| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－161 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 | | | | | | | | | | | 是 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 计 | 与 | 是 | | | | | | | | | | | | | 否 | | | | | | | | | | | 入 | 日 | | | | 获得补 | | | | | 补助 | | 补 | 的 | 常 | 具 | | | | | | 补助金额 | 补助 | | | 助 | | | 有 | | 序号 | 助的主 | 发放主体 | 补助项目 | （元） | 形式 | 到账 | 补助依据 | 类 | 会 | 经 | 可 | | | 体 | | | | | 日期 | | 型 | 计 | 营 | 持 | | | | | | | ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－160 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日 召开的第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意 公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材供销有 限公司（以下简称"楚江电材供销"）向商业银行申请授信额度提供 合计不超过 10,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－158 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 于 2023 年 1 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不 超过 5 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足 保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主 体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可 以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo ...

| | | 证券代码：874127 交易方式：集合竞价交易 所属层级：创新层 顶立科技公开转让说明书已于 2023 年 12 月 9 日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc） 进行披露，供投资者查阅。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司顶立科技在新三板正式挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收到控股子公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简称 "顶立科技"）通知，顶立科技将于 2023 年 12 月 20 日起在全国中小 企业股份转让系统正式挂牌，相关信息如下： 证券简称：顶立科技 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十日 1 特此公告。 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日在《证券 时报》 、《 上海 证券 报》 以及 巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司及孙公司申请 银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023－046）和其他相关 公告。 二、担保进展情况 （一）本次担保进展情况 根据全资子公司楚江电材的生产经营需要，近日公司对楚江电材 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日 召开的第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日 召开的第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意 公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司清远楚江高精铜带有限公 司（以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计 不超过 76,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－155 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 变更已回购股份用途的议案》，同意公司变更第五届董事会第十三次会议审 议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中剩余已回购股份的用途，由原 计划"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销减少注册资本"， 共 计 10,287,797 股 。 本次变更及注销完成后，公司总股本将由 1,334,534,062 股变更为 1,324,246,265 股（因公司可转换公司债券"债券 简称：楚江转债，债券代码：128109"处于转股期，公司股本变动的最终情 况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后中国证券登记结算有限公司 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 二、董事会会议审议情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增 资的议案》 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十六次会议通知于2023年11月30日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席 会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 - 1 - （二）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。 (http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公 ...

第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范公司董事会的议事和决策程序，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》 等有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 (2023 年 12 月修订) 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体 股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事会对股东大会及全体股东负 责。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活 动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会工作接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会 的意见或建议。 第二章 董事会 第五条 公司设董事会，董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董 事 3 人。董事会设董事长一名。 第六条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 章程修正案 （2023 年 12 月修订） 鉴于公司注册资本等事项发生变更，同时根据《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合 公司实际，公司董事会现对《公司章程》部分条款进行修订，具体内 容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后的内容 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三条 公司于 2007 年 8 月 30 日经中国证 | 第三条 公司于 2007 年 8 月 30 日经中国证券监督 | | | | 券监督管理委员会核准（证监发行字［2007］ | 管理委员会核准（证监发行字［2007］257 号）， | | | | 257 号），首次向社会公众发行人民币普通股 | 首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 | | | | 3500 万股，于 2007 年 9 月 21 日在深圳证券 | 2007 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。 | | | | 交易所上市。 | 根据中国证监会证监许可〔2014〕477 号文核 | | | | 根据中国证监会证监许可〔2014〕477 ...