证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-004 广东东方锆业科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 终止协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 李明山、关联监事赵拥军回避表决。 3、鉴于公司股东大会已授权董事会全权办理本次发行相关事宜且该 授权尚在有效期内，本次事项无需提请股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 一、关联交易概述 1、2022 年 4 月 19 日，公司分别召开了第七届董事会第三十一次会 议、第七届监事会第二十八次会议，审议了《关于公司与特定对象签署 附条件生效的股份认购合同的议案》，同意公司与龙佰集团股份有限公 司（以下简称"龙佰集团"）签署《附条件生效的非公开发行股份认购 协议》（以下简称"《股份认购协议》"），具体内容详见公司在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 2、公司于2024年1月27日召开了第八届 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-002 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第九次会议的通知及材料，会议于 2024 年 1 月 28 日上午 9：30 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 购协议之终止协议暨关联交易的议案》 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协 议暨关联交易的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联监事赵拥军依法回避表决。 备查文件 会 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-003 广东东方锆业科技股份有限公司 关于终止 2022 年度非公开发行 A 股股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 28 日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次 会议审议通过了《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项 的议案》，同意终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项(以下简 称"本次非公开发行股票")，关联董事李明山、关联监事赵拥军分 别回避表决。鉴于公司股东大会已授权董事会全权办理本次发行相关 事宜且该授权尚在有效期内，本次事项无需提请股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次非公开发行股票的基本情况 公司 2022 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第三十一次会议、第 七届监事会第二十八次会议及 2022 年 5 月 5 日召开的 2022 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议 案》等与本次非公开发行股票有关的 ...

一、本次股东大会的召集与召开 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会由东方锆业董事会根据 2023 年 12 月 13 日召开的第八届董事 会第八次会议决议召集，东方锆业董事会已于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 等相关网站和媒体上刊登了《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开 2023 年 第五次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时 间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。 本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东 大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和东方锆业章程的有关规 定。 北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯 德 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午15:00 网络投票时间：2023年12月29日。其中： 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-072 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东40人，代表股份228,033,269股，占 上市公司总股份的29.4274％。其中：其中：通过现场投票的股东32 人，代表股份226,533,969股，占上市公司总股份的29.2339％。通过 网络投票的股东8人，代表股份1,499,300股，占上市公司总股份的 0.1935％。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月29日上午9:15－9 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-069 广东东方锆业科技股份有限公司 关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额 及项目进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次 会议审议通过了《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议批准。本次增加投资不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体情况如下： 一、本次追加投资项目概述 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 6 月 21 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十一 次会议审议通过了《关于重启铭瑞锆业 Mindarie 项目的议案》，计 划重启铭瑞锆业 Mindarie 项目，投资预算 2,000-2,600 万澳元，具 体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第八次会议于2023年12月13日召开,我们作为公司独立董事参加 了会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，我们基于独立判断的立场，本着勤勉尽责的原则，就本 次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于铭瑞锆业的Mindarie项目追加投资额的独立意见 经审核，我们认为：铭瑞锆业的 Mindarie 项目本次增加投资额 事项，有利于顺利推进项目建设进度，加快项目投产运营，符合公司 战略发展规划；相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性 文件规定；不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额的议 案》，并同意提交股东大会审议。 二、关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的独立意见 澳洲东锆本次放弃铭瑞锆业少数股权的优先购买权，综合考 ...

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 12 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开 第八届监事会第八次会议的通知及材料，会议于 2023 年 12 月 13 日 下午 16：30 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额的 议案》 《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额及项目进展公告》于 同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-068 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议 ...

独立董事对《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的 议案》的审核意见 经审查公司本次交易的相关资料，我们一致认为澳洲东锆本次放 弃铭瑞锆业少数股权的优先购买权，综合考虑了公司整体发展规划和 实际经营情况、财务状况等诸多因素，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。基于独立判断，我们同意将该议案提交公司第 八届董事会第八次会议审议，关联董事应回避表决。 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月13日召开了第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会 议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判 断的立场，对审议事项发表如下审核意见： 独立董事：王玉法、刘家祥、丁浩 二〇二三年十二月十三日 1 2 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-067 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 12 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开 第八届董事会第八次会议的通知及材料，会议于 2023 年 12 月 13 日 下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事 长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额的 议案》 《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额及项目进展公告》于 同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 表 ...