第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内 部控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务 所需的执业资格和条件； 中国全聚德（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-08 公司及监事会对于高玉红女士在任职期间为公司做出的贡献以及勤勉尽责 的工作表示衷心地感谢。 特此公告。 中国全聚德（集团）股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十九日 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 28 日收到公司监事会主席高玉红女士的书面辞职报告。高玉红女士因工作 变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不在本公司及控股子公 司担任任何职务，高玉红女士目前未持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，高玉红女士的辞职未导致公司 监事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作，上述辞职 报告自送达公司监事会之日起生效。 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 党委书记、董事、总经理 周延龙先生 副总经理、董事会秘书 唐颖女士 中金银海（香港）基金 雍心，幸福阶乘（香港）基金 张东晓， 南京银行 王峰、张文司，兴业证券 张灿，东北证券 徐志强， 活动参与人员 中信建投证券 张仲阳，中证鹏元资信评估 栾林泽，爱银牌（北 京）公司 朱国毅，京资翼资本 周顺风，007 法律 邢卫，天鹰 资本 焦敬，上海互企通 宋怀胜，元一产融 姚远，每利基金 刘 娅琴，赢仕投资 李柯兵 时间 2024 年3 月 12日 地点 全聚德和平门店 形式 现场调研 1.公司未来的发展规划？ 唐总：按照公司“十四五”规划的既定方向，围绕老字号“守 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十三次（临时）会议决议公告 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十三 次（临时）会议通知于 2024 年 3 月 4 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董 事，于 2024 年 3 月 8 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长 主持，本次通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据有关法律法规、《公司章程》及公司法人治理结构的有关规定，结合公 司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会 2024 年第一次会议资 格审查通过，同意聘任唐颖女士、马绪伦先生（简历见附件）担任公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：20 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-07 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）于 2024 年 3 月 8 日召开董事会第九届十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下： 附件：唐颖女士、马绪伦先生简历 唐颖，女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济法学 士，经济师，国有企业二级法律顾问职业岗位等级资格，中共党员。曾任公司董 事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书、总法律顾问、 总经理助理，兼任公司法务合规部部长、华东区域公司执行董事、全聚德三元金 星董事长；唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系；唐颖女士持有公司股份数量为 160,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； ...

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次注销的回购股份数量为 1,542,367 股，占注销前公司总股本的 0.50%。注销完成后，公司总股本将由 308,463,955 股变更为 306,921,588 股。 公司注册资本将由人民币 30,846.3955 万元变更为 30,692.1588 万元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2024 年 3 月 5 日办理完成。 一、本次回购股份的批准及实施情况 （一）回购股份方案履行的相关程序 公司于 2020 年 3 月 6 日召开董事会第八届七次（临时）会议、第八届监事 会第六次（临时）会议，于 2020 年 3 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。公司拟以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份（A 股），用于股权激励计划。因公司实施 2019 年年度权益分派，此次回购价格上限由不超过人民币 13.50 元/股（含）调整 ...

Group 1: Company Development and Strategy - The company focuses on enhancing customer experience in the dining sector, emphasizing a "product + service" approach, and aims to establish a diversified catering industry group by 2024 [1] - In 2023, the company opened 4 new direct-operated stores and 2 franchise stores, adjusting its new store strategy to enhance the brand's presence [1] - The company plans to accelerate the development of its food sector, increasing production and revenue models, and expanding its product line with pre-packaged meals [1] Group 2: Brand Anniversary and Cultural Activities - 2024 marks the 160th anniversary of the Quanjude brand, with a series of themed activities planned to deepen cultural value and revitalize the brand [2] - The company aims to showcase the new image of its time-honored brand and recreate its former glory through these activities [2] Group 3: Product Innovations and Sales Channels - The company launched a new hand-sliced roast duck product, "Shengshi Mudan," which features exquisite packaging and has received positive market feedback [2] - The company has been continuously innovating in the hand-sliced roast duck segment, with multiple iterations of the product since 2021, enhancing convenience and appeal to younger consumers [2] - The company's products are sold through various online platforms, including JD.com, Tmall, and Douyin, and a new live-streaming sales initiative was introduced to engage younger audiences [3]

中国全聚德（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 公司：全聚德仿膳食品公司副总经理李艳青；全聚德仿膳食品销 售中心总监高利苹；全聚德集团烤鸭总监吴玉波。 方正证券 李珍妮 万宇昕；锐辉（海南）投资控股集团有限公司 李嘉 乔博 王茹远 ；杭州溪望私募 朱炫锋；方正富邦基金 刘 畅；成都市唯赢投资有限公司 汪海；民生证券 饶临风、李东丰； 上海禅龙资产管理有限公司 付一；上海承风 余承；中金银海 活动参与人员 雍兴；信达证券股份有限公司 张洪滨；北京乐心资产管理有限 公司 常宁；长城基金 彭宇晖；浙商自营 陈珊珊；工银瑞信 韩 悦；上海江流资产管理 王英辉；东方基金：吕燕晨；江海证券 有限公司 申榜；北京音为梦想教育咨询有限公司 王炼平；吉艾 资本 向勉；东北证券 姜萌；益民基金管理有限公司 高喜阳； 平安证券北京市分公司 段简然；其他投资人:李欣。 时间 2024 年1 月 12日 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 总经理 周延龙先生 活动参与人员 天蝎座资产管理公司 陈萌 国联证券 郑慧 时间 2024 年1 月 10日 地点 公司 517 会议室 形式 现场调研 公司未来有怎样的发展计划？ 周总：公司坚持“守正创新”，从人、货、场三个基本要素和维 度去积极进行发展布局。从“人”的维度，创新布局三个方面： 一是创新传承模式，通过独具特色的传承人授牌仪式，让全聚德 挂炉烤鸭技艺在得到有效技能人才储备；二是中生代创新传承， 全聚德结合自身全新IP 萌宝，打造了一支年轻的厨师团队“萌 宝星厨”，线上线下努力拥抱年轻人，实现对年轻人群的触达； 交流内容及具体问答 三是通过直播带货、校园讲课等多种手段，讲述品牌故事，展示 ...

关于注销回购股份通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-02 中国全聚德（集团）股份有限公司 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 25 日、2024 年 1 月 10 日召开了公司董事会第九届十二次（临时）会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》、《关于修订< 中国全聚德（集团）股份有限公司章程>及相关制度的议案》，同意公司注销已回 购的 1,542,367 股股份，并对《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的公司 注册资本相关条款进行修改。注销完成后，公司股份总数将由 308,463,955 股减 少至 306,921,588 股，公司注册资本将由人民币 30846.3955 万元减少至 30692.1588 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）发布的《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会第 ...