| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日 16:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司会议室 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姜纯先生 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023-166 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十七次会议通知于2023年12月22日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2023年12月29日在公司会议室召开。本次会议应 出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 同意公司以债转股的方式对全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材 ...

股东大会法律意见 书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二○二三年第四次临时股东大会的法律意见书 致：安徽楚江科技新材料股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科 技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽 天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大 会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了 本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见 如下： 一、本次临时股东大会的召集程序 经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 12 月 13 日在《证券时报》和公司指定的信息披露网站刊登了《安徽楚江科技新材 料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性 文件和 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 1、基本情况 为支持全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称"楚江 电材"）项目建设和业务发展需要，优化其资本结构，增强综合竞争 力，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）拟以债转股的方式对楚江电材增资15,000万元。本次增资完 成后，楚江电材注册资本由41,777.3583万元增加至56,777.3583万元。 增资完成后楚江电材仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发 生变化。 2、审议情况 公司于2023年12月29日召开了第六届董事会第十七次会议、第六 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公 司增资的议案》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批 权限内，无需提交股东大会审 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 经审议，监事会认为：公司以债转股方式对全资子公司安徽楚江 高新电材有限公司进行增资符合子公司业务发展需要和公司战略发展 规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司审议 程序合法、有效，监事会同意本次以债转股方式对全资子公司增资的 事项。 该议案的内容详见 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023-167 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十四次会议通知于2023年12月22日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－169 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第十六次会议审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的议案》，同 意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金 48,000.00 万元对全 资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简称"安徽鑫海"）进 行实缴出资及增资，本次实缴出资及增资完成后，安徽鑫海注册资本 增加至 48,000.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在指 定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资 子公司实缴出资及增资的 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－165 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）分别于 2023 年 12 月 11 日和 2023 年 12 月 29 日召开第六届董 事会第十六次会议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 变更已回购股份用途的议案》，同意公司变更第五届董事会第十三次 会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中剩余已回购股份 的用途，由原计划"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用 于注销减少注册资本"，共计 10,287,797 股，并授权公司经营管理层 办理本次股份注销的相关手续。本次变更及注销完成后，公司总股本 将由 1,334,534,062 股变更为 1,324,246,265 股（因公司可 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 及下属子公司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 45,145,584.83元，具体情况公告如下： | | | | | | | | | | | 是 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 计 | 与 | 是 | | | | | | | | | | | 入 | 日 | 否 | | | 获得补 | | | | | 补助 | | 补 | 的 | 常 | 具 | | | | | | 补助金额 | 补助 | | | 助 | | | 有 | | 序号 | 助的主 | 发放主体 | 补助项目 | （元） | 形式 | 到账 | 补助依据 | 类 | 会 | 经 | 可 | | | 体 | | | | | 日 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－163 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 及下属子公司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 37,491,593.32元，具体情况公告如下： | | | | | | | | | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 否 | 是 | | | | | | | | | | | 计 | 与 | 否 | | | | | | | | | | 补 | 入 | 日 | 具 | | | 获得补 | | | 补助金额 | 补助 | 补助 | | 助 | 的 | 常 | ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 | | | 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日 召开的第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意 公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司清远 楚江高精铜带有限公司（以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申 请授信额度提供合计不超过 76,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日在《证券 时报》 、《 ...