薪酬与考核委员会工作细则 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 广州御银科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广州御银科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及 其它有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生并任命。 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人事行政 ...

信息披露管理制度 广州御银科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和《广州御银科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关公司信息披露的要求，结合 本公司实际情况，特制定本信息披露制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和公司各部门 （含子公司）和相关人员具有约束力。 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票价格及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息；"披露"是指在规定时间内， 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第四条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时 ...

第三条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 他相关材料。 第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立 董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面 的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第五条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独 立意见。 广州御银科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定， 特制定公司独立董事年报工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第二条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大 事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 广州御银科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 第六条 公司董事会秘书负 ...

广州御银科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《上市公司治理准则》、《广州御银科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述 第三至第五条规定 ...

利润分配管理制度 广州御银科技股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分 配机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定、《 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《广州御银科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。公司利润分配政策应符合法律、法规的相关规定，不 得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第二条 现金利润分配是公司利润分配的重要方式。根据公司长远和可持续 发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发 展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股 利。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积 ...

投资者关系管理制度 广州御银科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动公司完善治理结构,规范公司投资者关系管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作 指引》等有关法律法规、证券监管部门规定和公司章程等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动,加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司了解、切实保护投资者合法 权益的管理行为。 第三条 公司以及董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管 理工作，应当遵守法律法规和深圳证券交易所其他相关规定，体现公平、公正、 公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以 下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-082号 广州御银科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州御银科技股份有限公司董事会现就提名朱维彬先生为广州御银 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广州御银科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州御银科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 六、被提 ...

第七届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-085号 广州御银科技股份有限公司 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次会议决议。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 13 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。召开 本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达各位监事。 会议由监事会主席李克福先生主持，公司监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决 议： 二、监事会会议审议情况 1、经过审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订 <公司章程>及部分制度的公告》（公告编号 2023-084）及《监事会议事规则》 （2023 年 12 月修订）全文。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议 ...

广州御银科技股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范广州御银科技股份有限公司(以下称"公司")募集资金的管 理,最大限度维护投资者的合法利益。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《广州御银科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）,结合公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 募集资金须符合《证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本办 法。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 ...

控股股东和实际控制人行为规范 广州御银科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持 有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大 会的决议产生重大影响的股东。 公司无控股股东的，公司第一大股东及其最终控制人应当比照控股股东履行 本规范的规定。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范的相关规定执行。 第一条 为进一步规范广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司" ）控 股股东和实际控制人的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司整体利益， 保护广大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板规范运作指引》"）和《广州御银科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规范。 第二章 一般原则 第四条 控股股东对公司及其他股东负有诚信义务，应当善意使用其控 ...