股票简称：荣盛发展 股票代码：002146 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 2023 年 8 月 2-2-1 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、坚持"房住不炒"定位，促进房地产市场平稳健康发展 自 2016 年中央经济工作会议被首次提出以来，"房住不炒"已成为中央经济政策 对于房地产市场的基本定调。2022 年 12 月 14 日，中共中央、国务院印发《扩大内需 战略规划纲要（2022－2035 年）》，提出"坚持'房子是用来住的、不是用来炒的'定 位，加强房地产市场预期引导，探索新的发展模式，加快建立多主体供给、多渠道保 障、租购并举的住房制度，稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制，支持居民合 理自住需求，遏制投资投机性需求，稳地价、稳房价、稳预期"。 房地产作为我国的支柱性产业，其发展对于建材、冶金、家电、机械、金融等产 业具有巨大的促进作用，其稳定发展对于保持我国经济平稳过渡和产业转型升级具有 2-2-2 重大意义。对于在全球经济环 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-096 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 （逐项表决） 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将拟募集资 金总额由 300,000.00 万元调减为 287,400.02 万元，并相应调整原股票发 行方案中的募集资金总额等内容，除前述修改之外，原股票发行方案的实 质内容无变更。 1、发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每 股面值为人民币 1.00 元。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、发行方式和发行时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 金证法意[2023]字 0810 第 0620 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（三） 北京金诚同达律师事务所 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 金证法意[2023]字 0810 第 0620 号 致：荣盛房地产发展股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为本次发行的特聘专项法律顾问，根据与发行 人签订的《聘用律师合同》，为发行人提供法律服务。 为本次发行之目的，本所律师出具了《律师工作报告》《法律意见书》《房 地产专项核查意见》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《房地产 专项核查意见（二）》等法律文件。深交所于 2023 年 7 月 21 日作出《关于荣盛 房地产发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核 函[2023]120131 号）（以下简称"《二轮审核 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 2023 年 8 月 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 发行人声明 1、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 2、本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、本次发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本 次发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次发行股票的说明，任何与之相反的声明均属 不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性 判断、确认或批准，本预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有 关审批机关的批准或同意注册。 1 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 重 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司向特定对象发行股份相关事项的独立意见 4、公司制定的调减募集资金总额后的《荣盛房地产发展股份有 限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订 稿）》，充分论证了本次发行的背景和目的，定价的原则、依据、方 法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性， 并提示发行摊薄即期回报的影响及拟采取的填补回报措施，不存在损 1 1、公司制定的调减募集资金总额后的发行方案符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监 管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，定价方 式合理、公允，不存在损害公司中小股东利益的情形。 2、公司制定的调减募集资金总额后的《荣盛房地产发展股份有 限公司2022年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》符合相关法 律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。 3、公司制定的调减募集资金总额后的《荣盛房地产发展股份有 限公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）》符合相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2023-094号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2022 年年报问询函的回复公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"） 前 期收到深圳证券交易所下发的《关于对荣盛房地产发展股份有 限公司 2022 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2023〕 第 111 号；以下简称"年报问询函"），经公司及 年审会 计 师对相关数据确认后补充回复如下： 4 . 年 报显示 ，你公 司2022年 计提信用 减值损失同比大幅 增加，2 0 2 1年、2022年分别计提坏账损失8.1亿元、39.52亿 元 。 其 中 ， 对 应收账 款计 提减 值1.29亿元， 对其 他应收款计 提减值3 0 . 4 6亿元，对金融资产计提减值8 .4 2亿元。请你公司 ： （3）说明计提信用减值损失对应的金融资产类别、金额、 会计核算科目等，你公司对相关金融资产的会计处理过程， 是否符合《企业会计准则》的有关规定，并说明金融资产的 减值迹象时点及减值计 ...

BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼 邮编：100073 电话：(010) 63357658 - 1 - 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） B E I J I N G C H E N G Y U C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽泽路 1 6 号 聚 杰 金 融 大 厦 1 1 楼 11/F,JUJIE FINANCIAL BUILDING,16 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（tel）：010-63357658 邮编（postcode）：100073 关于深圳证券交易所 关于深圳证券交易所 对荣盛房地产发展股份有限公司 2022年年报问询函的有关问题回复（二） 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) 对荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年年报问询函的有关问题回复（二） 深圳证券交易所： ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-093 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司 将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日 发布一次本次交易的进展公告。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公 司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中 止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次 交易相关工作正在进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司持有的荣盛 特别提示： 1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集 资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年年度报告全文 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年年度报告 2023-041 2023 年 04 月 1 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹家立、主管会计工作负责人景中华及会计机构负责人(会计主管人员)景 中华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，特此提醒投 资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房 地产业的披露要求。 公司主要业务所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到相关政策影响较大； 在公司跨区域经营发展过程中，如果内部的管理体系、项目管理制度、人力资源储备等方 面不能满足公司发展的要求，公司将面临一定的管 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：2023-042 号 荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 6,121,035,167.57 | 3,814,649,125.92 | 60.46% | | 归属 ...