证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-007 通富微电子股份有限公司 关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次拟签署的《关于设立产业基金合作框架协议》（以下简称"框架 协议"）仅为协议各方共同设立产业基金的意向书。框架协议达成后，协议各方 将就开展产业基金合作的具体事宜进行协商，并签署正式的产业基金合伙协议。 该产业基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。 2、产业基金具有周期长，流动性较低的特点，存在短期内不能为公司贡献 利润的风险。公司本次对外投资事项对公司 2024 年业绩不会产生重大影响。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）本次投资的基本情况 为抓住半导体产业链上下游芯片设计、设备、材料及零部件领域的战略发展 机遇期，进一步推进公司的产业发展，有效整合产业资源，通富微电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"通富微电"）于 2021 年与上海华虹投资发展有限公 司（以下简称"华虹投资"）、上海国方私募基金管理有限公司（以下简称"国方 资本 ...

通富微电子股份有限公司募集资金管理办法 通富微电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强通富微电子股份有限公司(简称"公司")募集资金的 管理和运用,保护投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件,以及《通富微电子股 份有限公司章程》（以下简称章程）的相关规定，结合公司实际情况,特制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致,未经过公司董事会审议、股东大会作出特别决议不得 随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况,并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间应对公司募集资金管理事 项履行保荐职责,按照 ...

通富微电子股份有限公司章程 通富微电子股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修改版） 1 第一条 为维护通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 董事 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-001 通富微电子股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会 议，于 2024 年 1 月 2 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第七届董事会第二十八次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。公司全体 8 名董事均行使了表决权，会 议实际有效表决票 8 票。公司独立董事在第七届董事会第二十八次会议召开前， 召开独立董事专门会议，审阅了公司提交的相关议案及材料。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码: 002156 证券简称: 通富微电 提名人通富微电子股份有限公司董事会现就提名时龙兴 通富微电子股份有限公司 8届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任通富微电子股份有限公司 8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 一、被提名人已经通过通富微电子股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 通富微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任 ...

证券代码: 002156 证券简称: 通富微电 提名人通富微电子股份有限公司董事会现就提名沈小燕 通富微电子股份有限公司 8届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任通富微电子股份有限公司 8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 一、被提名人已经通过通富微电子股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 通富微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任 ...

通富微电子股份有限公司风险投资内部控制制度 通富微电子股份有限公司 风险投资内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）风险投资业务的管理，强化风险控制，有效防范投资风险，维护公司及股东利 益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《通 富微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资，主要是指包括证券投资、衍生品交易以及深圳证 券交易所（以下简称"交易所"）认定的其他投资行为。 证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、 委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指公司委托 银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基 金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 衍生品是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的 金融工具。衍生品的基础资产既 ...

关于为下属控制企业提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-005 通富微电子股份有限公司 一、担保情况概述 2024 年 1 月 12 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为下属控制企业提供担保的议案》，同意： 为满足公司下属控制企业钜天投资有限公司的经营及资金需要，同意公司为钜 天投资有限公司提供以下额度的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、 质押或抵押担保、融资租赁担保等。 | 担 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方 | 截至目前担 | 本次担保额 | 担保额度占上市 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 | | 股比例 | 最近一期 | 保余额(单 | 度 | 公司最近一期净 | 关联 | | 方 | | | 资产负债 | 位万元) | | 资产比例 | 担保 | | | | | 率 | | | | | | 公 ...

项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富 微电子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 通富微电使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以 募集资金等额置换事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准通富微电子股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕261号）核准，向7名投资者非公开 发行人民币普通股（A股）184,199,721股（每股面值1元），每股发行价为人民币 14.62元，募集资金总额为人民币2,692,999,921. ...

海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 参与投资设立产业基金暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富 微电子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对通富微电参与投资设立产业基金暨关联交易的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、参与投资设立产业基金暨关联交易的概述 （一）本次投资的基本情况 为抓住半导体产业链上下游芯片设计、设备、材料及零部件领域的战略发展 机遇期，进一步推进公司的产业发展，有效整合产业资源，通富微电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"通富微电"）于 2021 年与上海华虹投资发展有限公 司（以下简称"华虹投资"）、上海国方私募基金管理有限公司（以下简称"国方 资本"）等共同组建设立上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙）（简称"华 虹虹芯一期基金"），公司认缴华虹虹芯一期基金 1 ...