广宇集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2025 年 6 月 广宇集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，并行使《公司法》规定的监事会的职权， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其 履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。 审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)039 广宇集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议决议 定于 2025 年 6 月 19 日（周四）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，会议有 关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（周四）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 19 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 6 月 19 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； ...

广宇集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)040 广宇集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第 七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十六次会议和于 2025 年 4 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式通过深圳证券交易所交易系 统回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购金额不低于人民币 1500 万元(含)且不超过人民币 3000 万元(含),回购价 格不超过人民币 4.00 元/股(含)，本次回购实施期限为自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《广宇集团股份 ...

Group 1 - The A-share real estate sector is active, with New Dazheng hitting the daily limit, indicating strong investor interest [1] - Nandu Property and Debi Group both increased by over 5%, reflecting positive market sentiment towards these companies [1] - Guangyu Group and Huayuan Real Estate saw gains of over 3%, contributing to the overall upward trend in the real estate sector [1]

Group 1: Company Transformation and Strategy - The company transitioned into the health sector in 2014 and began exploring the elderly care industry after participating in the Japan Elderly Expo in 2017, establishing a strategic partnership with Panasonic [1] - After seven years of exploration, the company has developed a model combining real estate with elderly care, leading to the creation of Anno New Journey, focusing on integrated medical and health care facilities [1] Group 2: Market Position and Future Plans - Anno New Journey is located in a central area of Hangzhou, benefiting from convenient transportation and an international management model, quickly becoming a market benchmark [2] - The company aims to deepen its involvement in home-based elderly care, talent training in health care, and the construction and operation of integrated medical and health care facilities [1]

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)036 广宇集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 广宇集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 20 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 5 月 20 日 9：15—15∶00 期间的任意时间。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 关于广宇集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2025 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定报刊及网站上刊登《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席 会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已 达 20 日。 本次股东大会于 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 在杭州市上城区龙舌路 68 号 1 上海市锦天城律师事务所 法律 ...

Group 1: Financial Performance and Projections - The company conducted impairment testing on assets as of December 31, 2024, and made provisions for potential impairment losses based on prudence [1] - The rise in housing prices is expected to positively impact the company's real estate business, leading to increased revenue performance [1][2] Group 2: Business Strategy and Focus Areas - The company is focusing on a new development model, emphasizing elderly care as the primary business and real estate as a supplementary one [4] - The company aims to leverage its experience in the real estate sector to enhance its elderly care services, promoting sustainable dual-driven development [4] Group 3: Product and Service Offerings - The company is selling exoskeleton machines and other elderly care aids, with ongoing efforts to improve market education and after-sales service [3] - The first integrated medical and elderly care center, Anno New Journey International Care Center, is located in the city center of Hangzhou, offering tailored services for different elderly needs [7][8] Group 4: Share Repurchase and Employee Incentives - The company’s share repurchase plan considers various factors, including business operations and the expansion of the elderly care industry, aiming to motivate core staff through employee stock ownership plans [5] Group 5: Land Reserves - As of the end of 2024, the company has a planned developable building area of 267,000 square meters [6]

广宇集团股份有限公司关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第 七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十六次会议和于 2025 年 4 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式通过深圳证券交易所交易系 统回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购金额不低于人民币 1500 万元(含)且不超过人民币 3000 万元(含),回购价 格不超过人民币 4.00 元/股(含)，本次回购实施期限为自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广宇 集团股份有限公司回购报告书》。 广宇集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号 ...

关于参加浙江辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 暨举行 2024 年度业绩网上说明会的通知 广宇集团股份有限公司 2024 年度业绩网上说明会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)035 广宇集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由浙江证监局、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"暨"2024 年度业绩网上说明会"。 本 次 活 动 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 （https://rs.p5w.net）；或关注微信公众号：全景财经；或下载全景路演 APP 参与 本次互动交流。活动时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15：00-17：00。届时公司董 事长王轶磊先生、独立董事贾生华先生、姚铮先生和王小毅先生、副总裁兼总会计师 陈连勇先生、董事会秘书华欣女士（如遇 ...