Core Viewpoint - Huatian Technology plans to acquire 100% of Huayi Microelectronics through a combination of share issuance and cash payment, aiming to enhance its capabilities in the semiconductor power device sector [1][2]. Group 1: Company Overview - Huayi Microelectronics is one of the few high-tech enterprises in China that integrates research and design, packaging testing, reliability verification, and system solutions for power devices [1]. - The company has a strong R&D team with international experience in semiconductor power device design and core packaging testing technology [1]. Group 2: Business Strategy - Huayi Microelectronics employs a "design + packaging testing" dual-driven business strategy, leading the semiconductor power device market in Shaanxi Province in terms of revenue and market share for 2024 [2]. - The design business focuses on high-performance power devices, serving clients such as BYD, DJI, and H3C across high-growth sectors like automotive and renewable energy [2]. Group 3: Financial Performance - Since 2025, Huayi Microelectronics has seen a continuous increase in quarterly profits, with an expected net profit of over 30 million yuan in Q3 2025, representing a more than 80% quarter-on-quarter growth [2]. - The company anticipates sustained positive performance due to effective cost reduction measures, rising capacity utilization, and stable customer relationships [2]. Group 4: Strategic Benefits of the Acquisition - The acquisition will allow the listed company to quickly enhance its packaging testing business and expand its offerings in power device packaging testing, covering various segments [3]. - It will also enable the company to extend its own brand product development, design, and sales in automotive, industrial, and consumer-grade power devices, creating a second growth curve [3]. - The transaction is expected to maximize customer resource value for both the listed company and Huayi Microelectronics, enhancing customer loyalty through comprehensive product and service offerings [3].

Group 1 - The company Huada Technology (SZ 002185) announced on October 16 that it plans to acquire 100% of Huayi Microelectronics Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments, involving 27 transaction parties [1] - The company will raise supporting funds as part of this transaction, and its shares will be suspended from trading starting September 25, 2025, as per the regulations of the Shenzhen Stock Exchange [1] - The board of directors approved the transaction on October 16, 2025, and the company will resume trading on October 17, 2025 [1] Group 2 - As of the report, Huada Technology has a market capitalization of 38 billion yuan [2] - For the first half of 2025, the company's revenue composition shows that integrated circuit packaging products accounted for 99.97%, while LED products accounted for 0.03% [1]

天水华天科技股份有限公司 独立董事专门会议对第八届董事会第七次会议 相关事项的审核意见 作为天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天水华天科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《独立董事制度》等 有关规定，在公司提交第八届董事会第七次会议审议前，公司已召开独立董事专 门会议对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交 易""本次重组"）相关议案进行审议，形成如下审核意见： 1、根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 经对照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金的条件，并对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证 后，本次 ...

天水华天科技股份有限公司董事会 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 综上，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对象发行股票的情形。 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的情形的说明 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管 理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27 名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证 券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； ...

天水华天科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 （本页无正文，为《天水华天科技股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市 公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条 规定的说明》之盖章页） 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管 理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27 名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认为： 1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设 施工等报批事项；本次交易行为涉及的有关报批事项，已在本次交易预案中详细 披露，并对报批事项可能无法获得批准的风险作出特别提示。 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第9号—— 上 ...

天水华天科技股份有限公司董事会 1 （本页无正文，为《天水华天科技股份有限公司董事会关于本次重组前12个月内 购买、出售资产的说明》之盖章页） 天水华天科技股份有限公司董事会 截至本说明出具日，公司在本次交易前12个月内不存在需纳入本次交易相关 指标累计计算范围的购买、出售资产的情形。 特此说明。 （以下无正文） 二〇二五年十月十六日 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产的说明 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有 限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27名交易对方合计持 有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定：上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组 报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《上市公司重 大资产重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的 ...

流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-052 天水华天科技股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 727,844,408 | 22.34 | | 2 | 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业 投资基金二期股份有限公司 | 102,914,400 | 3.16 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 56,170,211 | 1.72 | 1 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 | 37,013,866 | 1.14 | | 5 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 36,000,000 | 1.10 | ...

特此说明。 （以下无正文） 天水华天科技股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 波动情况的说明 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有 限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27名交易对方合计持 有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票于2025年9月25日开市起 停牌。公司因本次交易事项连续停牌前20个交易日区间段内公司股票、深证A股 指数（399107.SZ）、万得半导体指数（882121.WI）的累计涨跌幅如下： | 项目 | 停牌前第 | | 21 | 个交易日 | 停牌前第 | 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2025 | | 年 | 月 8 27 | 日） | 年 （2025 | 9 | 月 日） 24 | | | 上市公司（元/股） | | ...

天水华天科技股份有限公司董事会 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有 限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27名交易对方合计持 有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 本次交易的相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或 者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因涉嫌上市公司重大资产重组相关的内 幕交易而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《天水华天科技股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不 存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相 ...

天水华天科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条规定的说明 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管 理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27 名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条规定进行了审慎分析，认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定， 具体如下： 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定， 具体如下： 1 1、本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易标的资产的最终交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》 规定的资产评估机构出具的资产评估报告中确定的评估值为基础，由交易双方协 商确定。本次交易按照相关法律 ...