国信证券股份有限公司 关于"正邦转债"2023 年第二次债券持有人会议决议的公告 根据《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《可转债募集说明书》"）、《江西正邦科技股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）、《江西正邦 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《债券受托管理协议》"）的相关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简 称"正邦科技"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"正邦转债"） 的受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）召集的"正邦转 债"2023 年第二次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日召开。现将本次会议召开情况公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次债券持有人会议 （二）会议召集人：国信证券股份有限公司 （三）会议主持人：沈航 （四）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及正邦科技《债 券持有人会议规则》等相关规定。 ...

江西华邦律师事务所 关于江西正邦科技股份有限公司 "正邦转债"2023 年第二次债券持有人会议的 法律意见书 致：江西正邦科技股份有限公司 二、本次会议的召集人及出席人员资格 （一）本次会议的召集人 本次会议召集人是国信证券。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规及《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）、《江西正邦科技股份有限公司可转换公司债券持有人 会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的有关规定，受江西正邦科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所（以下简称"本所"） 指派雷萌律师、刘洁律师（以下简称"本所律师"）出席公司"正邦转债"2023 年第二次债券持有人会议（以下简称"本次会议"），并就本次会议的召集和召开 程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法性等相 关事项出具法律意见书。 本所律师根据出席本次会议所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现行 法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所 涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有 ...

江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划（草案） 特别提示： 本重整计划（草案）尚未经过债权人会议审议及表决通过，亦 未获得江西省南昌市中级人民法院裁定批准。敬请广大投资者理性 投资，注意风险。 江西正邦养殖有限公司系列公司 实质合并重整计划（草案） 江西正邦养殖有限公司系列公司 江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整管理人 二〇二三年八月二十五日 江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划 (草案) 目 录 | 释 义…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | | --- | --- | | 前 | 目 … | | 摘 | 要 . | | 一、 正邦养殖系列公司的基本情况 . | | | (一） 设立和基本情况 . | | | (二) 股权结构 | | | (三) 重整概况 | | | ı İ | 资产负债情况 | | (一) 资产情况 | | | (二) 负债情况 | | | (三) 模拟破产清算条件下偿债能力 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—139 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 公司于2022年12月21日披露了《关于子公司被法院裁定实质合并重整的公告》 （公告编号：2022-219），因9家子公司与正邦养殖法人人格高度混同、区分各 关联公司财产的成本过高，南昌中院受理9家子公司破产重整，并裁定对9家子公 司与江西正邦养殖有限公司进行实质合并重整。 公司于2022年12月27日披露了《关于法院指定子公司实质合并重整管理人的 公告》（公告编号：2022-220），南昌中院指定上海市锦天城律师事务所以及上 海市锦天城(南昌)律师事务所联合担任江西正邦养殖有限公司及9家子公司实质 合并重整管理人。 关于子公司实质合并重整召开第二次债权人会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司江西正邦 养殖有限公司（以下简称"正邦养殖"）于2022年10月28日收 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—137 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 一、特别提示： 1、本次权益变动系江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转债转 股导致公司总股本增加，从而使公司控股股东正邦集团有限公司（以下简称"正邦集 团"）及其一致行动人江西永联农业控股有限公司（以下简称"江西永联"）、共青 城邦鼎投资有限公司（以下简称"邦鼎投资"）、江西惠万家农资连锁有限公司（以 下简称"江西惠万家"）、林印孙、林峰、李太平合计持有公司股份的比例被动稀释， 不涉及股东主动减持。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经 营及治理结构产生影响。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月 17 日公开 发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 160,000.00 万元人民币 ...

证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2023—136 转债代码：128114 转债简称：正邦转债 江西正邦科技股份有限公司 关于"正邦转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、最后转股日：2023 年 8 月 18 日（星期五） 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 18 日收市前，持有"正邦转债"的投资者 仍可进行转股，2023 年 8 月 18 日的次一交易日（即 2023 年 8 月 21 日）起，债 券持有人不再享有转股的权利。 2、2023 年 8 月 18 日收市后，仍未转股的"正邦转债"持有人可基于依法 享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据《江西正邦 科技股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重整计划草案》"）中 普通债权的清偿方案，每家持有"正邦转债"的债权人 10 万元以下部分（含 10 万元）以现金形式全额清偿。债权总额为人民币 2000 万元以下（含 2000 万元） 的，超过 10 万元的部分，以正邦科技转增股 ...

计算。详情请见公司于 2023 年 8 月 4 日发布的《重整计划草案》。投资者如未 及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2023—134 转债代码：128114 转债简称：正邦转债 江西正邦科技股份有限公司 关于"正邦转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、最后转股日：2023 年 8 月 18 日（星期五） 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 18 日收市前，持有"正邦转债"的投资者 仍可进行转股，2023 年 8 月 18 日的次一交易日（即 2023 年 8 月 21 日）起，债 券持有人不再享有转股的权利。 2、2023 年 8 月 18 日收市后，仍未转股的"正邦转债"持有人可基于依法 享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据《江西正邦 科技股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重整计划草案》"）中 普通债权的清偿方案，每家持有"正邦转债"的债权人 10 万元以下部分（含 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—135 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日 在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司 股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-103），公司股 票交易于 2023 年 7 月 21 日被叠加实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 9.4.17 条第（六）项规定 的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。 二、风险提示 1、法院已裁定公司进入重整程序，公司尚存在因重整失败而被宣告破产的 风险。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》第9.4.17条第（六）项的规定， 公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者 ...

证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2023—133 转债代码：128114 转债简称：正邦转债 江西正邦科技股份有限公司 关于"正邦转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、最后转股日：2023 年 8 月 18 日（星期五） 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 18 日收市前，持有"正邦转债"的投资者 仍可进行转股，2023 年 8 月 18 日的次一交易日（即 2023 年 8 月 21 日）起，债 券持有人不再享有转股的权利。 2、2023 年 8 月 18 日收市后，仍未转股的"正邦转债"持有人可基于依法 享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据《江西正邦 科技股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重整计划草案》"）中 普通债权的清偿方案，每家持有"正邦转债"的债权人 10 万元以下部分（含 10 万元）以现金形式全额清偿。债权总额为人民币 2000 万元以下（含 2000 万元） 的，超过 10 万元的部分，以正邦科技转增股 ...

证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2023—132 转债代码：128114 转债简称：正邦转债 江西正邦科技股份有限公司 关于"正邦转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、最后转股日：2023 年 8 月 18 日（星期五） 3、《重整计划草案》尚未经过出资人组会议以及债权人会议审议及表决通 过，亦未获得江西省南昌市中级人民法院裁定批准，尚存在不确定性，敬请投 资者注意投资风险。如果公司重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险， "正邦转债"在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债""债券"）， 每张面值为人民币 100 元，发行总额 160,0 ...