证券代码：002135 证券简称：东南网架 浙江东南网架股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-3-20 | 投资者关系活 | 特定对象调研 分析师会议  | | --- | --- | | 动类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称 | 信达证券：张弛； | | 及人员姓名 | 银华基金：江珊； | | | 源峰基金：朱笛 | | 时间 | 2025 年 3 月 20 日 10:00-11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 证券事务部经理周逸铖、证券事务代表张燕 | | 人员姓名 | | | | 一、投资者互动交流： | | | 1、介绍公司的基本情况 | | | 公司是一家集设计、制造、施工于一体的大型专业建筑钢结构 | | | 企业，其业务专注于大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构 | | | 和装配式钢结构领域，是空间钢结构领域中的龙头企业。公司一直 | | 交流内容及具 | 坚持"高、精、尖、难"的市场定位，紧跟国家发展战略，主要做 | | 体回答记录 | ...

未经允许和授权 转载转发金属金钱市场有风险 投资极仅限大家好 欢迎参加春测会东南晚站2024年Q4新签增百分之185持续推进BIPV业务会议目前所有的参会者均处于静音状态现在有请主持人开始发言 谢谢 各位投资者各位朋友下午好我是国军建筑黄继诚今天我们非常荣幸啊再次请到我们的老朋友啊咱们这个东南网架的周总跟我们就东南网架啊就BRPV就这个呃机器人智能化生产线就化学业务啊就这个高低估的工程做一个深入的交流呃咱从这周开始国泰军安春季策略会建筑上市公司的这个邀请我们大概是20到40家 给大家做了一个集中的线上和交流本场主要是东南网站咱后面就先有请周总把东南网站进放给大家做个介绍周总有请好的谢谢韩总各位投资下午好我是东南网站周玉成我们公司的一个情况我就先简单做一个汇报其实我们公司也是做了几次转型升级从最开始的我们做传统的高级构专家分包我们也做的比较 应该说是行业内也是龙头的一个地位像我们做的比较在行的一些集团航站楼然后高铁站房包括一些体育场馆会展中心等等那我们这前面的等于说从80年开始到18年左右的时间我们都是把这个绝大多数精力都是放在这个关节构这项分包上面的 那到18、19年的时候我们做了一个转型升级就是我们从刚结构 ...

一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册， 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日向不特定 对象发行可转换公司债券 2,000 万张，每张债券面值为人民币 100 元，发行总额 200,000.00 万元。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2024 年 1 月 24 日起在深 圳证券交易所挂牌交易，债券简称"东南转债"，债券代码"127103"。 公司控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称"东南集团"）和实际 控制人郭明明先生及其一致行动人杭州浩天物业管理有限公司（以下简称"浩天 物业"）通过配售认购"东南转债"共计 7,657,722 张，占本次发行可转债总量 的 38.29% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券上市公告书》。 二、可转换公司债券变动 ...

| 证券代码：002135 | 证券简称：东南网架 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127103 | 债券简称：东南转债 | | 浙江东南网架股份有限公司 关于投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里 110MW 农光互补光伏电站项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为积极贯彻落实国家"双碳 "目标政策，公司围绕"绿色发展、低碳发展" 理念，积极把握能源转型与低碳经济的新机遇，加快发展清洁能源，公司拟由下 属全资孙公司浙江兴能科技有限公司（以下简称"浙江兴能"）投资建设萧山（浦 阳）零碳桃源里 110MW 农光互补光伏电站项目。该项目采用"农光互补"模式 开发建设，项目规划装机容量直流侧 130MWp，交流侧容量 110MW，项目总投 资约 5 亿元。 （二）董事会审议情况 2025 年 2 月 10 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设萧山（浦阳）零碳桃源 里 110MW ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-009 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 412 人，其所持有表决权的股份总数为 502,404,032 股，占公司有表决权股份总 数的 45.0378％。其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，所持有表 决权的股份数为 484,908,891 股，占公司有表决权股份总数的 43.4695％； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东南网架股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江东南网架股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东南网架股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东南网架股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《浙江东南网架股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-010 债券代码：127103 债券简称：东南转债 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江东南网架股份有限公司 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投 资建设萧山（浦阳）零碳桃源里 110MW 农光互补光伏电站项目议案》。 为积极贯彻落实国家"双碳 "目标政策，公司围绕"绿色发展、低碳发展" 理念，积极把握能源转型与低碳经济的新机遇，加快发展清洁能源，公司拟由下 属全资孙公司浙江兴能科技有限公司投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里 110MW 农光互补光伏电站项目。该项目采用"农光互补"模式开发建设，项目规划装机 容量直流侧 130MWp，交流侧容量 110MW，项目总投资约 5 亿元。 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司 ...

关于 2024 年第四季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-008 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务模式 | 工期 | | 合同价款 | | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州国际博 览中心二期 | 总承 EPC | 1730 | 天 | 41.24 | 亿元 | 截至 2024 年 12 月 31 日，完工 进度为 57% | | | | | | | | ， 收 款 进 度 为 | | | | | | | | 45.78%，累计确认不含税收入 | | | | | | | | 万元。不存在未按合 105,774.38 | | | 包 | | | | | 同约定及时结算与回款的情 | | 项目 | | | | （注 | 1） | 况；交易对手方的履约能力不 | | | | | | | | 存在重大变化， ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-004 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 经认真审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司 及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用 效益 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金购 买理财产品的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为浙江 东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东南网架 2025 年度使用闲置自有资金购买理 财产品事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司及子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公 司及子公司正常经营及资金安全的前提下，计划使用闲置自有资金进行现金管理， 购买银行理财产品，增加公司收益。 （二）投资额度 为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短 期（不超过 12 个月）低风险型理财产品，发行主体应选择信誉佳的金融机构， 包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金及资产管理公司等。 （四）授权期限 期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内。 （五） ...