通富微电子股份有限公司独立董事工作制度 通富微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）和通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）章程的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效的履行其独立董事的职责。公司独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 ...

四、公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议。 通富微电子股份有限公司经济担保制度 通富微电子股份有限公司 经济担保制度 为保护投资者的合法权益，规范通富微电子股份有限公司(以下简称"公 司")的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护 公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》及《通富微电子股 份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 一、公司在借贷、买卖、货物运输、承接任务等经济活动中，为保障公司债 权的实现，可以要求设定担保。 二、当公司要求对方提供担保时，担保人采用抵押、质押、留置方式的，作 为担保物的动产、不动产及法律允许用于担保的各项财产权利必须具有合法有效 的权属证明文件；担保物的价值根据被担保方的信用度而定，其价值必须为所担 保的债权的150％～200％。 三、公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，不得对外提供 任何担保。 （一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及控股子公司的对外担保总额 ...

通富微电子股份有限公司投资者关系管理工作制度 通富微电子股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一条 为了进一步加强通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理 结构，根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 ...

通富微电子股份有限公司章程 通富微电子股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修改版） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 29 | | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 43 | | | 第七章 ...

信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强通富微电子股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、深圳 证券交易所颁布的有关规范性文件及《通富微电子股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）对信息披露事务的有关规定，结合本公司实际，制定本管理办 法。 通富微电子股份有限公司信息披露管理办法 通富微电子股份有限公司 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 1 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股5%以上股东及其实际控制人； ...

通富微电子股份有限公司内幕知情人管理制度 通富微电子股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，及《通富微电子股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《通富微电子股份有限公司信息披露 管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，公司董事长为内幕信息管理工作 为主要责任人；董事会秘书负责组织实施，证券投资部为公司信息披露管理、投资 者关系管理、内幕信息登记备案的日常工作部门，负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经公司董事会批准，公司任何部门和个人不得以任何形式向外界泄露、 报道、传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。 第四 ...

通富微电子股份有限公司子公司管理制度 通富微电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上，或未 达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。子公司董事长应该严格执行本制 度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治 理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第五条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对上市公司规范化运作 以及上市公司资产控制的要求，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督 管理权，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策 ...

第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁，总 裁每届任期三年，可连聘连任。 第四条 总裁主持公司的生产经营管理工作，制定公司年度工作计划，拟定 年度利润指标，并向公司董事会汇报工作。 通富微电子股份有限公司总裁工作细则 通富微电子股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）总裁的工作程序和经营管理权限，规范公司经理层的组织及行为，确保 公司总裁的工作效率和科学决策，加强经营监督和自律，根据《中华人民共和国 公司法》和《通富微电子股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的有关规定， 特制定本工作细则，作为公司经理层运作的行为准则。 第二条 公司总裁和其他高级管理人员应当遵守国家法律、法规和公司章程 的规定，履行忠实和勤勉的义务。 第二章 总裁 第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的日常生产经营活动及生产经营管理工作，组织实施董事会 决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 依据公司发展战略，总裁负责组织经营班子召集有关部门研究提出公司中长 期发展计划。 依据公司中长期发 ...

通富微电子股份有限公司募集资金管理办法 通富微电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强通富微电子股份有限公司(简称"公司"或"本公司") 募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件,以及《通富微电子股份有限公司章程》（以下 简称章程）的相关规定，结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致,不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时,应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企 ...

通富微电子股份有限公司关联交易管理办法 通富微电子股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强通富微电子股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》及《通富微电子股份有限公司 章程》（简称"公司章程"）中的相关规定，特制订本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 ...