证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-16 中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国全聚德（集团）股份有限公司董事会现就提名刘斌为中国全聚 德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为中国全聚德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人童盼作为中国全聚德（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会提名为中国全聚 德（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-12 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-17 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理周延龙先生；董事、副总 经理、财务总监石磊女士；副总经理、董事会秘书唐颖女士；独立董事吕守升先 生。 为充分尊重投资者，增强交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月 24日（星期四）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面留言提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月15 日披露了公司《2024年年度报告》及年报摘要，为便于投资者进一步了解公司2024 年度经 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-09 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 1.基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.变更前的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"），变更后的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太所"）。 2.变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为 充分保障公司 2025 年度审计工作安排，公司根据财政部、国务院国资委及中国 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定， 经公司竞争性谈判采购程序和审慎决策，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更 会计师事务所的相关事宜与致同所进行了充分沟通，致同所对此无异议。 3.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 4.变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2025-03 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案需提交股东会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》刊登于 2025 年 4 月 15 日巨潮资讯网,网 址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。 2、《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司财务数据详细情况请见 2024 年度审计报告。 此项议案需提交股东会审议。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十五 次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司 418 会议室以现场会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-02 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）董事 会第九届十九次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件形式向各位董事发出， 会议于 2025 年 4 月 11 日下午 3:30 在公司 517 会议室以现场方式召开。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决 议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 公司《2024 年度董事会工作报告》刊登于 2025 年 4 月 15 日公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-04 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-15,841.36 万元， 母公司累计滚存未分配利润 29,673.75 万元。公司 2024 年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开董事会第九届十九次会议、监事会第九届十五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预 案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相 关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。本议案尚需 提交公司 2024 年度股东会 ...

全聚德（002186）公告，2024年营业收入为14.02亿元，同比下降2.09%。归属于上市公司股东的净利润 为3413.09万元，同比下降43.15%。基本每股收益为0.1112元/股，同比下降43.15%。公司计划不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥1.40 billion, a decrease of 2.09% compared to ¥1.43 billion in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥34.13 million, down 43.15% from ¥60.04 million in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥16.14 million, a decline of 65.79% from ¥47.19 million in 2023[19]. - The cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥100.41 million, a decrease of 19.16% compared to ¥124.20 million in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.1112, down 43.15% from ¥0.1956 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥1.49 billion, a decrease of 1.62% from ¥1.52 billion at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥838.81 million, an increase of 4.23% from ¥804.79 million at the end of 2023[19]. - The company reported a significant decline in net profit and cash flow, indicating challenges in operational performance[19]. - The company's total revenue for the period was approximately ¥1.40 billion, a decrease of 2.09% compared to the previous year[59]. - The revenue from the restaurant segment was approximately ¥1.08 billion, accounting for 77.10% of total revenue, with a year-on-year decrease of 2.32%[61]. Business Operations - The company has opened a total of 101 restaurants, including 85 under the Quanjude brand, with 39 being directly operated and 46 franchised[30]. - The company is actively expanding its catering business, currently operating 8 group meal projects[30]. - The company reported a non-operating income of 17,989,616.01 in 2024, an increase of 40.5% compared to 12,853,328.51 in 2023[26]. - The company launched three new community convenience stores, which received positive market feedback[44]. - The company achieved an 18.8% year-on-year increase in sales volume through its WeChat mall, enhancing user engagement and brand reputation[44]. - The company opened 4 new direct-operated stores and 1 new franchise store, bringing the total number of restaurants to 101, including 51 direct-operated and 50 franchise stores (7 of which are overseas) by December 31, 2024[39]. - The catering business added two new projects, with the Xiong'an project receiving approximately 1,600 visitors daily and generating over ¥10,000 in daily revenue[47]. Innovation and Development - The company has implemented a quarterly innovation and annual update mechanism for its menu, continuously launching new and seasonal dishes[32]. - The company is committed to product innovation, aligning with consumer preferences and focusing on unique dishes[32]. - The company plans to launch a new menu in 2024, aiming for innovative dishes to account for 16.8% of dine-in sales[70]. - The company aims to enhance its product offerings by introducing 24 innovative dishes across its locations[70]. - The company reported a 73.99% increase in R&D expenses, reflecting a focus on innovation and product development[59]. - R&D investment rose by 73.99% to ¥4,607,818.18 in 2024, accounting for 0.33% of operating revenue, up from 0.18%[72]. - Ongoing research and development efforts have led to a 30% improvement in product efficiency, enhancing overall competitiveness[125]. Market Strategy - The company anticipates further growth in the catering market, driven by government policies aimed at boosting consumption[29]. - The company is focusing on digital transformation, enhancing customer experience through online reservations and smart delivery services[28]. - The company is exploring new project opportunities, including the Quanjude Zhongzhou Food Gift and Fangshan Tea House, to tap into growth potential[98]. - The company plans to enhance operational efficiency by creating a comprehensive marketing blueprint and conducting diverse promotional activities[97]. - The company plans to activate team vitality and enhance employee skills through targeted training and incentive programs[96]. Risk Management - The management discussed potential risks and countermeasures in the future development outlook section of the report[5]. - The company faces operational risks due to changing consumer preferences and rising costs in labor, rent, and raw materials, necessitating refined management and cost control strategies[99]. - The company is addressing the risks associated with new project investments and the uncertainty of opening new business locations[99]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements[107]. - The supervisory board has 4 members, with 2 being employee representatives, complying with regulations[108]. - The company has established an independent financial management center and does not share bank accounts with the controlling shareholder[111]. - The company has a performance evaluation system linking executive compensation to business performance, ensuring transparency and fairness[108]. - The company has conducted multiple investor relations activities to communicate its development strategies and operational conditions[102]. - The company is committed to enhancing its governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of investor rights[105]. Environmental Responsibility - The company incurred environmental protection expenses of over 11 million yuan in 2024, with an environmental protection tax amounting to 69,088.47 yuan[162]. - The company has implemented various energy-saving measures, including replacing old air conditioning units and installing energy-efficient lighting[162]. - The company operates a professional wastewater treatment facility to manage wastewater generated from production and daily activities[161]. - The company has established a third-party water pollution online monitoring system to ensure compliance with environmental standards[161]. - The company’s environmental management practices are certified under ISO 14001, ensuring adherence to environmental management standards[163]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,346, with 1,007 in the parent company and 1,339 in major subsidiaries[143]. - The company has a total of 1,235 retired employees for whom it bears costs[143]. - The company emphasizes a performance-linked salary management system to enhance employee motivation and corporate cohesion[145]. - The company has implemented a dual-channel, multi-level training system focusing on management and high-skill talent development, with significant investments in training[146]. Financial Management - The company has maintained a continuous relationship with its financial company, with total deposits amounting to 318,245.17 million yuan and total withdrawals of 315,043.23 million yuan[185]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[180]. - The company has not faced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[175]. - The company has not reported any violations regarding external guarantees during the reporting period[171]. - The company has a well-structured human resources management system, optimizing employee benefits including social security and health insurance[166].

关于中国全聚德（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国全聚德（集团）股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年度通过北京首都旅 游集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A006899 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是全聚德股 份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计全聚德股份 2024 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 所有重大方面没有发现不一致。除了对全聚德股份实施于 2024 ...