证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-081 东华工程科技股份有限公司 关于补选非独立董事和聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东华科 技"）以现场结合通讯方式于 2024 年 12 月 30 日召开了第八届董事会第 六次会议，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于 聘任公司总经理的议案》。 鉴于本公司原董事总经理郭贵和先生根据组织安排调离，不再担任 公司非独立董事、总经理职务（详见发布于 2024 年 7 月 31 日《证券时 报》、巨潮资讯网上的东华科技 2024-042 号公告），因此，本公司应补 选一名非独立董事，聘任总经理。 一、补选孟陈周先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。 补充选举孟陈周先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期 与第八届董事会相同。 孟陈周先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。 该议案应提交股东大会审议；本公司将适时召开股东大会。 ...

东华科技董事会提名委员会关于 补选非独立董事、聘任总经理事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会提名 委员会实施细则》等规定，董事会提名委员会于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第二次会议，审议补选非独立董事、聘任总经理等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议关于补选非独立董事、聘任 总经理的审核意见如下： 1.同意补选孟陈周先生为非独立董事候选人；同意聘任孟陈周先生 为公司总经理。 4.孟陈周先生的提名程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的 规定，不存在损害公司股东利益的情形。 5.一致同意将该补选非独立董事、聘任总经理事项提交公司董事会、 股东大会审议。 董事会提名委员会委员： 郭社增 李立新 陆 熹 2024 年 12 月 2 日 2.孟陈周先生具备相关法律法规所规定的任职条件和履行职责所 必备的工作能力。 3.孟陈周先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-083 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东华科技"）于 2024 年 12 月 12 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次 会议，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审 议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》。具体内容详见发布于《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2024-070 号《八届五次董事会（现场结合通讯方式）决议公告》、2024-071 号《第八届监事会第五次会议决议公告》、2024-082 号《2024 年第三次 临时股东大会决议公告》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，由于组织安排调离的 原因，有 2 名激励对象不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获 授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 2.625 万股。具体内容详见发 布于 ...

合同以美元计价，总金额为7.3953亿美元（折合人民币约53.18亿）。 财联社12月24日电，东华科技公告，公司作为对外联合体的牵头方，与伊拉克电力部北方电力生产国公 司（EPNR）签署《伊拉克AL-Shemal 2x350MW热电厂项目EPC总承包合同》。 合同标的为公司作为联合体牵头方，对外牵头负责两套350MW热电机组、基础设施和公用工程的详细 工程设计、设备材料采购、建筑安装施工、投料试车、性能考核、试运行直至项目质保期的全部工作， 建设工期为36个月，质保期为12个月。 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-079 东华工程科技股份有限公司关于与 伊拉克电力部北方电力生产国有公司签署伊拉克 AL-Shemal 2x350MW 热电厂项目 EPC 总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、项目业主基本情况 本合同项目业主为伊拉克电力部北方电力生产国有公司。EPNR 成 立于 2018 年 7 月，总经理为 Walid Khaled Hassan，注册地址在伊拉克 萨拉赫丁省提克里特市 Sheshin 区。EPNR 为伊拉克电力部下属国有企业， 主要任务为负责萨拉赫丁省、尼尼微省和基尔库克省等北部地区电力分 配和管理的区域性电力企业，主要职责包括电力的传输、分配、维护以 及与地方政府协调电力供应事宜。 本公司与 EPNR 及其股东均不存在关联关系；最近三年，本公司与 EPNR 及其股东均未发生类似交易情况。 伊拉克位于中东地区，国家资源丰富，主要以石油和天然气为主， 石油储量位居世界前列。本合同项目早在 2012 年即被伊拉克电力部立 项作为重点推动项目，后因资金等问题暂停。鉴 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-078 东华工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东 华科技"）第八届董事会第五次会议决议，本公司将于 2024 年 12 月 30 日以现场结合网络投票方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并 已于 2024 年 12 月 14 日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（东华科技 2024-077 号）。 按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等要求，公司现将2024年第三次临时股东大会有关事项再次公告如下： 具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会 陕西煤业化工集团有限责任公司等关联方在本次股东大会上对下 述第 3 项议案回避表决，详见发布于 2024 年 12 月 14 日的《证券时报》 和巨潮资讯网上 ...

Group 1 - The company aims to enhance its development quality and market value management level through strong performance support, standardized internal management, reasonable investment returns, and harmonious investor relations [1] - Donghua Technology (002140) emphasizes the importance of market value management and plans to improve its market value management system in accordance with the policies issued by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission and the China Securities Regulatory Commission [2]

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-072 东华工程科技股份有限公司 关于聘任公司总经理助理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开八届五次董事会，审议通过《关 于聘任公司总经理助理的议案》，同意公司聘任穆荣哲先生、赵小彬先 生为总经理助理，任期均自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。 本公司董事会提名委员会对上述聘任事项发表同意的审核意见，意 见发布于 2024 年 12 月 14 日的巨潮资讯网。具体聘任情况如下： 一、聘任穆荣哲先生为总经理助理。 表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 穆荣哲简历：男，1980 年 6 月出生，硕士研究生学历，正高级工程 师。自 2006 年 7 月至今在本公司工作，历任本公司工艺室主任助理、 工艺室副主任、工艺室主任、项目管理部主任等职务；现任本公司总经 理助理。 截至会议召开之日，穆荣哲先生与持有本公司百分 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-076 东华工程科技股份有限公司 关于控股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化学 签署产品销售合同的关联交易公告 1.为形成相对稳定的下游市场，东华工程科技股份有限公司（以下 简称"东华科技""本公司"）控股子公司中化学（内蒙古）新材料有限 责任公司（以下简称"内蒙新材""甲方"）拟与其参股股东陕煤集团榆 林化学有限责任公司（以下简称"榆林化学""乙方"）签订《产品销售 合同》，约定榆林化学销售内蒙新材生产的乙二醇及副产品。 2.榆林化学系陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集 团"）的全资子公司；陕煤集团现持有本公司 20.79%的股份。本公司与 榆林化学构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）项 "持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人" 所称的关联关系，内蒙新材与榆林化学签订《产品销售合同》，约定产品 销售事项构成关联交易。 3.本公司于 2024 年 12 月 12 日召开八届五次董事会，审议通过《控 股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化学签署产品销售合同的议案》，有 效表决票 6 票，其中同意 ...

聘任总经理助理事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会提名 委员会实施细则》等规定，董事会提名委员会于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第二次会议，审议公司八届五次董事会所涉及聘任总经理助理事 项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议关于聘任总经理助理事项的 审核意见如下： 1.同意聘任穆荣哲先生、赵小彬先生为公司总经理助理。 东华科技董事会提名委员会关于 董事会提名委员会委员： 郭社增 李立新 陆 熹 2024 年 12 月 2 日 2.穆荣哲先生、赵小彬先生具备相关法律法规所规定的任职条件和 履行职责所必备的工作能力。 3.穆荣哲先生、赵小彬先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符 ...