一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 中国全聚德(集团)股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中国全聚 德(集团)股份有限公司（ ...

目录 | 董事长致辞 | 02 | 和谐共融 携手前行 | | --- | --- | --- | | 关于全聚德 | 59 | 携手员工成长 | | 可持续发展管理 | 71 | 产业协同共赢 | | 坚持党建引领 | 75 | 履行社会责任 | 责任专题 一炉百年火，铸成全聚德 | 17 | 庆祝全聚德创建 160 周年 | 81 | 完善环境管理 | | --- | --- | --- | --- | | 19 | "特"—坚守特色，为百年老字号传承匠心 | 82 | 应对气候变化 | | 22 | "精"—精细服务，为舌尖美味增添温度 | 85 | 优化资源管理 | | 27 | "新"—持续创新，为品牌发展注入活力 | 87 | 加强排放管控 | | | | 89 | 倡导绿色生活 | | 01 | 稳健运营 高效治理 | 91 | 关键绩效表 | | 35 | 规范管理 | 94 | 指标索引表 | 03 环境友好 绿色发展 01 03 08 14 诚信经营 45 关于本报告 96 01 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事长致辞 关于全聚德 可持续发展管理 坚持党建引领 责任专题 稳健运营 和谐 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 关于独立董事独立性自查情况的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，中 国全聚德（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事浦军先生、李建伟先生及吕守升先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事浦军先生、李建伟先生及吕守升先生的任职经历、签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-17 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理周延龙先生；董事、副总 经理、财务总监石磊女士；副总经理、董事会秘书唐颖女士；独立董事吕守升先 生。 为充分尊重投资者，增强交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月 24日（星期四）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面留言提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月15 日披露了公司《2024年年度报告》及年报摘要，为便于投资者进一步了解公司2024 年度经 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-16 中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国全聚德（集团）股份有限公司董事会现就提名刘斌为中国全聚 德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为中国全聚德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人童盼作为中国全聚德（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会提名为中国全聚 德（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-12 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-09 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 1.基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.变更前的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"），变更后的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太所"）。 2.变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为 充分保障公司 2025 年度审计工作安排，公司根据财政部、国务院国资委及中国 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定， 经公司竞争性谈判采购程序和审慎决策，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更 会计师事务所的相关事宜与致同所进行了充分沟通，致同所对此无异议。 3.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 4.变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2025-03 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案需提交股东会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》刊登于 2025 年 4 月 15 日巨潮资讯网,网 址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。 2、《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司财务数据详细情况请见 2024 年度审计报告。 此项议案需提交股东会审议。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十五 次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司 418 会议室以现场会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-02 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）董事 会第九届十九次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件形式向各位董事发出， 会议于 2025 年 4 月 11 日下午 3:30 在公司 517 会议室以现场方式召开。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决 议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 公司《2024 年度董事会工作报告》刊登于 2025 年 4 月 15 日公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-04 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-15,841.36 万元， 母公司累计滚存未分配利润 29,673.75 万元。公司 2024 年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开董事会第九届十九次会议、监事会第九届十五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预 案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相 关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。本议案尚需 提交公司 2024 年度股东会 ...