本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-036 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 深圳市实益达科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 监事会经审核认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》刊登在 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第七届监事会第七次会议决议公告 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次 会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 25 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦 龙厂区会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席杨振宇先生主持召开了本次会议， ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-037 深圳市实益达科技股份有限公司 关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召 开了第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于确认其他非流动金融资产公允价值变动的议案》，本事项无需提交股东大会审 议。现就相关事项公告如下： 一、 本次确认其他非流动金融资产公允价值变动情况的概述 为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规 定，公司在报告期末对公司出现减值迹象的相关资产进行了全面清查与分析， 按资产类别进行了测试。2024年1-9月，公司对其他非流动金融资产确认公允价 值变动损失金额为人民币293.15万元。 二、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动的说明 根据新金融工具准则的要求，公司在报告期末对其他非流动金融资产投资 的公允价值进行重新确认。对于金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场 中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-034 深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召 开了第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内由董事会授权公司董事长行使该项 投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。 具体内容详见公司刊登于 2024 年8 月 20日 《 证券 时报 》 及巨 潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。 现将公司近 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 5 日（星期四）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪律师、郑 珠玲律师（以下简称"德恒律师"）对本次股东大会进行见证。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《深圳市实益达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决 程序等 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-032 深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 270 人，代表股份数量 244,120,568 股，占公司有表决权股份总数的 42.2716%。其中： 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 2、会议时间： （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日 9:15—15:00期间的任意时间。 3、会议主持人 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-033 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次 会议通知于 2024 年 8 月 26 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2024 年 9 月 5 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事一致推举监事杨振宇先生主持召开了本次会议，高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 监事会经审核认为，一致同意选举杨振宇先生为公司第七届监事会主席，任 期至本届监事会期满之日止。 深圳市实益达科技股份有限公司 杨振宇先生简历详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露在《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编 号：2024-022）。 第七届监事会第六次会议决议公告 表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-026 深圳市实益达科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召 开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，会议分别审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，本事项无需提交股东大会审议。现就相关事 项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 单位：万元 项目 本年计提资产减值准备金额 一、信用减值损失 46.83 其中：应收账款 53.84 其他应收款 -7.01 二、资产减值损失 427.30 其中：存货 427.30 合计 474.13 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、应收账款、其他应收款坏账准备计提的情况 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，通过应收款项违约 风险敞口和预期信用损失率计算应收款项预期信用损失。在确定预期信用损失率 时，公司 ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制度 的要求，履行必要的传递、审核和披露流程，提供定期报告编制所需材料，并 承担个人签字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告 编制期间负有保密义务。在定期报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外 界或特定人员泄露定期报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、 接受投资者调研座谈等方式。 第五条 在年度报告、半年度报告披露前15日内和季度报告、业绩预告或 业绩快报披露前5日内，公司董事、监事、高级管理人员以及其他内幕信息知情 人不得买卖公司股票。 深圳市实益达科技股份有限公司 定期报告编制及披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公 平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-025 深圳市实益达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财 会[2023]21号）（以下简称"准则解释第17号"）的要求变更会计政策，不会对本 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于2024年8月16日召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次 会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 会计政策变更概述 （一）本次变更会计政策的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，该解释对"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"等内容进行进一步规范及明确。由于上述会计准则解释的发布，公司 需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 ...