上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年年度报告 = EVERIOY HEALTH GROUP 2024 年 3 月 30 日 l 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人赵一非及会计机构负责人（会计 主管人员）刘晓青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司经营风险及应对措施，请参见本报告"第三节 管理层讨论与分 析" 中"十一、公司未来发展的展望"之"（三）可能面对的风险"的相关具 体内容陈述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 | | P 1 | | | --- | --- | --- | | 1 | | 1 A | | 第一节 重要提示、目录和释义 . ...

专项说明 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 索引 页码 关于上海悦心健康集团股份有限公司 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SHAA2B0024 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海悦心健康集团股份有限公司(以下简 称 悦心健康集团 )2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024SHAA2B0022 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对 ...

| 审计委员会的主要职责是： | 作。 | | --- | --- | | （一）监督及评估外部审计机构工作； | …… | | （二）监督及评估内部审计工作； | 审计委员会的主要职责是： | | （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见； | （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或 | | （四）监督及评估公司的内部控制； | 更换外部审计机构； | | （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门 | （二）监督及评估内部审计工作； | | 与外部审计机构的沟通； | （三）负责内部审计与外部审计之间的协调沟 | | （六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规 | 通； | | 和深交所相关规定中涉及的其他事项。 | （四）审核公司的财务信息及其披露； | | 审计委员会应当就其认为必须采取的措 | （五）审查公司及各子公司、分公司的内控制 | | 施或者改善的事项向董事会报告，并提出建 | 度的科学性、合理性、有效性以及执行情况， | | 议。 | 并对违规责任人进行责任追究提出建议； | | …… | （六）对内部审计人员尽责情况及工作考核提 | | | 出意见； | | | （七）公司董事会授予的其他职 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年三月 第 1 页 共 21 页 | | | | 一、报告说明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、关于我们 | | 4 | | 2.1 公司概况 | | 4 | | 2.2 公司治理 | | 5 | | 2.3 组织机构 | | 5 | | 2.4 | 管理团队 | 6 | | 2.5 理念与目标 | | 7 | | 2.6 社会责任观 | | 7 | | 三、产品与服务 | | 7 | | 3.1 | 大健康（康养、医疗）业务 | 7 | | 3.2 | 时尚健康建材业务 | 9 | | 3.3 | 股东回报 | 11 | | 四、环境篇 | | 11 | | 五、利益相关方篇 | | 12 | | 5.1 股东 | | 12 | | 5.2 员工 | | 13 | | 5.3 供应商/经销商 | | 15 | | 5.4 用户 | | 17 | | 六、社区篇 | | 20 | | 七、未来展望 | | 20 | 一、报告说明 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-017 上海悦心健康集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 上海悦心健康集团股份有限公司 董 事 会 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日披 露了《2023 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情 况，公司定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00－17:00 举办 2023 年度业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有董事长李慈雄先生、总裁余璟先生、副总裁何志 明先生、财务负责人赵一非先生、董事会秘书程梅女士、独立董事阮永平先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公 ...

关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 1 :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 certified public accountants 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SHAA2B0025 上海悦心健康集团股份有限公司 本专项说明仅供悦心健康集团公司为2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所 书面同意,不得用于其他任何目的。 l 专项说明(续) XYZH/2024SHAA2B0025 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海悦心健康集团股份有限公司(以下简 称 悦心健康集团公司） 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表, 以 及 相 关 财 务 报 表 附 注,并 于 2024 年 3 月 28 日 出 具 了 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-125 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 胜系由话: 9/F Block A Ful No 8. Chaovangmen Be Donachena District. Be certified public accountants | 100027, P.R.Ch 审计报告 XYZH/2024SHAA2B0022 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部 控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基 准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 公司董事会认为，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面 不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续 变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此，公司将及时进行内部控制体系的 补充和完善，定期或不定期开展日常和专项内控评价和内控审计工作，优化内控流程，加 强内控流程执行力度，确保内控执行的有效性，促进公司健康、可持续发展；为财务报告 的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年 度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 履行监督职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 成立日期：2012 年 3 月 2 日 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度 业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-010 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2024年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"、"悦心健康"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度的议 案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟在 2024 年度为全资及控 股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保，并拟同意全资子 公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保， 均为连带责任保证担保。具体安排如下： 1、公司为全资及控股子公司 2024 年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资 业务提供担保的额度为人民币 70,000 万元；全部为资产负债率低于 70%的子公司提供 担保。 2、公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币 5,000 万元以内，全部 为资产负债率低于 70%的子公司之间相互担保。 上述担保的有 ...