深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程等的有关 规定，制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立地履 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-043 深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议于2023年11月22日审议并通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于2023年12月12日（星期二）以现场表决和网络投票相结 合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 12 日 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或 互联网投票系统行使表决权。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

深圳市实益达科技股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，特 设立战略委员会,并制定本工作细则。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分 而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三章 战略委员会的产生与组成 第七条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重 大问题进行决策的议事机构。 第八条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第九条 战略委员会设主任委员 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 董事、高级管理人员的选拔标准和程序并提出建议，遴选合格的董事人选和高 级管理人员人选，对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，对董事会负责，其中独立董事应 当占多数。 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及 时根据上述第三 ...

第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规 、规范性文件以及《深圳市实益达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电 话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。 第四条 ...

深圳市实益达科技股份有限公司董事会 独立董事应当亲自出席薪酬委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。连 续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见 报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治 理结构，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范 性文件的规定，公司特设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董 事与高级管理人员考核的标准并进行考核，负责制定、审查公司董事和高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬委员会的产生与组成 第三条 薪酬委员会由三名董事组成，对董事会负责，其中独立董事占多 数。 第四条 薪酬委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

证券代码： 002137 证券简称：实益达 深圳市实益达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年 11月 15 日 (周三) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式开展“2023 年深圳辖区上市公司投资者网 上集体接待日”活动 上市公司接待人 1、董事长：陈亚妹 员姓名 2、董事会秘书、财务负责人、董事：袁素华 3、独立董事：张永德 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、问：六度人上市计划进行怎么样了 答：您好，六度人和作为国内CRM 领域的领先企业，会依据自身 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-040 深圳市实益达科技股份有限公司 关于为控股孙公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》， 同意公司及下属子公司任一时点向商业银行等金融机构申请不超过人民币 80,000 万 元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机构的要求，由公 司向下属子公司任一时点提供担保额度不超过人民币 40,000 万元，担保有效期至股东 大会审议通过之日起 12 个月。本议案已经公司于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第二 次临时股东大会审议通过。授权公司董事长根据实际情况在授信额度、担保额度内签 署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议 等文件），公司及下属子公司财务负责人负责组织。在上述担保额度和有效期范围内， 公司及下 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-039 深圳市实益达科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与 本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）14：00-17：00。届时公司部分 董事和高级管理人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 159.80 million, representing a 3.03% increase compared to CNY 155.10 million in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 11.29 million, a significant decrease of 62.17% from CNY 30.06 million in the previous year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 7.68 million, down 34.05% from CNY 11.85 million year-on-year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0195, a decrease of 62.28% from CNY 0.0521 in the same period last year[5]. - Net profit decreased by 71.96% to ¥43.01 million, primarily due to reduced fair value gains compared to the same period last year[11]. - The company reported a total profit of ¥45.79 million, down from ¥184.08 million, a decrease of approximately 75% year-over-year[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 162.99% to CNY 37.18 million compared to CNY 59.02 million in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities improved by 162.99% to ¥37.18 million, as prior period payments for advance goods were lower[11]. - Cash flow from investing activities decreased by 2290.32% to -¥71.21 million, due to increased payments for construction projects compared to the previous year[11]. - Cash flow from financing activities decreased by 193.73% to -¥16.66 million, as cash outflows related to financing activities increased compared to the same period last year[11]. - The net cash flow from financing activities was -16,664,098.60 CNY in Q3 2023, compared to 17,778,262.62 CNY in Q3 2022, indicating a significant decrease[24]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 1,962.10 million, reflecting a 1.32% increase from CNY 1,936.55 million at the end of the previous year[5]. - The company's current assets decreased to CNY 740,841,315.68 from CNY 992,181,829.95 at the start of the year, reflecting a reduction of approximately 25.3%[17]. - Total liabilities decreased to CNY 373,195,988.92 from CNY 384,296,431.11, indicating a decline of about 2.9%[18]. - The company's total equity was reported at 1,552,257,591.29 CNY, with a slight increase in retained earnings[27]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 55,513[13]. - The largest shareholder, Chen Yamei, holds 30.87% of the shares, totaling 178.26 million shares[13]. Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 583,353.28 in Q3 2023, primarily due to local support policies[7]. - Deferred income increased by 1415.23% to ¥3.32 million, mainly due to an increase in government subsidies related to assets[10]. Accounting and Reporting - The company has not identified any accounting errors that require correction in the financial statements[6]. - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting the presentation of financial statements[25]. - The company has not conducted an audit for the Q3 report, which remains unaudited[29]. Investment and Development - The company is actively pursuing new product development and market expansion strategies, although specific details were not disclosed in the report[15]. - The company reported a significant increase in its long-term investments, rising to CNY 270,935,043.10 from CNY 61,905,328.73, indicating a growth of approximately 337.5%[17]. - Research and development expenses increased to ¥27.13 million from ¥25.25 million, indicating a growth of about 7.4% year-over-year[21].