广宇集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月 广宇集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，制订本规则。 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，执行 股东会的决议。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法》及其他有 关法律、行政法规等和《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 董事会正常召开和依法行使职权。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，在董事会秘书领导下处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开二次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日前以直 接送达、传真、信函、电子邮件等方式通知全体董事以及总裁、董事会秘书。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室 ...

广宇集团股份有限公司 公司章程 2025 年 6 月 广宇集团股份有限公司 章 程 1 广宇集团股份有限公司 公司章程 2025 年 6 月 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 广宇集团股份有限公司 公司章程 2025 年 6 月 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 广宇集团股份有限公司 公司章程 2025 年 6 月 第一章 总 则 第一条为维护公司、股东 ...

广宇集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 广宇集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会浙江监管局和深 圳证券交易所，说明原因并公告。 第六 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)037 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会议通知于2025年5 月30日以电子邮件的方式发出，会议于2025年6月3日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊 先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以现场表决结合通讯表决方式，审议了以下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 本次会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。根据《公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分 内容作如下修订： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 全文：股东大会 | 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相 | | | 应修改成"股东会"。不做逐一列示。 | | 全文款号调整不做 ...

广宇集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2025 年 6 月 广宇集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，并行使《公司法》规定的监事会的职权， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其 履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。 审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)039 广宇集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议决议 定于 2025 年 6 月 19 日（周四）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，会议有 关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（周四）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 19 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 6 月 19 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； ...

广宇集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)040 广宇集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第 七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十六次会议和于 2025 年 4 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式通过深圳证券交易所交易系 统回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购金额不低于人民币 1500 万元(含)且不超过人民币 3000 万元(含),回购价 格不超过人民币 4.00 元/股(含)，本次回购实施期限为自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《广宇集团股份 ...

Group 1 - The A-share real estate sector is active, with New Dazheng hitting the daily limit, indicating strong investor interest [1] - Nandu Property and Debi Group both increased by over 5%, reflecting positive market sentiment towards these companies [1] - Guangyu Group and Huayuan Real Estate saw gains of over 3%, contributing to the overall upward trend in the real estate sector [1]

Group 1: Company Transformation and Strategy - The company transitioned into the health sector in 2014 and began exploring the elderly care industry after participating in the Japan Elderly Expo in 2017, establishing a strategic partnership with Panasonic [1] - After seven years of exploration, the company has developed a model combining real estate with elderly care, leading to the creation of Anno New Journey, focusing on integrated medical and health care facilities [1] Group 2: Market Position and Future Plans - Anno New Journey is located in a central area of Hangzhou, benefiting from convenient transportation and an international management model, quickly becoming a market benchmark [2] - The company aims to deepen its involvement in home-based elderly care, talent training in health care, and the construction and operation of integrated medical and health care facilities [1]

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)036 广宇集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 广宇集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 20 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 5 月 20 日 9：15—15∶00 期间的任意时间。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络 ...