关于回购股份的进展公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024045 广州智光电气股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董 事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资 金总额不低于人民币 2500.00 万元且不超过人民币 5000 万元，回购价格不超过 人民币 7.00 元/股，回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 2 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 1 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024042 广州智光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决 议的情形。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日，上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的时间为2023年5月20日上午9∶15至当日下午15∶00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律 ...

法律意见书 康达股会字【2024】第 1915 号 致：广州智光电气股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州智光电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》、《广州智光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以 及表决结果发表法律意见。 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024041 广州智光电气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 公司控股股东金誉集团保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称"金誉集团"）函告，获悉其所持 有本公司的部分股份办理了解除质押手续。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 股东名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 质押股数 （股） 质押开始 日期 解除质押日 期 质权人 本次解押占 其所持股份 比例 用途 广州市金誉 实业投资集 团有限公司 是 5,170,000 2023 年4 月 18 日 2024 年4 月 22 日 招商证券 股份有限 公司 3.40% 补充流动 资金 一、本次股东股份解除质押的情况 截至本公告披露日，控股股东及一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未 ...

关于回购股份的进展公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024040 广州智光电气股份有限公司 一、回购股份的具体情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 4,181,700 股，占公司总股本的 0.53%，最高成交价为 6.10 元/股， 最低成交价为 4.65 元/股，已使用资金总额为人民币 20,826,876.00 元（不含交易 费用）。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方 案。 二、其他说明 公司回购股份时间及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《深圳证券交 1 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董 事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资 金总额不低于人民币 2500.00 万元且不超过人民币 5000 万元，回购价格不超过 ...

广发证券股份有限公司 关于广州智光电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定，作为广州智光电气股份有限公司（以下 简称"智光电气"、"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，广发证券股 份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）对智光电气 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下： 一、2016 年非公开发行募集资金基本情况 （一）实际募集资金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1785 号)核准，公司于 2016 年 9 月 14 日采 用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）77,784,615 股募集资金， 每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.50 元。公司本次募集配套资金总 额为 1 ...

第六届监事会第第十二次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024025 广州智光电气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事， 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席黄铠生 先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 第六届监事会第第十二次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭说龙，男，1963 年 2 月出生，华南理工大学管理工程与科学博士研 究生。1991 年至今在华南理工大学工作，任教期间担任过学校党政、地方政府 党政与企业的领导干部，曾任华南理工大学后勤产业集团总经理、校长助理，2004 年 12 月至 2013 年 12 月曾担任华南理工大学党委常委、副校长，2013 年 12 月 至 2016 年 1 月任贵州省中共六盘水市市委常委、市人民政府副市长，2016 年 1 月至 2017 年 8 月任华南理工大学党委常委,副校长。现任华南理工大学工商管理 学院研究员 ...

广州智光电气股份有限公司 内部控制审计报告 华兴专字[2024]23012240028 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 计师事务所(特殊普通台 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是智光电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012240028号 广州智光电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州智光电气股份有限公司(以下简称智光电气公司)2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制 ...

提名委员会工作细则 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 1 提名委员会工作细则 目 录 | 第一章 | 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 错误!未定义书签。 | | | 第三章 | 职责权限 | | 错误!未定义书签。 | | | 第四章 | 议事规则 | | 错误!未定义书签。 | | | 第五章 | 附则 | | 错误!未定义书签。 | | 2 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和健全广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理 结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州智光电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...