞银基金：吉莉、綦缚鹏、彭宇霆 电投能源：董秘 杨德国，资本部主任 刘学民及部门相关 人员 时间 2023年9 月28日 地点 —— 形式 腾讯会议方式 一、介绍公司基本情况 公司原名称为“内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司”， 股票于 2007 年在深圳证券交易所上市，证券简称“露天 煤业”，2021年公司更名为“内蒙古电投能源股份有限公 司”，证券简称“电投能源”。公司现有煤炭产能 4800 万 吨，电解铝产能86万吨，新能源发电装机约200万千瓦， 火电装机300万千瓦（含循环经济火电装机180万千瓦）。 公司一季度和上半年经营业绩同比均实现了稳定增长，具 体可见定期报告。 二、交流问题 1.未来风光电方面业务预计利润贡献占比预计达到什么 交流内容及具体问 ...

一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准内蒙古电投能源股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]124 号），电投能源向 11 名特定对 象非公开发行人民币普通股（A 股）320,000,000 股，新增股份已于 2023 年 3 月 31 日在深圳证券交易所上市。 本次非公开发行股票完成后，发行对象中电投蒙东能源集团有限责任公司认 购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购 的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。具体详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网的《电投能源非公开发行 A 股股票上市公告书》。 中信证券股份有限公司关于 内蒙古电投能源股份有限公司 非公开发行部分限售股份解除限售的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称"非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023069 1 内蒙古电投能源股份有限公司 关于非公开发行部分股东限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次限售股上市流通数量为192,000,000股，占公司总股本的 8.5654%； 2.本次解除限售股份上市流通日期为2023年10月11日。 一、限售股份情况 1.2023年2月1日,内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）收到《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2023]124号文），核准公司非公开发行不超过 576,472,047股的人民币普通股，批复自核准发行之日起12个月内有 效。 根据《批复》，公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司、太平 资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 -022L-CT001 深）等股东共计发行股份320,000,000股，其中中电投 蒙东能源集团有限责任公司认购128,000,000股，该股份限售期18个 月；太平资产管理有限公司（代太平人寿 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023068 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023 年9月1日召开2023年第五次临时股东大会，有关公告详见2023年8月 16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第五次临时股东大 会通知》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（周五）14:00 互联网投票系统投票时间：2023 年 9 月 1 日（周五）9:15—15:00 交易系统投票时间：2023 年 9 月 1 日（周五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 1 2. ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0454 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥13,209,322,778.97, a decrease of 3.04% compared to the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2,582,913,815.68, representing an increase of 10.67% year-over-year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,526,416,929.59, up by 10.43% compared to the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 22.28% to ¥3,428,593,538.17[18]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥48,428,529,393.60, an increase of 14.98% from the end of the previous year[18]. - Net assets attributable to shareholders increased by 24.16% to ¥29,166,279,817.03 compared to the end of the previous year[18]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥1.23, reflecting a growth of 1.65% year-over-year[18]. - The weighted average return on equity was 9.67%, slightly down from 10.49% in the previous year[18]. - The company recognized non-recurring gains totaling ¥56,496,886.09, primarily from government subsidies and asset disposals[22]. - The company continues to benefit from a reduced corporate income tax rate of 15% under the Western Development tax policy[23]. Coal Industry Insights - The coal supply capacity in China is expected to increase annually, with a target of producing 300 million tons and starting construction of 400 million tons of coal capacity in 2023[2]. - The company emphasizes the importance of coal as a foundational energy supply, with demand expected to continue growing during the 14th Five-Year Plan period[4]. - The coal market is expected to see a slight downward trend in prices as the market stabilizes[4]. - The coal industry faces increased uncertainty due to complex macroeconomic conditions, impacting production and operational performance[25]. - In 2023, the coal industry policy focuses on promoting clean energy alternatives and strengthening regulatory measures, which may restrict traditional enterprises while providing opportunities for emerging companies[25]. - The company has a coal production capacity of 46 million tons per year, making it a leading player in the lignite market in Northeast China[32]. - The company has established a stable user base and sales service system, enhancing its coal sales profitability through new trading models introduced in 2021[32]. - The company’s coal products are primarily sold to coal-fired power plants in Inner Mongolia, Jilin, and Liaoning, with a stable market position and strong brand recognition[36]. - The coal industry remains a critical energy source, with coal consumption expected to stabilize despite the rise of renewable energy[27]. - The profitability of the thermal power sector is under pressure due to high coal prices and increasing carbon compliance costs, necessitating a transformation[27]. Renewable Energy Developments - The company has a total installed capacity of 3.12 million kilowatts in renewable energy, with plans to increase this to over 10 million kilowatts by the end of the 14th Five-Year Plan[36]. - The company is actively developing multiple wind and solar projects, including a 1 million kilowatt wind power base in Tongliao and various other renewable energy projects[35]. - The renewable energy market is experiencing increased uncertainty regarding pricing and consumption due to changes in auxiliary service market rules and grid limitations[7]. - The company is focusing on enhancing its smart marketing capabilities through the development of a smart marketing system, which will improve its coal marketing precision[33]. - The company is implementing measures to improve the health of its equipment and enhance overall power generation capacity in the renewable energy segment[76]. - The company plans to optimize its pricing strategies in the renewable energy market to improve profitability and reduce curtailment rates[77]. Environmental Compliance and Management - The company has established a dedicated environmental supervision management system to ensure compliance with pollution discharge requirements[86]. - The company has installed 12 sets of online flue gas monitoring facilities, which are connected to environmental protection departments for real-time data upload[86]. - The average emission concentrations of particulate matter, sulfur dioxide, and nitrogen oxides for Tongliao Holin River Pit Power Co., Ltd. in the first half of 2023 were 2.02 mg/m³, 20.99 mg/m³, and 39.75 mg/m³, respectively, meeting the emission standards[86]. - The company completed the ultra-low emission transformation of its units in 2016 and 2017, achieving emission concentrations that meet the ultra-low emission standards[86]. - The company aims for 100% compliance in waste water treatment and solid waste disposal, with a vegetation coverage target of 70%[95]. - The company is committed to reducing carbon emissions through effective pollution management strategies[95]. Investment and Expansion Strategies - The company plans to enhance its coal marketing intelligence platform to improve supply assurance capabilities and risk response[26]. - The company invested CNY 1,646,454,781.10 in the Tongliao 1 million kW wind power base project during the reporting period, with a cumulative investment of CNY 3,574,444,206.38, achieving a progress rate of 59.98%[58]. - The company is focusing on expanding its wind and solar power projects, with significant investments in new energy initiatives[59]. - The company has established a new subsidiary for the 445MW wind power project in Xingan League, fully funded by its own resources[58]. - The company is exploring market expansion opportunities through strategic partnerships and service agreements with various engineering firms[110]. - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[167]. Shareholder and Financial Management - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[7]. - The company’s stock issuance was approved by the China Securities Regulatory Commission on February 1, 2023[147]. - The company completed a non-public offering of 320,000,000 shares, increasing total shares from 1,921,573,493 to 2,241,573,493[146]. - The largest shareholder, China Power Investment Corporation, holds 55.77% of the shares, totaling 1,250,022,721 shares[155]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[159]. - The company’s financial indicators for 2022 remain unaffected by the recent share capital changes[146]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is enhancing its operational efficiency by leveraging ICT technologies such as 5G and big data to promote intelligent construction[74]. - The overall operating costs decreased by 5.91% in the coal industry, while costs in the non-ferrous metal smelting sector increased by 0.36%[45]. - The company has maintained a consistent cost-plus pricing strategy across its service offerings, ensuring stable margins[118]. - The company reported a total of 4,678.47 million in revenue from maintenance services, which is a 0.63% increase[124]. - The company is focusing on upgrading its ERP system and comprehensive office system, with a budget of 2.6[102]. Market Trends and Future Outlook - The company plans to continue its strategic partnerships to enhance its market presence and operational efficiency[120]. - The company is exploring new technologies in energy production to improve efficiency and reduce costs in the long term[120]. - The company anticipates steady growth in the energy sector, driven by increasing demand for coal and aluminum products[120]. - The company has set a future outlook with a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[116]. - The company is focusing on expanding its market presence in the renewable energy sector, targeting a 15% increase in market share by 2025[115].

内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况和 公司对外担保出具的专项说明及独立意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、电投能源《公司章程》 等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司本次董事会涉及的财务公司风险评 估报告、募集资金2023年半年度存放与使用、关于公司控股股东及其他关联方占 用上市公司资金情况和公司对外担保出具的专项说明在审阅相关资料后，发表独 立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况和公司对外担 保出具的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外 担保情况进行了核查，并出具以下专项说明及独立意见，认为： （一）2021年担保审议情况。 2021年4月26日，电投能源第六届董事会第九次会议审议通过《关于霍煤鸿 骏铝电公司为霍白配售电公司提供购售电经营担保的议案》，为霍 ...