内部控制制度条例 第一章 总 则 第一条 为加强和规范公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能 力，促进公司可持续发展，保护股东的合法权益，公司根据内部控制制度的有关 规定，制定本条例。 第二条 内部控制是由公司董事会、监事会、高级管理人员以及全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效执行负责。监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 广宇集团股份有限公司 内部控制制度条例 2023 年 12 月 广宇集团股份有限公司 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： （一）内部环境：一般包括治理结构、机构设置和职权的分配、内部审计、 人力资源政策、企业文化等。 （二）风险评估：是指公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制 目标相关的风险、合理确定风险应对策略的过程。 （三）控制活动：是指 ...

广宇集团股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 广宇集团股份有限公司 章 程 1 广宇集团股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 目 录 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 广宇集团股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 广宇集团股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 ...

第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总裁、财务负责人或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任；应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金 融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并在 董事会审议其受聘议案前取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 广宇集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 广宇集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2023 年 12 月 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法规，特制定本细则。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥 ...

股票代码：002133 股票简称：广宇集团 广宇集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 合丰资本 赵晓莹 及人员姓名 时间 2023年11 月23日（星期四）下午 地点 龙舌路68号鹤鸣广宇大厦 董秘：华欣 证代:朱颖盈 上市公司接待 人员姓名 1 问：公司经营情况，在拿地方面有哪些计划和布局， 怎么看近期杭州土地市场政策对公司地产业务的影响，在售 项目的利润率情况如何？ 答：公司的主业是房地产开发与经营，目前公司的主要 利润贡献是房产品的销售，第二主业是养老。公司主要聚焦 杭州、浙江、长三角核心都市经济圈，核心区域发展，积极 推进“广宇健康家”理念深入实施；拿地方面，有碍于摇号 ...

广宇集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：（2023）043 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 广宇集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,808,312,973.85 | 168.49% | 7,454,388,686.00 | 41.77% | ...

广宇集团股份有限公司 2023 年半年度报告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)040 广宇集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 广宇集团股份有限公司 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王轶磊、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人(会计 主管人员)齐磊 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》中房地产业的披露要求 1、政策风险 公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家 宏观调控政策影响较大。 2、经营风险 由于房地产开发涉及 ...

广宇集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：（2023）021 广宇集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,681,182,697.45 | 2,276,937,637.23 | -26.16% | | | 归属于上市公司股东的净利 | 83,466, ...

广宇集团股份有限公司 2022 年年度报告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)017 广宇集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 广宇集团股份有限公司 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王轶磊、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人(会计 主管人员)齐磊，声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中房地产业的披露要求 1、政策风险 公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到 国家宏观调控政策影响较大。 2、经营风险 由于房地产开发涉及到多个环节，在项 ...