证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-026 深圳市实益达科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召 开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，会议分别审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，本事项无需提交股东大会审议。现就相关事 项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 单位：万元 项目 本年计提资产减值准备金额 一、信用减值损失 46.83 其中：应收账款 53.84 其他应收款 -7.01 二、资产减值损失 427.30 其中：存货 427.30 合计 474.13 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、应收账款、其他应收款坏账准备计提的情况 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，通过应收款项违约 风险敞口和预期信用损失率计算应收款项预期信用损失。在确定预期信用损失率 时，公司 ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制度 的要求，履行必要的传递、审核和披露流程，提供定期报告编制所需材料，并 承担个人签字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告 编制期间负有保密义务。在定期报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外 界或特定人员泄露定期报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、 接受投资者调研座谈等方式。 第五条 在年度报告、半年度报告披露前15日内和季度报告、业绩预告或 业绩快报披露前5日内，公司董事、监事、高级管理人员以及其他内幕信息知情 人不得买卖公司股票。 深圳市实益达科技股份有限公司 定期报告编制及披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公 平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-025 深圳市实益达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财 会[2023]21号）（以下简称"准则解释第17号"）的要求变更会计政策，不会对本 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于2024年8月16日召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次 会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 会计政策变更概述 （一）本次变更会计政策的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，该解释对"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"等内容进行进一步规范及明确。由于上述会计准则解释的发布，公司 需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 ...

第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露 及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在违反法律法规、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）相关规定和《公司章程》，董事会秘书应当及时书面通知 相关董事、监事和高级管理人员。 第五条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管 理人员转让其所持本公司股份作出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期 等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记等手续时，向深交所申请并由中国 证券登记结算有限公司深圳分公司将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司向 深交所申报其姓名、职务、身份证件号、证券账户、离任职时间等个人信息： 1 深圳市实益达科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-028 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议通知于 2024 年 8 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 16 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，董事陈亚妹女士、董事乔昕先生、独立董事张永德先生、独立董事陶向 南先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会 议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 《2024 年半年度报告》全文刊登于 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）； ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议于2024年8月16日审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于2024年9月5日（星期四）以现场表决和网络投票相结合 的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第七 届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-029 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-027 深圳市实益达科技股份有限公司 关于变更非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事曾惠 明先生提交的书面辞职报告，曾惠明先生因个人原因申请辞去公司第七届监事会主席及 监事职务，曾惠明先生辞去监事会主席及监事一职后在公司的其他职务保持不变。 鉴于曾惠明先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，曾惠明先生的辞职报告自公司选举新的监事和监事会主席就任之日 起生效。在此之前，曾惠明先生将继续履行监事和监事会主席的职责。公司及监事会对曾 惠明先生在监事任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。 为保证监事会的正常运行，监事会收到公司股东陈亚妹女士关于提名杨振宇先生为 第七届监事会非职工代表监事的书面申请。2024 年 8 月 16 日，公司第七届监事会第五次 会议审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选杨振宇 先生为非职工代表监事候选人，任期自股 ...

第一条 为提高深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理水平，加强信息披露事务管理，充分履行对投资者诚信与勤勉的责 任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网站和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上、以规定的 披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 深圳市实益达科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第四条 在内幕信息依法披 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市实益达科技股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2024 年上半 | 2024 年上 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 年度占用累 | 半年度占用 | 2024 年上半 | 2024 年 6 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 初占用资金 | | | 年度偿还累 | 月期末占用 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | 计发生金额 | 资金的利息 | 计发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | - | — | ...