江西特种电机股份有限公司 远期结售汇管理制度 第二条 本制度所称远期结售汇业务是指公司与具有相关业务资质的银行等 金融机构签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇 率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务。控股子公司 进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意， 公司下属控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定， 履行有关决策程序和信息披露业务。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二节 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 第六条 公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 行批准并具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机 构之外的其他组织和个人进行交易。 1 第一节 总则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇业务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-019 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 9： 30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十六次会议。 胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 2. 审议通过《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意，0 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-020 江西特种电机股份有限公司 关于开展远期结售汇业务及可行性分析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务及可 行性分析的议案》，董事会同意公司开展额度不超过等值 5 亿元人民币额度的远 期结售汇业务，期限自董事会审议通过之日起一年，在上述额度内可循环滚动使 用，同时授权公司经营管理层在额度范围内具体实施远期结售汇业务。本事项在 董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 1 1、拟开展的期限 自公司董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使 用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。 董事会授权公司经营管理层根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营开 展情况和实际需要负责具体实施远期结售汇相关业务，包括但不限于：选择合格 的交易机构、审批日常远期结售汇业务方案、签署合同或协议等。 2、资 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于江西特种电机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0120 号 致：江西特种电机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《江西特种电机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）与 ...

江西特种电机股份有限公司 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-018 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2024年第二次临时股东大会决议公告 2、召集人：公司董事会 3、主持人：公司董事长胡春晖先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上 董事共同推举，本次股东大会由董事卢顺民先生主持。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年4 月8 日上午9： 15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9： 15 至下午 15：00。 6、现 ...

截至 2024 年 4 月 2 日，江特电气所持质押股份情况如下： 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东江西 江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）的通知，获悉江特电气持有的部分 公司股份办理了质押、解除质押手续，具体事项公告如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 为限 | 补充质 | 日 | 期日 | | | | | 东及其一 | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 江西江特 | | ...

一、会议召开基本情况 证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-015 江西特种电机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第十四次会议于 2024 年 3 月 20 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，公司于 2024 年 3 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊 登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 为保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再 次通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-014 | | | | | | | | | | | | 已质押股份情况 未质押股份情况 未质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押 | | 押股 | 占未 | | | | | 累计质押股 | 所持 | 司总 | 股份限 | 占已 | | | | | 股东名称 持股数量（股） 持股比例 | | 份数量（股） | 股份 | 股本 | 售和冻 | 质押 | 份限 | 质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 结、标 | 股份 | 售和 | 股份 | | | | | | | | | 比例 | 冻结 | 比例 | | | | | | | | 记数量 | | 数量 | | | 江西江特 | | | | | | | | | | | 电气集团 | 240,875,533 | 14.12% | 96,100,000 | 39.90% | 5.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 有限公司 | | | | | ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-013 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东股份质押事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东江 西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）通知，获悉其所持有本公司的 部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 东及其一 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 为限 售股 | 补充质 押 | 日 | 期日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 江西江特 | | | | | | | 2024 年 3 | 至质押 | 中信银行股 | 自身 | | 电气 ...

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-009 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 13：30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十四次会议。胡春晖 先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 1 1、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...