《关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的公告》会同本公告 同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 备查文件 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-068 上海海得控制系统股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次 临时会议于 2023 年 11 月 5 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 11 月 3 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。 本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的 决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对子公司进行 增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》 1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第三次临时会议决议； 2、 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-070 上海海得控制系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四 次临时会议决议，公司将于 2023 年 11 月 21 日（星期二）召开 2023 年第二次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年11月21日（星期二）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对 2023 年 11 月 5 日召开的上 海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次临时会 议审议的议案，发表以下独立意见： 一、关于公司对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的独立意见 本次增资事项符合公司长期战略发展需要，有利于公司开展正常的经营活动， 不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述事项公平、合理，价格公允， 不会损害广大投资者特别是中小投资者的利益。公司履行了相应的审批程序。关 联董事郭孟榕先生对该事项回避表决。同意公司关于对子公司进行增资并引入战 略投资者暨关联交易的议案，并提交公司股东大会审议。 上海海得控制系统股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见 独立董事：王力、习俊通、巢序 2023 年 11 月 5 日 ...

上海海得控制系统股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次临 时会议于 2023 年 11 月 5 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 3 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公 司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时 间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对子公司进行 增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-067 关联董事郭孟榕先生对此议案回避表决。 《关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的公告》会同本公告 同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和 ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the current reporting period increased by 41.65% to 933,378,765.27 yuan[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 16.28% to 33,540,051.37 yuan[3] - Revenue increased by 45.80% to 2,454,362,734.28 RMB, driven by growth in the new energy business[10] - Total operating revenue for the current period reached 2,454,362,734.28 yuan, a significant increase from 1,683,421,687.80 yuan in the same period last year[21] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 100,600,561.00 yuan, compared to 76,886,686.71 yuan in the previous year[22] - Basic earnings per share increased to 0.2859 yuan from 0.2185 yuan in the previous year[22] - Total comprehensive income for the period was 160,590,897.74 yuan, up from 122,493,899.67 yuan in the same period last year[22] Asset and Liability Changes - Total assets increased by 37.87% to 4,314,719,037.43 yuan[3] - Total assets increased to 4,314,719,037.43 yuan as of September 30, 2023, compared to 3,129,579,192.55 yuan at the beginning of the year[18] - Current assets rose to 3,569,979,287.19 yuan from 2,458,241,046.61 yuan at the start of 2023[18] - Total liabilities increased to 2,599,294,784.88 yuan from 1,579,720,000.74 yuan in the previous period[19] - Total equity attributable to the parent company's shareholders was 1,362,384,331.21 yuan, compared to 1,288,306,168.00 yuan in the previous period[19] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities increased by 49.84% to 64,049,704.84 yuan[3] - Net cash flow from operating activities grew by 49.84% to 64,049,704.84 RMB, mainly due to higher cash receipts from sales and services[11] - Sales of goods and services received cash of 2,409,588,081.02 yuan, an increase from 1,868,926,937.11 yuan in the previous period[23] - Net cash flow from operating activities was 64,049,704.84 yuan, up from 42,746,419.68 yuan in the previous period[23] - Net cash flow from investing activities was -31,698,170.39 yuan, an improvement from -39,221,532.42 yuan in the previous period[23] - Net cash flow from financing activities was -69,655,485.99 yuan, compared to -44,688,344.03 yuan in the previous period[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 396,906,324.06 yuan, down from 434,021,609.40 yuan at the beginning of the period[24] - The company received 40,165,000.00 yuan from minority shareholders of subsidiaries, compared to 0.00 yuan in the previous period[24] - The company received 260,000,000.00 yuan from borrowings, up from 247,927,442.41 yuan in the previous period[24] - The company repaid 270,050,000.00 yuan of debt, compared to 191,000,000.00 yuan in the previous period[24] - The company paid 41,267,154.52 yuan in dividends, profits, or interest, down from 75,783,403.93 yuan in the previous period[24] - The company's cash and cash equivalents decreased by 37,115,285.34 yuan, compared to a decrease of 40,704,458.11 yuan in the previous period[24] Inventory and Contract Assets - Inventory increased by 133.76% to 1,154,726,279.14 yuan due to increased raw material purchases and stockpiling for new energy business[9] - Inventory surged to 1,154,726,279.14 yuan, more than double the 493,984,221.06 yuan at the beginning of the year[18] - Contract assets increased by 88.77% to 138,619,905.01 yuan due to increased new energy business revenue[9] - Contract liabilities increased by 36.62% to 194,933,045.84 RMB, driven by higher advance payments for projects[10] Investment and Development - Development expenditure increased by 58.64% to 12,316,879.66 yuan due to increased R&D capitalization[9] - Development expenditure increased to 12,316,879.66 yuan from 7,763,845.83 yuan at the start of 2023[18] - Research and development expenses rose to 78,138,447.97 yuan, up from 60,951,383.37 yuan in the same period last year[21] - Investment income rose by 339.32% to 4,427,484.66 RMB, due to gains from the revaluation of equity in Haike before acquisition[11] - Minority interest income increased by 316.19% to 51,321,897.53 RMB, as subsidiary profits grew significantly[11] - Minority shareholders' comprehensive income rose significantly to 51,321,897.53 yuan from 12,331,259.01 yuan in the previous year[22] Borrowings and Liabilities - Short-term borrowings decreased by 75.84% to 67,708,537.16 RMB, as the company repaid credit loans[10] - Long-term borrowings reached 159,950,000.00 RMB, a 100% increase, due to new credit loans[10] - Short-term borrowings decreased to 67,708,537.16 yuan from 280,209,669.01 yuan in the previous period[19] - Provision for liabilities surged by 537.04% to 68,806,868.90 RMB, driven by higher warranty costs in the new energy business[10] Acquisitions and Equity - The company plans to acquire 75% equity of Shanghai Xingzhida Automation Technology Co., Ltd through share issuance and cash payment[15] - The company intends to issue shares to no more than 35 qualified specific investors to raise supporting funds[15] - Goodwill rose to 18,555,748.67 yuan from 7,012,909.85 yuan at the beginning of the year[18] - Deferred tax assets grew to 60,388,045.15 yuan from 41,686,812.83 yuan at the start of 2023[18] Accounts Receivable and Payable - Accounts receivable grew to 1,020,910,500.10 yuan from 868,048,622.64 yuan at the start of 2023[18] - Accounts payable surged by 151.41% to 1,237,536,379.21 RMB, reflecting increased procurement with the growth of new energy business[10] Construction and Equipment - Construction in progress increased by 1866.78% to 8,241,618.26 yuan due to increased equipment awaiting installation[9]

上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会 关于计提资产减值准备的合理性说明 董事会审计委员会成员：巢序、王力、郭孟榕 2023 年 10 月 27 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》 等相关规定，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的说 明，对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对 公司计提资产减值准备作如下说明： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作 出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2023 年 1-9 月财务报表能够更加 公允地反映截止 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公 司的会计信息更具有合理性。 ...

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会 计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产 价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规 定，同意本次计提资产减值准备。 监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2023 年 10 月 27 日 上海海得控制系统股份有限公司监事会 关于计提资产减值准备的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真 的核查，并发表意见如下： ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-066 上海海得控制系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期 报告披露相关事宜》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年 9 月 30 日各类资产进行全面清查和资产 减值测试后，2023 年 1-9 月共计提各项资产减值准备 2,624.79 万元，明细如下 表： | 资产名称 | 资产减值准备金额 | 占 年度经审计归属于上 2022 | | --- | --- | --- | | | （万元） | 市公司股东的净利润的比例 | | 一、信用减值损失（损失 以 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对 2023 年 10 月 27 日召开的 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 审议的部分议案，发表以下独立意见： 一、关于计提资产减值准备的独立意见 关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 独立董事：王力、习俊通、巢序 2023 年 10 月 27 日 公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序 规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值 准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情 况，我们同意本次计提资产减值准备。 上海海得控制系统股份有限公司独立董事 ...

二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准 备的议案》 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-063 上海海得控制系统股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以 专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司董事长许泓先生 主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下 议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》 《 2023 年 第 三 季度报告》 会同本公告同 日 刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 《 关 于 计 提 资 产 ...