荣盛房地产发展股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼 邮编：100073 电话：(010) 63357658 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 | | 2、合并利润表 | 8 | | 3、合并现金流量表 | 9 | | 4、合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5、母公司资产负债表 | 12-13 | | 6、母公司利润表 | 14 | | 7、母公司现金流量表 | 15 | | 8、母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 9、财务报表附注 | 18-163 | 三、审计报告附件 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 北 京 澄 宇 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） B E I J I N G C H E N G Y U C E ...

荣盛房地产发展股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价发表意见如下： 1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重大缺 陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风 险特征等因素，确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公 司报告期由内部审计部门进行专项审计，公司的内部控制不存在重大 缺陷。公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公 司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有 效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。 2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信 息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制 度，并得到严格执行。 3、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动 的执行及监督充分有效。 4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违 反深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 2023年度内部控制 审计报告 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼 邮编: 100073 电话:(010) 63357658 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查频 #生编剧 · 京2437N 目 一、内部控制审计报告 二、审计报告附件 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 录 1 77 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路16号聚杰金融大厦11楼 11/F, JUJIE FINANCIAL BUILDING, 16 Lize Road, Fengtai District, Beijin ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-017 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。 具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限 公司2023年度董事会工作报告》。 （二）《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》 同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限 公司关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。 1 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2024 年 4 月 25 日在公司会议室 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-018 号 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。 具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限 公司2023年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件等方式送 达全体监事，2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符 合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第七届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-026 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为公司沧州分公司购房客户提供按揭担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及 控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。 因业务经营需要，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公 司"）沧州分公司拟为荣盛"芳菲苑二期"项目，向金融机构申请该 项目购房客户的按揭贷款准入，由公司提供阶段性连带责任保证担 保，具体情况如下： 一、担保情况概述 因业务经营需要，公司沧州分公司拟为荣盛"芳菲苑二期"项目， 向金融机构申请该项目购房客户的按揭贷款准入，由公司提供阶段性 连带责任保证担保，担保金额不超过 6,000 万元，担保期间自贷款发 放之日起至贷款办妥抵押登记手续并将房屋他项权证书交由银行保 管之日止。 二、按揭担保的主 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-028 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审 2.上市公司所处的当事人地位：被告 3.涉案的金额：约人民币 2.13 亿元 4.对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理， 其对公司损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际 情况进行相应的会计处理。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司于近日收到了应诉通知书等材料，具体情况如下： 2、诉讼各方当事人： 原告：承德银行股份有限公司兴隆支行 被告一：荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司 被告二：兴隆县荣恒房地产开发有限公司 被告三：兴隆县盛远房地产开发有限公司 被告四：荣盛房地产发展股份有限公司 3、案件概述 2020 年，被告各方和原告签订了借款合同及相应担保合同，涉 及债权金额 2 亿元，被告一为债务人，被告二、三分别提供抵押担保， 被告四提供连带责任保证。2023 年 5 月，原告与被告各方签订 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相 关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，积极推进 董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，积极开 展工作。现将 2023 年度公司董事会的工作报告如下： 一、董事会 2023 年度日常工作及履职情况 （一）董事会履职情况 公司董事会、股东大会的召开，均严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章 程》、"董事会（股东大会）会议议事规则"的规定，作出的各项决议均合法有效。 （二）独立董事履职情况 2023 年度，公司独立董事能够认真履行职责，按时参加董事会，在对外担 保、关联交易、年度审计机构选聘、董事及高管聘任等方面发表独立意见，向公 司 2022 年度股东大会述职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等 方面发挥了重要作用。 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告 | 现场出 | ...

关于荣盛房地产发展股份有限公司 2023年度营业收入扣除事项的 考项核查意见 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 邮编: 100073 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼 电话:(010) 63357658 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fright.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// hfj.hgc.mof.gov.cn） "进行 目 一、关于荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核 查意见 1-2 二、荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 3 三、专项核查意见附件 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 录 荣盛房地产发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"荣盛发展")2023年度财务报 表进行审计,并出具了澄宇审字(2024)第 0054号审计报告。在此基础上,我们 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的 要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-023 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022年11月30日，财政部颁布了解释第16号，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的规定自2023年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关 准则及通知规定，自2023年1月1日起执行解释第16号的规定。 （二）变更前采用的会计政策 本 ...