证券代码：002138 证券简称：顺络电子 编号：2024-026 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 2024 年 8 月 16 日: 红杉中国 1 人，广东展麟私募基金 1 人，深圳创华投资 1 人，涵崧基金 1 人，华发证券 1 活动参与人员 人，华夏复利 1 人，国联证券 1 人，浙商证券 1 人，宝 盈基金 1 人，国投证券 2 人，广州欧锋科技 1 人，共 12 人。 时间 2024 年 8 月 16 日 15:00-16:30 地点 公司会议室 形式 现场会议 | --- | --- | |----------------|----------------------| | 上市公司接待人 | 董事会秘书：任怡 | | 员姓名 | 证券事务代表：张易弛 | 一、签署《调研承诺书》 二、公司董事会秘书回答投资者提问： 1、请介绍公司上半年的业绩情况？ 回答： （1）2024年上半年，通讯及消费电子业务延续了 2023年下半年传统旺季的趋势，呈现了淡季不淡的经营 交流内容及具体 问答记录 结果。通讯业务客户结构进 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-073 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 一．本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 8 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易 ...

深圳顺络电子股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 1 本页为《监事会关于相关事项的审核意见》的签字页 全体监事签字： | | | 一、关于第四期员工持股计划（草案）的审核意见 公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 有利于进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效 调动公司员工的积极性，有利于吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公 司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、 持续、健康发展。 经审核，监事会认为：公司《第四期员工持股计划（草案）》的内容符合 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范 性文件的规定，公司已在本次员工持股计划推出前充分征求员工意见，不存在 以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在公司向 员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 监事会已对本次员工持股计划参与对象名单予以核实。公司实施员工持股 计划有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的 情形。关联监事黄燕兵先生回避表决，相关程序合法、合规。 综上所述 ...

深圳顺络电子股份有限公司 董事会关于公司第四期员工持股计划（草案） 符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相 关规定的说明 《深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》（以下简称"《员 工持股计划（草案）》"）依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（下称"监管指引"）等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳顺络电子股份有限公司章程》的规定 制定，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事本着审慎、负 责的态度，现对本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明： 1、 公司不存在《指导意见》、《监管指引》等法律、法规规定的禁止实施 员工持股计划的情形。 2、 《员工持股计划（草案）》符合《指导意见》、《监管指引》所规定的 实施员工持股计划的基本原则。 3、 《员工持股计划（草案）》内容符合《指导意见》、《监管指引》等有 关法律、法规及规范性文件的规定。 4、 公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，董事会审 议相关议 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2024-070 深圳顺络电子股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称："公司"）监事会于 2024 年 8 月 9 日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第七届监事会第七次会议的通 知，并于 2024 年 8 月 14 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开。会议由公司监 事会主席胡国城先生召集和主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中，监 事胡国城先生以通讯方式参会）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于提前终止深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持 股计划的议案》； 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前终止第三期员工持 ...

深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002138 证券简称：顺络电子 编号：2024-071 深圳顺络电子股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 1 深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划须经公司股东大会批准后方 可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本次员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理或委托具有资产管理资质的专业 机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； 4、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资 金较低时，本次员工持股计划存在无法成立的风险； 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治 ...

深圳顺络电子股份有限公司 第四期员工持股计划管理规则 为规范深圳顺络电子股份有限公司（下称"公司"）第四期员工持股计划（下以 简称"员工持股计划"）的实施与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、中国 证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳顺络电子股份有限公司章程》之规定， 特制定本规则。 第一条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊 派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。 （三）风险自担原则 本次员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第二条 员工持股计划对象确定的标准 本次员工持股计 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-069 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、传真方式或电子邮件 形式送达。会议于 2024 年 8 月 14 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，其中 现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会 议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王 天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过 与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于提前终止深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持 股计划的议案》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事袁金钰先生、施红阳先 ...

深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 证券代码：002138 证券简称：顺络电子 深圳顺络电子股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 1 深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 声明 4、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资 金较低时，本次员工持股计划存在无法成立的风险； 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者心 理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有 充分准备； 6、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 特别提示 深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 风险提示 1、深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划须经公司股东大会批准后方 可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本次员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-072 深圳顺络电子股份有限公司 关于提前终止第三期员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司"、"顺络电子"） 于 2024 年 8 月 14 日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会 议，审议通过了《关于提前终止深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划 的议案》，同意根据持有人会议表决结果，提前终止公司第三期员工持股计划。 现将相关情况公告如下： 一、公司第三期员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 3 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于〈深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、 《关于〈深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划管理规则〉的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》， 并于 2022 年 3 月 18 日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<深 圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案） ...