广宇集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1.公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)043 广宇集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第 七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十六次会议和于 2025 年 4 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式通过深圳证券交易所交易系 统回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购金额不低于人民币 1500 万元(含)且不超过人民币 3000 万元(含),回购价 格不超过人民币 4.00 元/股(含)，本次回购实施期限为自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 ...

广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)042 广宇集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）近日与中国民 生银行股份有限公司杭州分行（以下简称"民生杭分"）签订《最高额保证合同》。 公司控股子公司杭州广宇安诺实业集团股份有限公司（以下简称"广宇安诺"） 向民生杭分取得的一年期综合授信 1000 万元人民币。广宇集团为此最高债权本 金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权和担保权力的费用提 供连带责任保证。少数股东以其出资比例为公司提供同等条件的反担保。 上述担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2025 年第一次临时股东 大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度 不超过 18 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司 ...

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Shanghai Jintiancheng Law Firm confirms that the third extraordinary general meeting of shareholders of Guangyu Group Co., Ltd. held on June 19, 2025, complied with relevant laws and regulations, and the resolutions passed during the meeting are valid and legal [1][6]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened by the company's board of directors, with a notice published on June 4, 2025, in the Securities Times and on the Giant Tide Information Network, meeting the 15-day notice requirement [2][3]. - The meeting utilized a combination of on-site and online voting, providing a platform for shareholders to participate [3][5]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 14 shareholders and their proxies participated in the on-site voting, representing 248,581,403 shares, while 111 shareholders and their proxies participated in online voting, representing 16,054,900 shares, accounting for 2.0739% of the total voting shares [3][4]. - The total number of small investors participating in the meeting was 119, representing 17,062,900 shares, which is 2.2041% of the total voting shares [5]. Group 3: Resolutions Passed - The resolutions were passed with significant support, with 262,725,203 shares (99.2778%) in favor, 1,830,000 shares (0.6915%) against, and 0.0306% abstaining [6]. - The special resolution required a two-thirds majority and was approved with 262,763,403 shares (99.2923%) in favor, 1,820,000 shares (0.6877%) against, and 0.0200% abstaining [6]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that all aspects of the meeting, including the convening procedures, qualifications of attendees, voting procedures, and results, are in compliance with the Company Law and relevant regulations, affirming the legality and validity of the resolutions passed [6].

Meeting Overview - The 2025 Third Extraordinary General Meeting of Shareholders of Guangyu Group was held on June 19, 2025, with both on-site and online voting options available [1] - A total of 125 shareholders participated, representing 264,636,303 shares, which accounts for 34.1844% of the total voting shares [1] Agenda and Resolutions - The meeting approved the amendment of the Articles of Association, requiring more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders for passage. The result was 262,725,203 shares in favor, representing 99.9694% of the valid voting rights [2] - The meeting also approved the amendment of the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings, with 262,763,403 shares in favor, accounting for 99.9800% of the valid voting rights [2] - Additionally, the amendment of the Rules of Procedure for Board Meetings was approved, with the same voting result of 262,763,403 shares in favor, representing 99.9800% of the valid voting rights [2] Legal Opinions - The meeting was witnessed by lawyers from Shanghai Jintiancheng Law Firm, who issued a legal opinion confirming that the meeting's procedures, qualifications of the convenor and attendees, voting procedures, and results complied with relevant laws and regulations [3]

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 关于广宇集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广宇集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广宇集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)041 广宇集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（周四）14:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 6 月 19 日 9:15—15∶00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络 投票中的一种表决方 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)037 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会议通知于2025年5 月30日以电子邮件的方式发出，会议于2025年6月3日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊 先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以现场表决结合通讯表决方式，审议了以下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 本次会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。根据《公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分 内容作如下修订： 修订前条款 修订后条款 全文：股东大会 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相 应修改成"股东会"。不做逐一列示。 全文款号调整不做逐一列示 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公 ...

广宇集团股份有限公司 关联交易公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会议， 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于补充审议向关联人出售 商品房的议案》。公司监事胡健的关联自然人郑锡金（以下简称：关联人）购买 了子公司舟山澜湾府邸的存量商品房和车位，房屋面积 126.17 平方米，合计总 价 175 万元。因在购房时未告知关联人身份，公司未能在交易发生时知悉，现补 充审批程序并披露该关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 郑锡金系公司监事胡健的关联自然人。经查询，郑锡金不是失信被执行人。 具备购房资格，符合购房条件。 三、关联交易标的基本情况 舟山澜湾府邸项目部分住宅参与了公司在今年春季实施的特惠活动（包括上 述关联交易的房屋），其交易价格和特惠期间同小区的其他房屋的销售价格无明 显差异。 五、关联交易协议的主要 ...

广宇集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 广宇集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 广宇集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 （五）相关股东回避表决的情况。如该次股东会存 ...

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)038 广宇集团股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司 关联交易公告 一、关联交易概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会议， 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于补充审议向关联人出售 商品房的议案》。公司监事胡健的关联自然人郑锡金（以下简称：关联人）购买 了子公司舟山澜湾府邸的存量商品房和车位，房屋面积 126.17 平方米，合计总 价 175 万元。因在购房时未告知关联人身份，公司未能在交易发生时知悉，现补 充审批程序并披露该关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 郑锡金系公司监事胡健的关联自然人。经查询，郑锡金不是失信被执行人。 具备购房资格，符合购房条件。 三、关联交易标的基本情况 标的系子公司舟山澜湾府邸的存量商品房和车位，房屋面积 126.17 平方米， 合计总价 175 万元 。 四、关联交易的定价政策及定价依据 ...