二、关于开展套期保值业务的独立意见 我们认为：公司开展套期保值业务是以风险防范为目的，有利于规避原材料 价格波动风险，符合公司业务发展及日常经营需要，具有必要性和可行性；公司 开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。公司已制定相关制度，明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控 制程序，对公司控制套期保值风险起到了保障的作用。公司开展套期保值业务不 会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，我们一致同意上述议案。 独立董事：陈伟华 王芸 朱玉华 江西特种电机股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度 的有关规定，作为江西特种电机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 我们认真审阅了公司第十届董事会第十一次会议相关会议材料，基于独立判断的 立场，现发表独立意见如下: 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 14： 00 在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第七次会议，会议由监 事会主席张平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于江西特种电机股份有限公司<2023 年半年度报告>全文及其 摘要的议案》 经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-056 江西特种电机股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见同日刊登 ...

江特电机 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 占 | 方 | 市 | 市 | 核 | 半 | 度 | 占 | 半 | 度 | 半 | 度 | 期 | 用 | 与 | 上 | 上 | 公 | 司 | 年 | 年 | 年 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 非 | 经 | 营 | 性 | 资 | 金 | 资 | 金 | 占 | 方 | 名 | 年 | 期 | 初 | 占 | 半 | 年 | 度 | 偿 | 占 | 形 | 成 | 用 | 用 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 公 | 的 | 关 | 联 | 关 | 算 | 的 | 会 | 计 | 科 | 累 | 计 | 发 | 生 | 金 | 占 | 资 | 金 | 的 | 末 | 占 | 资 | 金 | 余 | 占 | 性 | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-055 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 15： 00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十一次会议。 董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际 参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于江西特种电机股份有限公司<2023 年半年度报告>全文及 其摘要的议案》 董事会全体董事保证《公司 2023 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-058 江西特种电机股份有限公司 关于开展套期保值业务及可行性分析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务及可行性分析 的议案》，同意公司及子公司开展与公司生产经营相关的铜期货品种套期保值业 务。现将相关事项公告如下： 一、开展套期保值的目的和必要性 铜（漆包线）是公司电机产品的主要原材料，为规避生产经营中铜价波动风 险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降 低对生产经营影响，公司拟开展铜期货套期保值业务。 二、开展套期保值的基本情况 （一）交易金额 三、开展套期保值的风险分析 公司及子公司开展铜期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币 3,000 万元，上述额度在投资期限内可循环滚动使用。 （二）资金来源 公司开展套期保值业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 在境内合规并满足公司套期保值 ...

2、股东股份累计质押情况 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-054 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东江 西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）通知，获悉其将所持有的公司 部分股份进行了补充质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | | | | 为限 | 补充质 | | | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 押 | 日 | 期日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 江西江特 | | | ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-053 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东江 西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）通知，获悉其将所持有的公司 部分股份进行了补充质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1、本次股份质押情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 为限 | 补充质 | 日 | 期日 | | | | | 东及其一 | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-052 江西特种电机股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开 的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司 拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计 划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 20 元/股（含本数）。回购股份实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-020）、《回购股份报告书》（公告编号： 2023-022）。 截止目前，回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的实施结果 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-051 江西特种电机股份有限公司 关于竞拍股权成功的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开 的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于参与竞拍股权的议案》，董事会同 意公司（含分子公司）以自有资金参与竞拍宝威（中国）有限公司[以下简称： 宝威（中国）]持有的马钢（扬州）钢材加工有限公司[以下简称：马钢（扬州）]29% 的股权。现将参与竞拍的相关情况公告如下： 一、竞拍的基本情况 4、法定代表人：聂晓敏 5、注册资本： 2,000 万(美元) 6、住所：扬州市扬子江南路 88 号 7、经营范围：生产、加工各种类型钢板材、线材、型材产品、及售后服务； 产品的仓储服务（不含化学危险品）；木材加工、生产、烘干及销售。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 8、股东情况：马鞍山钢铁股份有限公司(600808.SH)持股 71%，宝威(中国) 有限公司持股 29% 1 公司全资子公司江西江特电机 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-050 江西特种电机股份有限公司 关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库获批的公告 广期所于近日发布了《关于碳酸锂期货交割业务有关事项的通知》（广期所 发〔2023〕160 号），经公司查询，公司全资孙公司宜春银锂新能源有限责任公 司已被确定为碳酸锂期货指定交割厂库。 本次成功获批广期所碳酸锂期货指定交割厂库，充分展现了公司在行业内的 影响力，能够增强公司在行业内话语权、定价权，提高公司的经济效益。同时， 碳酸锂期货的推出将有助于公司提前锁定未来产品利润，降低产品价格波动对公 司业绩造成的影响，促进公司持续健康发展。 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 董事会 二〇二三年七月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开 第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交 割厂库的议案》，同意公司向广州期货交易所（以下简称"广期所"）申请碳酸 锂指定交割厂库的资质。具体内容详见公司于 ...