广宇集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员退休离任暨补选董事的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)031 广宇集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员退休离任暨补选董事的公告 特此公告。 广宇集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、增补董事情况 公司已于 2024 年 7 月 15 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关 于增补第七届董事会非独立董事的议案》，同意提请股东大会审议增补黎洁女士 为公司第七届董事会非独立董事。 详情请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《广宇集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》 （2024-032）。 一、董事、高级管理人员退休离任情况 广宇集团股份公司（以下简称"公司"）董事、副总裁邵少敏先生因达到法 定退休年龄向公司董事会申请辞任董事、副总裁职务，辞呈自送达董事会时生效。 邵少敏先生退休离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告提交 日，邵少敏 ...

广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)031 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会议于 2024年7月5日在杭州市龙舌路68号公司12楼会议室召开，会议由股东代表监事白 琳先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 与会监事一致推选翁赟先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任 期相同。 翁赟简历详见《广宇集团股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》 （2024-030号）。 特此公告。 广宇集团股份有限公司监事会 2024年7月9日 ...

广宇集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)030 2024 年 7 月 5 日，公司召开职工代表大会。经与会代表审议，一致同意选 举翁赟先生（翁赟先生最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，个人 简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事。任期自本公告提交之日起至 本届监事会任期届满之日止。 特此公告。 广宇集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 9 日 广宇集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 附件： 一、监事辞职情况 广宇集团股份公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到黎洁女士提交的 书面辞职报告。黎洁女士由于工作安排，提出辞去所担任的职工代表监事、监事 会主席职务。辞职后，黎洁女士继续供职于公司。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，黎洁女士辞去监事的申请需在 新任职工代表监事到位后方可生效。截至本公告提交日，黎洁女士未持有公司股 票。 黎洁女士在担任公 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders is expected to be a loss of between 80 million to 40 million yuan, representing a decline of 188.40% to 144.20% compared to the same period last year, where the profit was 90.5 million yuan [3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 84 million to 42 million yuan, a decrease of 194.60% to 147.30% compared to last year's profit of 88.79 million yuan [3]. - The basic earnings per share are expected to be a loss of 0.10 yuan to 0.05 yuan, compared to earnings of 0.12 yuan per share in the same period last year [3]. Reasons for Decline - The decline in profit is primarily attributed to a decrease in the delivery volume and gross profit margin of real estate projects, leading to a simultaneous drop in project gross profit [4]. Forecast and Risk Awareness - The performance forecast is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not been audited by an external auditor [4]. - The specific financial data will be confirmed in the company's 2024 semi-annual report [5]. - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks [5].

广宇集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)028 广宇集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、权益分派日期 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、广宇集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2023 年年度 利润分配方案已获2024年5月31日召开的公司2023年年度股东大会决议通过， 公司将以 2023 年 12 月 31 日总股本 774,144,175 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计将派发现金红利 38,707,208.75 元（含税）。按 照总额不变的原则进行分配。 2、本次实施的利润分配方案，与 2023 年年度股东大会审议通过的利润分 配方案一致。 3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 4、本次实施利润分配方案距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个 月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 ...

广宇集团股份有限公司 对外担保进展公告 006证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)026 广宇集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 221551.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 55.91%。 一、担保进展情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广宇集团"）为控股子公司 的转贷继续提供连带责任担保，详情如下： 1、公司为控股子公司杭州广宇安诺实业集团股份有限公司（以下简称"广 宇安诺"）在中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称"民生银行杭州分 行"）的一年期转贷 1000 万元提供连带责任保证。 2、公司为控股子公司广宇安诺在杭州联合农村商业银行股份有限公司城西 支行（以下简称"联合银行城西支行"）的 6 个月转贷 500 万元人民币提供连带 责任保证。 3、公司为控股子公司杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称"广宇久熙"） 在联合银行城西支行的 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于广宇集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广宇集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广宇集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

广宇集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)025 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（周五）13：30 广宇集团股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 31 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 31 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 5 月 31 日 9：15—15∶00 期间的任意时间。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

广宇集团股份有限公司 对外担保进展公告 006证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)024 广宇集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 230394.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.14%。 一、担保进展情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广宇集团"）控股子公司杭 州广宇安诺实业集团股份有限公司（以下简称"广宇安诺"）取得上海浦东发展 银行股份有限公司杭州文晖支行（以下简称"浦发银行文晖支行"）一年期流动 资金借款 1000 万元人民币，广宇集团为该主债权的本金及其利息、违约金、赔 偿金、其他款项等和实现债权与担保权利而发生的费用提供连带责任保证。少数 股东为公司提供同等条件的反担保。 本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2023 年第一次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥9,228,505,839.61, representing a 53.29% increase compared to ¥6,020,194,885.02 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥38,014,478.87, a decrease of 66.37% from ¥113,035,638.06 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥1,545,485,458.37, compared to a negative cash flow of ¥522,873,587.08 in 2022, marking a 395.58% increase[26]. - The total assets at the end of 2023 were ¥14,057,208,482.92, down 29.92% from ¥20,059,389,882.44 at the end of 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.05, down 66.67% from ¥0.15 in 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 0.96%, a decrease of 1.91% from 2.87% in 2022[26]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a net profit of ¥31,929,914.97, down 69.91% from ¥106,122,040.84 in 2022[26]. - The company achieved a total sales contract area of 135,100 square meters and a signed amount of ¥3.03 billion, completing 75.78% of the annual plan[43]. - The company reported a gross profit margin of 10.63% in the real estate sector, which decreased by 4.36% year-on-year[65]. - The company’s sales expenses increased by 22.77% to 92.29 million yuan, while financial expenses rose by 19.62% to 68.58 million yuan[73]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥1.54 billion, representing a year-on-year increase of 395.58%[44]. - Operating cash inflow for 2023 was CNY 8,392,686,401.80, a decrease of 3.64% compared to 2022[75]. - Operating cash outflow decreased by 25.84% to CNY 6,847,200,943.43, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY 1,545,485,458.37, an increase of 395.58% year-on-year[75]. - Investment cash inflow decreased by 48.10% to CNY 603,671,718.22, while investment cash outflow decreased significantly by 85.48% to CNY 134,126,228.41, leading to a net cash flow from investing activities of CNY 469,545,489.81, up 95.80%[75]. - Financing cash inflow decreased by 24.44% to CNY 1,935,840,166.27, while financing cash outflow increased by 27.48% to CNY 3,566,715,423.63, resulting in a net cash flow from financing activities of -CNY 1,630,875,257.36, a decline of 592.17%[75]. Strategic Goals and Market Expansion - The company has established a strategic goal of becoming a "specialized and strong" integrated service provider, focusing on the upstream and downstream industries of corn and fuel ethanol[47]. - The company is actively expanding its market presence and mitigating risks associated with commodity price fluctuations[47]. - Future outlook includes continued focus on specialized product development and market expansion strategies[47]. - The company plans to achieve a sales contract amount of 3 billion yuan in 2024, focusing on cash management and maintaining an appropriate scale[52]. - The company is expanding its silver economy services, targeting market share in elderly care and related services, leveraging partnerships with hospitals[53]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a strong risk and financial cost control capability, with over 30 years of experience in real estate development[57]. - The company is committed to enhancing shareholder value and ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[107]. - The company has a transparent information disclosure system, adhering to regulations and ensuring timely and accurate communication with investors[109]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism covering all employees to encourage excellence through a combination of assessment management and rewards[109]. - The company has maintained effective internal controls over significant aspects of its operations, with no major omissions identified[165]. Social Responsibility and Community Engagement - The company reported a total donation of 1.1 million yuan during the reporting period, supporting various social welfare activities[174]. - Guangyu Property managed over 2 million square meters and served nearly 12,000 households, focusing on community culture and enhancing residents' quality of life[175]. - The company plans to continue its sustainable development strategy, focusing on social responsibility and community engagement[180]. Legal Matters and Disputes - The company is currently involved in several lawsuits, with a total amount in dispute of 7,442.37 million yuan, which has not yet been resolved[200]. - The company won a lawsuit against Hangzhou Songdu Real Estate Group Co., Ltd. regarding a loan dispute, with the amount in question being 4,713 million yuan[198].