总经理工作细则 广州御银科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范广州御银科技股份有限公司（以下简称公司）经理人员的 行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公 司法》和《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。本细则规定包括公 司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分工、总经理办公会等在内。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 （二）不得挪用公司资金； 第五条 《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形，同样适用于公司的 经理人员。 第二章 经理人员的责任 第六条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚 信和勤勉的义务。经理及其他高级管理人员必须在公司领取薪酬，不得在控股股 东处领取薪酬。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 第七条 经理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠 实义务： （三）不得将公 ...

公司应为监事会履行提供必要的组织保障，各部门和工作人员应积极配合监 事会开展工作，接受询问和调查。 第二章 监 事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事为监事人数的三分之一。 监事会议事规则 广州御银科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规、规章制定本规则。 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第四条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经 股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生、更换；监事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事连选可以连任。董事、经理和其他高级管 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会认为必要的，可以聘请 中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两 名为独立董事。 董事会审计委员会工作细则 广州御银科技股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

关联交易决策制度 广州御银科技股份有限公司 关联交易决策制度 为了规范广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公 司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》 《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人和潜在 关联人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。 第三条 公司的关联自然人是指： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； ...

我们一致同意选举朱维彬先生为公司第七届董事会独立董事候选人。其中， 独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所审 核无异议后方可提交股东大会审议。 （本页以下无正文） 独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 （本页无正文） 经审阅公司独立董事候选人朱维彬先生个人履历等相关文件资料，其已取得 深圳证券交易所独立董事相关培训证明且为会计专业人士，我们一致认为独立董 事候选人朱维彬先生具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关法律规则所规定的上市公司独立董事任职资格要求，具有独立性和具备担 任公司独立董事的资质和能力。独立董事候选人朱维彬先生不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不 存在重大失信等不良记录。朱维彬先生的任职资格符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 广州御银科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一条 为规范广州御银科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》（以下简称"管理规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券 交。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转 让： （一） 本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二） 董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （三） 董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内 ...

第七届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-080 号 广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议 于 2023 年 12 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开，召开本次 会议的通知及相关资料已于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式送达各位董事。公司董 事 5 人，实到董事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）经过审议通过了《关于补选朱维彬先生为第七届董事会独立董事候 选人的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。"公司独立董事石水平先生因在境内上市公司任职 ...

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书工作细则 广州御银科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联系人，公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《广 州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作 细则。 （三） 具有良好的个人品德和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 第 1 页 共 6 页 董事会秘书工作细则 能够忠诚地履行职责； （四） 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的 ...

委托理财管理制度 广州御银科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州御银股份有限公司（以下简称"公司"）和控股子公司的 委托理财行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件以及《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构， 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的上市公司或其控股子公司， 其业务行为不适用本制度规定。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第六条 公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好，无不良诚信 记录及盈利能力强的合格专业理财机构作 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-086号 广州御银科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议 决定召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会，2023年12月13日公司第七届董事会第十八次会议 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月29日（星期五）下午14:30-17:00。 （2）网络投票时间为： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20 ...