战略与 ESG 委员会工作细则 | | | | | | 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 二○二五年九月 1 战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提升广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划水平， 加强战略决策科学性，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，完善公司治 理结构，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《广州智光电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司设立董事会战略与ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策以及ESG事项进行研究并提出建议或方案。董事会 战略与ESG委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠 实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 ...

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025048 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案，并提请公司 2025 年第二次 临时股东大会审议。 一、修订原因 为完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取 消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；对《公 司章程》及《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）《董事会议 事规则》《独立董事制度》等公司治理制度进行修订。 自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监 事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各 项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不 ...

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025049 关于补选非独立董事的公告 董事会 广州智光电气股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体情况 如下： 为完善公司董事会治理架构，经公司第七届董事会提名委员会审议提名，公 司董事会同意提名黄铠生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任期自 股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 本次补选董事完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。 本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 广州智光电气股份有限公司 2025 年 9 月 16 日 1 关于补选非独立董事的公告 附件： 黄铠生先生简历：1975 年出生，中国国籍。华南理工大学建筑与土木工程 专业工程硕士，高级工程师，建筑经济师，造价工程师。黄铠 ...

Core Viewpoint - The company does not manufacture battery cells but focuses on developing and producing other components for energy storage systems, indicating a strategic approach to the energy storage market [2]. Company Summary - The company, Zhiguang Electric (002169.SZ), has clarified that it does not produce battery cells, instead it develops and manufactures products such as PCS (Power Conversion System), BMS (Battery Management System), EMS (Energy Management System), and energy storage fire protection systems [2]. - The company sources battery cells from external suppliers and has already developed energy storage system products compatible with solid-state batteries, highlighting its adaptability to emerging technologies in the energy storage sector [2]. Industry Summary - The energy storage market is experiencing significant growth potential, with many companies exploring solid-state battery technologies, which suggests a competitive landscape and innovation opportunities within the industry [2].

Group 1 - The company has identified energy storage as a strategic focus for its business development [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the growth in the electrical machinery and equipment manufacturing industry in China, with an increase in the number of enterprises and a significant market presence [1] - As of January to July 2025, there are 37,073 enterprises in the electrical machinery and equipment manufacturing sector, representing a year-on-year increase of 1,559 enterprises, which is a growth rate of 4.39% [1] - The electrical machinery and equipment manufacturing enterprises account for 7.12% of the total industrial enterprises in China [1] Group 2 - The report referenced is from Zhiyan Consulting, which provides in-depth industry research and strategic insights into the competitive landscape and future prospects of the electrical machinery industry from 2025 to 2031 [1] - The data indicates that the threshold for scale industrial enterprises has been raised from an annual main business income of 5 million to 20 million yuan since 2011, reflecting a more stringent classification [1] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, specializing in comprehensive industry research reports, business plans, feasibility studies, and customized services [1]

| 代码 | 名称 | 主力净流入 (元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002276 万马股份 | | 6.90 Z | 30.02% | -3.43 Z | -14.92% | -3.47 Z | -15.09% | | 002112 | 三变科技 | 8390.05万 | 16.04% | -4484.53万 | -8.57% | -3905.51万 | -7.47% | | 688226 威腾电气 | | 4074.72万 | 14.72% | -1790.71万 | -6.47% | -2284.01万 | -8.25% | | 301002 | 崧盛股份 | 3578.62万 | 7.53% | -1245.24万 | -2.62% | -2333.38万 | -4.91% | | 300510 | 金冠股份 | 2561.62万 | 8.95% | 3570.37万 | 12.47% | -6131.99万 | -21.42 ...

级联型高压储能技术壁垒深厚 9月8日，广州智光电气股份有限公司通过电话会议形式，接受了国信证券、中金公司等11家机构特定对 象调研。董事会秘书熊坦、证券事务代表邱保华参与接待。本次调研围绕储能行业变化、公司储能业 务、独立储能电站业务、级联型高压储能技术壁垒、毛利提升原因以及国际市场布局等方面展开。 储能业务保持高增长，订单充足 今年以来，储能行业依旧维持较高增速，特别是独立储能电站投资建设增长迅猛。智光电气2025年上半 年储能设备销售业务实现营收10.6亿元，净利润超7000万元。目前，公司储能在手订单超18亿元，中标 待签合同订单持续增加。公司表示将持续加大营销力度并推动增效降本，进一步提升经营质量。 独立储能电站业务优势凸显 智光电气在清远投资建设了清远一期（200MW/400MWh）、清远二期（100MW/200MWh）、清远三期 （200MW/400MWh）；在梅州平远建设了平远一期（100MW/200MWh）。其中清远一期已于去年下半 年投产。 公司自主研发的级联型高压直挂储能系统产品，能效转换效率高、维护成本低、构网能力强，契合独立 储能电站运营需求。以清远项目（一期）为例，今年上半年实现营业 ...

证券代码： 002169 证券简称：智光电气 广州智光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 ☐ 分析师会议 | | --- | --- | | | ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 ☐ ☐ | | | 现场参观 ☐ | | | 其他（请文字说明其他活动内容） ☐ | | | 国信证券 王晓声；中金公司张若熙 杨伊晨；万家基金 王立晟；聚 | | 参与单位名称及人员姓名 | 鸣投资 胥本涛 贺云龙 惠博闻；远信投资 刘广旭；前海人寿 吴锡 | | | 雄；瑞华控股 陈俪芳；申万菱信 王瀚；交银施罗德 周珊珊；国寿 | | | 安保 肖佳琪；德邦基金 李乐行 | | 时间 | 2025年9月8日 14:00-14:45 | | | 2025年9月8日 16:30-17:20 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 熊坦 证券事务代表邱保华 | | | 1.自去年以来储能行业有什么变化，公司储能业务如何？ 答:今年以来，储能行业依然保持了较高的增速，特别是独立储 | | 投资者关系活动 | 能电站投资建设增长 ...

证券日报网讯9月5日晚间，智光电气（002169）发布公告称，公司董事会于2025年9月5日收到公司董事 曹承锋先生的辞任报告。曹承锋先生因工作安排原因，申请辞任公司第七届董事会董事职务。曹承锋先 生辞任董事后，仍担任公司副总裁及子公司其他职务。 ...