江西特种电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈伟华） 2023 年度，本人作为江西特种电机股份有限公司（以下称"公司"）的一 名独立董事，严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及其他相 关法规和《公司章程》的相关规定，尽职尽责地执行了独立董事职务，积极发挥 独立董事的职能，维护了包括中小股东在内的所有股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作报告呈现如下： 陈伟华，1954 年出生，电机专业硕士研究生，教授级高级工程师。现任上 海电器科学研究（集团）有限公司总裁特别顾问、中电电机股份有限公司及本公 司独立董事、万鼎硅钢集团有限公司董事、琦星智能科技股份有限公司董事。2014 年 10 月至 2017 年 4 月任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司董事长。 同时兼任国家中小型电机及系统工程技术研究中心常务副主任、上海电机系统节 能工程技术研究中心主任、上海中小型电机及系统技术创新服务平台主任、全国 电机能效提升产业联盟副理事长兼专家委员会主任、上海市节能环保服务产业协 会会长、上海市能效检测战略联盟副理事长。 （二）专业背景 本人在电机领域方面拥有专业资历以及相应的经验。 | ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-024 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并 将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 14：30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十五次会议。胡春晖 先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案需提交公 ...

第 1 页 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江西特种电机股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | 占用形成 | | | | 资金占用方名称 | 公司 | | | 发生金额（不含利 | 资金的利息 | | | | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 息） | （如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | ...

江西特种电机股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备、资产报废及处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，江西特种电机股份有限公司（以下简称 "公司"） 现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备、资产报废及处置的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合 并报表中截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清 查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减 值准备；对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的资产进行报废及处置。 二、本次计提资产减值准备、资产报废及处置的范围、总金额及原因等具体 情况 经过公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产 进行资产减值测试后，公司本次拟计提资产减值准备的资产项目为 20 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-025 江西特种电机股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 15： 30 在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第九次会议，会议由张 平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名， 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和 《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 3. 审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1. 审议通过《关于<20 ...

江西特种电机股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000544 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西特种电机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000544 号 江西特种电机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西特种电机股份有限公司（以下简称江特电机 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

江西特种电机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。2023 年 度，公司监事会共召开四次会议，全体监事会成员全部现场出席会议，监事会成 员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董 事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重 要的推动作用。现将 2023 年年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 19 日，召开了第十届监事会第五次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正的议案》。 （二）2023 年 4 月 23 日，召开了第十届监事会第六次会议，审议通过了《关 于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《2022 年度监事会工作报告》《关于<2022 年财务决算报告>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于<2022 年度内部控 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-026 江西特种电机股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为满足日常经营的需要，公司 2024 年度预计将与关联方江西江特电气集团 有限公司（以下简称"江特电气"）、尉尔电梯有限公司（以下简称"尉尔电梯"）， 江西康特再生资源回收利用有限公司（以下简称"江西康特"）发生日常关联交 易，交易类别包括向关联方采购原材料、向关联人销售产品、商品及接受关联人 提供的劳务等，关联交易总额累计不超过 15,520 万元，2023 年度实际发生同类 日常关联交易总额为 5,452.12 万元。 1、2024 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 2、关联董事卢顺民、朱文希对该议案回避表决，全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过了此项议案。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 ...

江西特种电机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010580 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西特种电机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江西特种电机股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011010580 号 江西特种电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西特 种电机股份有限公司（以下简称江特电机公司 ...

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-021 一、担保情况概述 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度 担保额度预计的议案》，同意公司为全资、控股子公司的日常经营事项提供合计 不超过人民币 280,000 万元的担保额度，期限自股东大会审议通过之日起一年。 上述事项于 2024 年 4 月 8 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容 详见公司 2024 年 3月 21 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-010）。 二、担保进展情况 近日，公司与宜春某银行签订了《最高额保证合同》。 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额 | 担保责任 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 自债务人依具体业 | | 江西特种电机 | 江西江特电机 | 宜春某银行 ...